Código dos títulos: Geovis Technology Co.Ltd(688568) abreviatura dos títulos: Geovis Technology Co.Ltd(688568)
Geovis Technology Co.Ltd(688568)
Materiais da Assembleia Geral Anual de 2021
Maio de 2002
Materiais da Assembleia Geral Anual de 2021
catálogo
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021 2 ordem do dia da assembleia geral anual de accionistas em 200142021 proposta de assembleia geral anual seis
Movimento 1 seis
Movimento 2 onze
Movimento 3 treze
Movimento 4 catorze
Movimento 5 vinte
Movimento 6 vinte e três
Movimento 7 vinte e sete
Movimento 8 vinte e oito
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, garantir a ordem normal e eficiência da assembleia geral de acionistas e garantir o bom andamento da assembleia geral de acionistas, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, os Geovis Technology Co.Ltd(688568) estatutos sociais, o regulamento interno da Geovis Technology Co.Ltd(688568) assembleia geral e outras disposições relevantes, as notas à assembleia geral anual de acionistas 2021 são formuladas:
1,A fim de confirmar a qualificação de comparecimento dos acionistas ou seus agentes ou outros participantes presentes na reunião, a equipe da reunião realizará a verificação necessária da identidade dos participantes e pedirá aos verificados que cooperem.
Os acionistas e agentes de acionistas presentes na reunião devem passar pelos procedimentos de entrada no local da reunião 30 minutos antes da data, e apresentar o cartão de conta de valores mobiliários, documento de identidade ou certificado de pessoa jurídica, procuração, etc., conforme necessário. Eles só podem comparecer à reunião após verificação.
2,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia geral e salvaguardar eficazmente os direitos e interesses legítimos dos accionistas (ou dos agentes dos accionistas), os accionistas presentes na assembleia geral ou os seus agentes ou outros participantes devem chegar ao local a tempo para se inscreverem e confirmarem as suas qualificações. Após o início da reunião, o registro da reunião será encerrado.
3,A reunião delibera e vota as propostas na ordem indicada no aviso da reunião.
4,Os accionistas e seus representantes participam na assembleia geral de accionistas e gozam do direito de falar, questionar, votar e outros direitos de acordo com a lei. Os accionistas e os seus agentes presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade as suas obrigações legais, não devem infringir os legítimos direitos e interesses da sociedade e de outros accionistas e dos seus agentes, e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral de accionistas.
5,Os acionistas e seus representantes que solicitarem a palavra levantarão as mãos de acordo com a ordem do dia da reunião e falarão com a permissão do presidente da reunião. As falas ou perguntas dos acionistas e seus agentes deverão incidir sobre as propostas da assembleia, ser concisas e concisas, e o tempo não poderá exceder 5 minutos.
6 ,Quando os acionistas e seus mandatários solicitarem a palavra, não interromperão o relatório do relator da assembleia ou as intervenções de outros acionistas e seus mandatários; quando votarem na assembleia geral, os acionistas e seus mandatários deixarão de falar. Se os acionistas e seus agentes violarem as disposições acima, o presidente da assembleia tem o direito de recusá-las ou impedi-las.
7,O moderador pode providenciar diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa para responder perguntas levantadas pelos acionistas. O moderador ou a pessoa relevante designada pelo moderador tem o direito de recusar responder a perguntas que possam revelar segredos comerciais ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e dos acionistas.
8,Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral expressarão uma das seguintes opiniões sobre a proposta submetida a votação: concordar, opor-se ou abster-se. Os acionistas presentes na reunião devem assinar seus nomes nos votos. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não expressos serão considerados como renúncia dos eleitores ao direito de voto, e os resultados de votação de suas ações serão contados como “renúncia”.
9,A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line, e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas é emitido em combinação com os resultados de votação in loco e votação on-line.
10,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia geral de accionistas, a sociedade tem o direito de recusar a entrada de outras pessoas no local da reunião, nos termos da lei, excepto os accionistas e os seus agentes, os directores, os supervisores, os altos executivos, os advogados empregados e os convidados pelo conselho de administração.
11,A reunião foi testemunhada pelo advogado praticante do escritório de advocacia contratado pela empresa e emitiu um parecer jurídico.
12,A fim de garantir os direitos e interesses de cada acionista participante na reunião, os participantes devem prestar atenção em manter a ordem do local durante a reunião, não andar à vontade, ajustar o telefone celular ao estado silencioso e recusar gravação pessoal, gravação de vídeo e fotografia. O pessoal da assembleia tem o direito de interromper os atos de interferir com os procedimentos normais da assembleia, causar problemas ou infringir os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e reportar-se aos departamentos competentes para tratamento.
13,0 As despesas incorridas pelos accionistas presentes na assembleia geral serão suportadas pelos próprios accionistas. A sociedade não emite presentes aos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas, nem é responsável por organizar o alojamento dos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas, e trata todos os acionistas no princípio da igualdade.
14,Por favor, consulte o aviso de Geovis Technology Co.Ltd(688568) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 (Anúncio nº: 2022018) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 13 de abril de 2022 para o conteúdo específico do método de registro e método de votação desta Assembleia Geral de Acionistas.
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Tempo de reunião, local e método de votação
(I) horário de reunião no local: 14:00 em Sexta-feira, 6 de Maio de 2022
(II) local da reunião no local: sala de reuniões multifuncional no 9º andar, edifício de Xingtu 1a-4, Parque Industrial de Tecnologia da Informação Geográfica Nacional, nº 2, Estrada Leste do Aeroporto, área central econômica do aeroporto, Distrito de Shunyi, Pequim
(III) convocador: o conselho de administração da empresa
(IV) Moderador: Presidente
(V) sistema de votação em linha, data de início e fim e hora de votação
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 6 de maio de 2022 a 6 de maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
2,Ordem do dia da reunião
(I) os participantes entram e recebem materiais da reunião
(II) o moderador anuncia a abertura da reunião
(III) o anfitrião anuncia a presença da reunião no local
(IV) ler as instruções para a reunião
V) Revisão das propostas ponto a ponto
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
4. Proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa
5. Proposta de distribuição anual de lucros da empresa em 2021
6. Proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022
7. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
8. Proposta de alteração dos estatutos
(VI) Discursos dos acionistas e perguntas para deliberação de propostas na assembleia geral
(VII) acionistas presentes na assembleia votam sobre diversas propostas
(VIII) contagem e controlo dos votos
(IX) adiar a reunião e contar os resultados das votações
(x) Aquando da retomada da assembleia, o anfitrião anunciará os resultados das votações no local e a aprovação da proposta, e lerá as deliberações da assembleia geral de acionistas
(11) O advogado leu a opinião da testemunha
(12) Assinatura dos documentos da reunião
(13) O moderador declarou a reunião encerrada
Proposta de Assembleia Geral Anual 2021
Movimento 1
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Geovis Technology Co.Ltd(688568) (doravante referida como a “empresa”) exerceu as suas funções e poderes em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”), os Geovis Technology Co.Ltd(688568) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”) e o regulamento interno do Geovis Technology Co.Ltd(688568) conselho de administração e outras disposições relevantes, e implementou fervorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, Dar pleno jogo às funções de tomada de decisão de liderança e orientação operacional do conselho de administração e esforçar-se para manter o desenvolvimento saudável e rápido da empresa.
O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Operação global da empresa em 2021
2021 é o primeiro ano do 14º plano quinquenal da China. Sob o pano de fundo de muitos desafios, como a situação internacional complexa e mutável, a grave situação econômica e a epidemia de covid-19, a terra digital, como uma nova base da economia digital, mostra vitalidade vigorosa, a escala de desenvolvimento da indústria continua a expandir-se e a atividade de mercado permanece em um alto nível.
Em 2021, com base na nova etapa de desenvolvimento, a empresa formulou a estratégia de desenvolvimento “14º plano quinquenal” de coletivização, ecologia e internacionalização. Durante o período de relatório, a empresa formou uma tendência de desenvolvimento do grupo com foco em seis setores: campos especiais, governo inteligente, ecologia meteorológica, medição aeroespacial e controle de operação, energia corporativa e negócios on-line, realizou a transformação estratégica da estrutura organizacional da empresa, manteve o crescimento constante e rápido do desempenho dos negócios e concluiu com sucesso o plano-alvo para 2021. (I) crescimento sustentado e estável do desempenho empresarial
Durante o período de relatório, o desempenho operacional da empresa manteve um crescimento constante e rápido, e a empresa alcançou uma receita comercial principal de 103994727381 yuan, um aumento de 48,03% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 22030567315 yuan, um aumento de 49,41% em relação ao mesmo período do ano passado; O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi de 16695162760 yuan, um aumento de 110,13% em relação ao mesmo período do ano passado.
(II) aumentar o investimento em P & D e continuar a expandir a construção do sistema digital de produtos terrestres
Durante o período de relatório, a empresa aderiu à inovação, continuou a aumentar o investimento em P & D e melhorar o layout do produto. Realizações notáveis foram feitas na extensão da cadeia industrial, acúmulo de tecnologia central, expansão da aplicação e layout ecológico. Em termos de tecnologia de produto, com base na teoria da divisão de grade de Beidou e no código de grade de Beidou como núcleo
A nova geração de geovis terra digital IBASE Beidou grade espaço-tempo motor criou uma nova geração de geovis terra digital 6 com “Beidou como o corpo e alta pontuação como a imagem”, que estabeleceu uma base sólida para entrar na indústria de aplicação da integração Beidou high score. Contando com a experiência de P & D e aplicação de produtos de terra digital em campos especiais, a empresa construiu três tipos de recursos de serviços de terra digital de “nuvem, borda e fim”, realizou a arquitetura de aplicativos distribuídos de borda e fim de nuvem de terra digital e praticou a exploração técnica da terra digital offline para terra digital on-line com a ajuda da tecnologia nativa da nuvem, que fornece uma base para aplicações on-line em grande escala da terra digital no futuro.
Em termos de aplicação industrial, contando com as vantagens de recursos e plataformas de dados, a empresa tem promovido continuamente a profunda integração da terra digital e da economia real, e inicialmente construiu um ecossistema de aplicação geovis terra digital para governo, empresas e usuários em campos especiais, cobrindo toda a cadeia da indústria de informação aeroespacial. Com base na teoria da subdivisão do espaço da grade de Beidou e na capacidade aumentada da plataforma básica digital da terra geovis6 na integração da pontuação alta de Beidou, pode construir uma grade tridimensional cobrindo o espaço terrestre, o espaço subterrâneo, o espaço subaquático, o espaço da aviação e o espaço do satélite, realizar a gestão integrada e a codificação unificada de todos os dados espaciais, e a terra digital pode ser usada como um banco de dados espaço-tempo tridimensional de recursos naturais, cena real tridimensional China A base espaço-tempo da cidade inteligente CIM e outras aplicações enriquecerá os campos de aplicação e cenários de aplicação de produtos de terra digital, expandirá muito a amplitude da aplicação industrial da Terra Digital e promoverá ainda mais a aplicação da terra digital em cidade inteligente, recursos naturais, gestão imobiliária, meteorologia, proteção ambiental, redução de desastres de emergência e outros campos.
Em termos de expansão da cadeia industrial, a empresa organizou o campo de medição, operação e controle aeroespacial e satélite comercial, comprometida em estabelecer o centro de controle de satélite comercial de primeira classe da China, estendendo a cadeia industrial dos alcances médio e inferior aos alcances superiores, realizando ainda mais o layout de toda a indústria no mapa estelar e formando o objetivo do modelo de negócios de conectar os alcances superior e inferior da cadeia industrial.
(III) a estrutura organizacional da empresa realiza a transformação estratégica da coletivização
A fim de manter a competitividade da empresa e promover a trilha de várias indústrias vantajosas, a empresa promoveu a implementação da estratégia de desenvolvimento do grupo durante o período de relatório. Atualmente, seis segmentos de negócios foram formados, incluindo campos especiais, governo inteligente, ecologia meteorológica, medição aeroespacial e controle de operação, energia empresarial e negócios on-line. Agora estabeleceu quatro sedes de gestão em Pequim, Xi’an, Qingdao e Hefei como o núcleo e 38 empresas subsidiárias participantes e holding como o corpo principal, A estrutura do grupo complementada por mais de 20 escritórios em todo o país melhorou a cobertura da rede de vendas da empresa, inovação tecnológica e eficiência operacional, estabelecendo uma base sólida para o subsequente desenvolvimento ecológico e internacional da empresa.
2,Reuniões e deliberações do Conselho de Administração em 2021
Em 2021, a empresa realizou 13 reuniões do conselho de administração, considerou e aprovou 51 propostas, que envolveram uma série de questões importantes, como relatórios periódicos, refinanciamento, captação de recursos, grandes contratos de venda e assim por diante. Em estrita conformidade com o disposto nos estatutos e regulamentos internos relevantes, todos os diretores desempenharam suas funções de acordo com a lei, integridade e diligência, revisaram cuidadosamente e responsavelmente diversas propostas apresentadas ao conselho de administração na perspectiva da manutenção dos interesses dos acionistas e tomaram decisões importantes sobre questões importantes de governança corporativa e operação e gestão.
3,Execução das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração
Em 2021, a empresa realizou quatro assembleias gerais, incluindo uma assembleia geral anual e três assembleias gerais extraordinárias. O Conselho de Administração tratará todos os acionistas de forma equitativa, em estrita conformidade com as funções e poderes conferidos pela assembleia geral e pelos estatutos sociais; As atas de convocação, proposta, comparecimento, discussão, votação e reunião da assembleia geral devem ser padronizadas e ordenadas; Implementar conscientemente as deliberações da assembleia geral de acionistas, organizar e executar os trabalhos revisados e aprovados pela assembleia geral de acionistas e proteger plenamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
4,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
O Conselho de Administração é composto por quatro comitês especiais: Comitê de Estratégia, Comitê de Auditoria, Comitê de Indicação e Comitê de Salários e Avaliação. Em 2021, todos os comitês especiais desempenharam suas funções e
