Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Wang Bin)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Desde que fui eleito como diretor independente do 5º conselho de administração de Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) (doravante referido como “a empresa”) em 5 de julho de 2021, tenho estado em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM De acordo com as disposições e requisitos de Várias Disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes, desempenhar as funções de diretores independentes de forma honesta, diligente e independente, exercer seriamente os direitos conferidos pela empresa, entender oportunamente as informações de produção e operação da empresa, prestar total atenção ao desenvolvimento da empresa e participar ativamente das reuniões relevantes realizadas pela empresa em 2021, Foram cuidadosamente deliberadas várias propostas do conselho de administração, expressaram opiniões independentes e objectivas sobre questões importantes da empresa, deram pleno papel ao papel independente e profissional dos administradores independentes e salvaguardaram seriamente os legítimos interesses da sociedade no seu conjunto e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. O relatório sobre o meu desempenho de funções durante o meu mandato em 2021 é o seguinte:
1,Participação em reuniões em 2021
Durante o meu mandato em 2021, participei no conselho de administração da empresa em tempo hábil e compareci à assembleia geral de acionistas de forma diligente e responsável, não havendo ausência na reunião do conselho de administração ou não comparecimento duas vezes consecutivas à reunião do conselho de administração. Na reunião, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, mantive plena comunicação com a direção, participei ativamente na discussão de várias propostas e apresentei sugestões razoáveis, que tiveram um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas.
Em 2021, quando eu era diretor independente da empresa, a empresa realizou 11 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões gerais de acionistas. Participei pessoalmente de 11 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões gerais de acionistas. Na minha opinião, durante o meu mandato em 2021, a convocação e convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa atenderam aos requisitos legais, realizaram procedimentos legais e eficazes de tomada de decisão para assuntos empresariais importantes, e diretores independentes apresentaram opiniões e sugestões profissionais e independentes. Com base nos princípios de diligência, pragmatismo, honestidade e responsabilidade, votei a favor de todas as propostas e demais assuntos do conselho de administração da empresa com base em cuidadosa revisão, e não houve objeção, objeção ou renúncia.
2,Pareceres independentes
Em 2021, quando era diretor independente da empresa, fiz uma declaração independente sobre os seguintes assuntos
Comentários: Prefácio
Hora da reunião: pareceres independentes expressos na sessão
número
Pareceres independentes sobre a eleição do presidente e vice-presidente do 5º Conselho de Administração da empresa
Pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa
1. Pareceres independentes da primeira reunião do Quinto Conselho de Administração sobre o abandono do direito de preferência de capital próprio da empresa participante e transações de partes relacionadas em 9 de julho de 2021
Opiniões independentes sobre a aplicação para Bank Of China Limited(601988) Xiamen piloto Zona Livre Branch para linha de crédito abrangente e fornecimento de garantia e transações conectadas
Pareceres independentes sobre o plano de participação no projeto de transferência de capital de 6% da Xingmin Zhilian Technology Co., Ltd. na segunda reunião do Quinto Conselho de Administração da Província de Fujian em 30 de julho de 2021
3. Pareceres independentes sobre a nomeação do vice-gerente geral da empresa na quarta reunião do Quinto Conselho de Administração em 16 de agosto de 2021
Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas na terceira reunião do Quinto Conselho de Administração realizada em 18 de agosto de 2021 no primeiro semestre de 2021
Pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa no primeiro semestre de 2021
Pareceres independentes sobre a aplicação de linha de crédito abrangente para a sub-filial do Distrito Leste de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xiamen filial na 5ª reunião do 5º conselho de administração em 27 de agosto de 2021, e fornecimento de garantia e transações conectadas por acionistas controladores e controladores reais
Pareceres independentes sobre a eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração da empresa
Pareceres independentes sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa
Pareceres independentes sobre a nomeação de quadros superiores
6. Pareceres independentes sobre o estabelecimento da Guangdong Zhuhai Hengqin Nova Área Changtong Digital Technology Co., Ltd. e transações de partes relacionadas na sexta reunião do Quinto Conselho de Administração em 13 de setembro de 2021
Pareceres independentes sobre investimento no exterior no estabelecimento da Hainan Changtong Digital Technology Co., Ltd. e transações de partes relacionadas
Pareceres independentes sobre a proposta de listagem pública e transferência de 51% de capital próprio e transacções com partes relacionadas da Fujian Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Electronic Technology Co., Ltd
7. Pareceres independentes da 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração sobre a prestação de garantias e transações de partes relacionadas para holding subsidiárias para solicitar linha de crédito abrangente dos bancos em 13 de outubro de 2021
8. Pareceres independentes sobre a nomeação do gerente geral na 9ª reunião do 5º Conselho de Administração em 20 de outubro de 2021
9. Pareceres independentes da 8ª reunião do 5º Conselho de Administração sobre a solicitação de linha de crédito abrangente do banco e prestação de garantia e transações conexas pelo acionista controlador em 25 de outubro de 2021
Pareceres da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 6 de dezembro de 2021 sobre a eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração da empresa
Pareceres independentes sobre a mudança da instituição de auditoria em 2021
Pareceres independentes sobre a adaptação dos cargos dos quadros superiores
11 pareceres independentes sobre a transferência de 25% do capital social da Fujian Xingmin Zhilian Technology Co., Ltd., sociedade anónima, na 11ª reunião do Quinto Conselho de Administração em 28 de dezembro de 2021
Pareceres independentes sobre a anulação da dívida má
3,Desempenho de funções em vários comitês profissionais da empresa
Como membro do comitê de auditoria do 5º conselho de administração, participo ativamente do trabalho diário do comitê de auditoria,
Entenda regularmente a auditoria interna da empresa, comunique-se com a empresa a tempo e ouça as opiniões da gerência sobre o funcionamento da empresa
Relatório, comunicar oportunamente com o contador de auditoria anual sobre o arranjo de trabalho de auditoria e problemas encontrados no processo de auditoria, e totalmente
Desempenhar plenamente o papel de supervisão dos administradores independentes.
Como presidente da comissão de remuneração e avaliação do 5º Conselho de Administração, participei da comissão de remuneração e avaliação
Revisar o desempenho das funções dos diretores e gerentes seniores da empresa, e
Os resultados do trabalho dos gestores foram revistos e avaliados, e sugestões sobre padrões de avaliação e avaliação foram apresentadas para promover
Com base na operação padronizada, a empresa melhora ainda mais a cientificidade da avaliação salarial.
4,Inspeção no local da empresa
Durante meu mandato em 2021, visitei a empresa e prestei atenção à produção e operação da empresa
Construção e implementação de sistemas de gestão financeira e controlo interno. Ao mesmo tempo, analisando os documentos da empresa e participando em
Várias reuniões, ouvir relatórios, comunicar com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes, etc.
Entender oportunamente o status de negócios da empresa e possíveis riscos de negócios, e prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças no mercado
O impacto do planejamento estratégico da empresa. Para cada proposta submetida ao conselho de administração para deliberação, consulte cuidadosamente os documentos relevantes
Conduza investigações oportunas, pergunte a departamentos e pessoal relevantes e use seu próprio conhecimento profissional para ser independente, objetivo e imparcial
Exercer os direitos de voto em tempo hábil, manter total independência no trabalho e salvaguardar seriamente os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
5,Protecção dos direitos e interesses dos investidores
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, para que a empresa possa cumprir estritamente com a bolsa de valores de Shenzhen Stock Exchange
Regras de listagem, diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – empresas listadas GEM
Operação padronizada “e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes das medidas de gestão de divulgação de informações da empresa, de forma verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa realizar a divulgação de informações, de modo a fornecer um canal para que os investidores entendam oportunamente a situação da empresa. 2. Executar os deveres de diretores independentes de acordo com os requisitos da lei da empresa, diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos. Ao mesmo tempo, eu sempre aderi aos princípios de prudência, diligência e lealdade, fortalecer a comunicação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores, melhorar o conhecimento profissional e capacidade de tomada de decisão, e promover o funcionamento estável da empresa, Desempenha um papel adequado na salvaguarda dos direitos e interesses legítimos da empresa e dos accionistas minoritários.
3. Prestar atenção ao estudo das últimas leis, regulamentos, normas e regulamentos, especialmente o estudo das leis e regulamentos relevantes relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e à proteção dos direitos e interesses dos acionistas do público. Participar ativamente em vários cursos de treinamento empresarial, estudar regularmente as políticas e regulamentos mais recentes relevantes emitidos pelo CSRC e seus escritórios despachados e Shenzhen Stock Exchange transmitidos pelo escritório do conselho de administração, bem como os materiais de aprendizagem relevantes preparados pelo escritório do conselho de administração, ter uma compreensão mais abrangente dos sistemas de gestão das empresas listadas, melhorar continuamente sua capacidade de desempenhar suas funções e formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas do público, Proporcionar melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa e promover a operação padronizada da empresa.
6,Outros trabalhos
1. Durante seu mandato, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
2. Durante seu mandato, não houve proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Durante o seu mandato, não houve emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Em 2022, de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre diretores independentes, continuarei a desempenhar as funções de diretores independentes com cuidado, diligência e conscienciosidade, participarei ativamente em todas as principais decisões da empresa, desempenharei plenamente o papel de diretores independentes, salvaguardarei seriamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, e oferecerei sugestões para o desenvolvimento saudável da empresa. Apresento-vos!
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Director independente: Wang Bin
