Código dos títulos: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) abreviatura dos títulos: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Anúncio n.o: 2022036 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Das 16:30 às 17:30 horas do dia 25 de abril de 2022, realizou-se a 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores de Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) (doravante denominada “a empresa”) através da combinação in loco e comunicação. A convocação da reunião proposta para convocar esta reunião foi enviada por telefone, wechat, e-mail e outros meios em 14 de abril de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Shi Xuelian, presidente do conselho de supervisores. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e estatutos, e os assuntos acordados são legais e válidos.
2,Votação na reunião
Após cuidadosa deliberação, todos os supervisores formaram as seguintes resoluções por meio de votação escrita:
(I) rever e aprovar o relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa e do resumo do Relatório Anual 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para detalhes sobre o relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021, a empresa publicou-os no mesmo dia em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. Sobre o anúncio.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Aprovação por votação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da sociedade, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições pertinentes, desempenhou escrupulosamente as suas funções, exerceu a devida diligência, supervisionou o funcionamento jurídico da sociedade e o desempenho dos diretores e gerentes superiores da sociedade e salvaguardava ativamente os legítimos direitos e interesses da sociedade e dos acionistas. Para detalhes do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, a empresa publicou-o no cninfo.com, site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Sobre o anúncio.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Aprovação por votação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) rever e aprovar o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o sistema financeiro da empresa é sólido e a gestão financeira é padronizada, e a demonstração financeira da empresa 2021 reflete de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021.
Para detalhes da demonstração financeira anual de 2021 da empresa, a empresa publicou-a em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Sobre o anúncio.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Aprovação por votação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) revisar e aprovar o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa formou um quadro de governança corporativa relativamente sistemático, estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e foi efetivamente implementado, assegurou o desenvolvimento ordenado das atividades comerciais da empresa, protegeu a segurança e integridade dos ativos da empresa e forneceu uma garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para detalhes do relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021, foi publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Sobre o anúncio.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Aprovação por votação.
(V) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa 2021
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que a proposta da empresa de não distribuição de lucros em 2021 está em consonância com o funcionamento efetivo da empresa, o direito das sociedades, os estatutos sociais, o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023) e as políticas relevantes de distribuição de lucros da empresa, e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Aprovação por votação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta da empresa sobre o plano de remuneração dos supervisores em 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de remuneração dos supervisores para 2022 considera plenamente o funcionamento real da empresa e o nível de remuneração do setor, cumpre as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, é propício ao desenvolvimento constante da empresa, promove a realização dos objetivos estratégicos da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Aprovação por votação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) a proposta relativa à redução de capital e transacções com partes relacionadas da Fujian Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) yidaxun Education Technology Co., Ltd., uma subsidiária holding da empresa, foi revista e aprovada
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a redução de capital e transações de partes relacionadas das subsidiárias holding da empresa são propícias à otimização da alocação de recursos da empresa, em linha com os interesses de todos os acionistas e a estratégia de desenvolvimento da empresa, os procedimentos de deliberação estão em linha com o direito da empresa, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e o sistema de tomada de decisão da empresa para transações de partes relacionadas, e não há prejuízo para a empresa e todos os acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Para detalhes sobre o anúncio de redução de capital de subsidiárias holding e transações de partes relacionadas, a empresa publicou no cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Sobre o anúncio.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Aprovação por votação.
(VIII) deliberação e aprovação da proposta da empresa sobre aquisição de imóveis e transações de partes relacionadas por holding subsidiárias através da compra de capital próprio
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que a aquisição de imóveis e transações de partes relacionadas pela subsidiária holding da empresa através da compra de capital próprio é propícia para atender às reais necessidades de operação e desenvolvimento da subsidiária holding da empresa, garantindo a estabilidade de seu espaço de escritório, e em consonância com os interesses de todos os acionistas e a estratégia de desenvolvimento da empresa, Os procedimentos de revisão estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e o sistema de tomada de decisão de transações de partes relacionadas da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Para detalhes do anúncio sobre a aquisição de imóveis e transações de partes relacionadas por subsidiárias holding através da compra de capital próprio, a empresa publicou no cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Sobre o anúncio.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Aprovação por votação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta da empresa sobre confirmação suplementar de transações com partes relacionadas
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a confirmação suplementar da empresa de transações com partes relacionadas se baseava na pesquisa e julgamento feito pela empresa com base na perda contínua de operação desde o estabelecimento da tecnologia Yifang e na dificuldade de realizar lucros de negócios em conformidade com o plano geral da empresa. A transação com partes relacionadas não terá impacto significativo no status financeiro e nos resultados operacionais da empresa, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
Para detalhes do anúncio sobre confirmação suplementar de transações conectadas, a empresa publicou-o em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Sobre o anúncio.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Aprovação por votação.
(x) o texto integral do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi revisado e aprovado
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do texto integral do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa listada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. O texto integral do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2022 é publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Sobre o anúncio.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção, e a votação foi aprovada.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
É por este meio anunciado.
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Conselho de Supervisores
27 de Abril de 2021
