Código dos títulos: Xiangyang Changyuandonggu Industry Co.Ltd(603950) abreviatura dos títulos: Xiangyang Changyuandonggu Industry Co.Ltd(603950) Anúncio n.o: 2022014 Xiangyang Changyuandonggu Industry Co.Ltd(603950)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) Xiangyang Changyuandonggu Industry Co.Ltd(603950) (doravante denominada “a sociedade”) a 9ª reunião da 4ª sessão (doravante denominada “a reunião”) foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
(II) a empresa enviou o aviso e materiais desta reunião por e-mail em 21 de abril de 2022.
(III) a empresa realizou esta reunião na sala de conferências 1 da empresa por votação no local em 26 de abril de 2022.
(IV) três supervisores devem participar da reunião e três supervisores realmente participaram da reunião.
(V) a reunião foi presidida por Wang Lingling, presidente do conselho de supervisores. O secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação dos supervisores presentes, foram adoptadas as seguintes propostas:
Proposta 1: rever a proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022
O conselho de supervisores analisou o relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022 e emitiu os seguintes pareceres de auditoria: (1) os procedimentos de elaboração e revisão do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022 cumprem as disposições legais, regulamentares, estatutos e sistema interno de gestão da empresa;
(2) O conteúdo e o formato do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem razoavelmente a situação financeira, os resultados operacionais e o fluxo de caixa do período de relatório;
(3) A informação divulgada no relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022 é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, devendo a empresa assumir responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O relatório do primeiro trimestre de Xiangyang Changyuandonggu Industry Co.Ltd(603950) 2022 publicado.
Resultados das votações: [3] a favor, [0] contra e [0] abstiveram-se. A proposta foi adotada.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 9ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Xiangyang Changyuandonggu Industry Co.Ltd(603950) Conselho de Supervisores 27 de Abril de 2022
