Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Ano 2021
Relatório de trabalho do Conselho de Administração
Abril de 2022
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, em estrito cumprimento do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de administração e demais disposições pertinentes, e no espírito de responsabilidade perante os acionistas da sociedade, o conselho de administração da empresa implementou com seriedade as deliberações da assembleia geral de acionistas e cumpriu a obrigação de divulgação de informações nos termos da lei. Agora, o trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Operação global da empresa em 2021
Em 2021, como pioneira em soluções digitais no campo da subsistência das pessoas, a empresa sempre se concentrou no campo central da subsistência das pessoas, guiada pela inovação, guiada pelo mercado e impulsionada pelo big data, focada nas quatro principais tarefas empresariais de “segurança médica, saúde, serviços de subsistência das pessoas e Finanças Industriais”, e focada em tecnologias emergentes como computação em nuvem, Internet das coisas e inteligência artificial para capacitar o sustento das pessoas.
1. Negócios de segurança médica
O negócio de segurança médica é um dos principais negócios da Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) a empresa. Desde a sua criação, a empresa empreendeu a construção de sistema de informação de seguro médico. A empresa sempre se concentrou de perto nas políticas nacionais de reforma e fez pleno uso da tecnologia digital e meios para atender às necessidades diversificadas e multinível de serviços de segurança médica do governo e da sociedade. Como líder na indústria de seguros médicos, Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) sempre aderiu à inovação independente, criou uma série de registros líderes no campo de seguros médicos da China e acumulou rica experiência na indústria.
Depois de mais de 20 anos de acumulação, especialmente desde a nova reforma médica nacional, a empresa acumulou rica experiência da reforma médica Sanming, reforma do seguro médico Fujian e da construção da plataforma de informação do Departamento Nacional de Seguro Médico. Faz pleno uso da tecnologia digital e meios e continua a inovar, de modo a fornecer uma solução global de seguro médico digital mais alinhado com as necessidades da nova reforma médica e enriquecer os produtos e sistema de serviço técnico da empresa. Até 2021, a empresa realizou 20 projetos provinciais de plataformas de informações de seguros médicos e ajudou com sucesso 17 projetos provinciais de plataformas de informações de seguros médicos a ficarem online e a executarem testes.
2. Empresas de cuidados de saúde
A empresa expande ativamente o campo de cuidados de saúde, com base no negócio básico tradicional de cuidados de saúde, expande campos médicos da internet, como serviços públicos de saúde, e constrói soluções de cidades saudáveis que cobrem saúde regional, aplicativos de serviços de big data de cuidados de saúde, hospitais inteligentes e assim por diante. Os produtos de negócios de saúde da empresa abrangem prevenção de doenças, tratamento, tratamento, saúde e outros campos, possibilitando toda a cadeia de serviços de informação em saúde.
Como um dos participantes na formulação de grandes padrões na indústria de cuidados de saúde, Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) sempre esteve comprometido em construir um sistema de produtos de cuidados de saúde com “supervisão visível, uso médico e senso pessoal de ganho”, contribuindo para a reforma do sistema governamental, servindo os cuidados de saúde das pessoas e promovendo o processo de China saudável. Desde 2018, a empresa realiza a implementação de aplicativos de inovação colaborativa multicode e cartão de saúde eletrônico e participou da formulação de normas e especificações para cartão de saúde eletrônico da Comissão Nacional de Saúde; Em 2021, a solução integrada da comunidade médica digital 3.0 criada pela empresa para o hospital geral distrital de Shaxian realizou a alocação unificada de pessoas, dinheiro e materiais na comunidade médica, bem como a gestão unificada do diagnóstico e tratamento hierárquicos, ligação ascendente para baixo e consulta remota. A plataforma tornou-se uma “ponte” entre o ramo da saúde, o ramo da saúde e o hospital geral, não só se tornou a referência da marca do projeto da comunidade médica da China, mas também aceitou a inspeção de líderes nacionais. 3. Serviços de subsistência
Atualmente, é um dos principais negócios do Departamento de Recursos Humanos e Segurança Social da empresa, que realiza uma série de recursos humanos e projetos de segurança social a nível provincial. Desde a sua criação, a empresa esteve sempre no primeiro escalão da indústria. Desde 2018, a empresa empreendeu sucessivamente a construção da plataforma de serviços de recursos humanos e previdência social e da plataforma de serviços de idosos da Comissão Nacional de Envelhecimento, e participou na formulação de padrões nacionais de produtos digitais, construção de sistemas e serviços de operação, como cartão nacional de previdência e cartão eletrônico nacional de idosos; Até o final de 2021, os produtos inteligentes de atendimento ao cliente da empresa foram aplicados em 2 aplicações ministeriais e 15 de nível provincial e empreendeu uma série de projetos de aplicação de big data ministeriais, provinciais e municipais. Tornou-se a primeira indústria de aplicação de big data na indústria de recursos humanos e segurança social da China.
4. Finanças industriais
O negócio de finanças industriais da empresa está comprometido em construir uma ecologia de plataforma de garantia de seguro digital centrada no usuário (Internet Industrial). Ao mesmo tempo, abra o upstream e downstream da medicina e da saúde, dê pleno jogo às capacidades digitais, combine de perto o seguro de saúde com serviços de saúde digitais e forneça aos usuários análises inteligentes de seguros, produtos de seguros precisos e bons serviços de experiência pós-venda.
Em 2021, o negócio de finanças industriais da empresa focou em reduzir o impacto negativo da epidemia em seus negócios, focando nos lucros e tomando o ajuste estrutural como linha principal, consolidando de forma abrangente a gestão básica e controlando riscos. Em 2021, a empresa lançou oficialmente a transformação estratégica do setor segurador, formando inicialmente duas direções de negócios: negócios de plataforma e negócios de corretagem. O foco do negócio de corretagem mudou para a direção do negócio de corretagem diferenciado, incluindo especificamente o negócio de seguros das pessoas, negócios de segurança social dos funcionários da empresa, danos industriais suplementares e outros negócios verticais. Até o final de 2021, o seguro Huimin, o bem-estar dos funcionários, a operação da plataforma de seguros e outras tendências de desenvolvimento de negócios eram boas, e as relações de cooperação comercial de longo prazo foram estabelecidas com 80% das grandes e médias companhias de seguros da China.
Actualmente, Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) é o contratante e prestador de serviços da plataforma de informatização dos quatro principais ministérios de subsistência das pessoas (Agência Nacional de Seguro Médico, Ministério dos Recursos Humanos e Segurança Social, Comissão Nacional de Saúde e Comissão Nacional sobre Envelhecimento), e empreendeu a construção de quatro principais cartões eletrônicos nacionais (voucher eletrônico de seguro médico, cartão eletrônico de segurança social, cartão eletrônico de saúde e cartão eletrônico de idosos) e três principais plataformas nacionais de serviços de subsistência (plataforma nacional de serviços de seguro médico, plataforma nacional de recursos humanos e serviços sociais e plataforma nacional de serviço de envelhecimento). Além disso, Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) é também o integrador de software de informação do modelo de três reformas médicas abrangentes de ligação médica (reforma médica Sanming) e o participante em profundidade, apoiador e disseminador da reforma médica abrangente.
Contando com a experiência de construção de plataforma nacional, impulsionada por 5g, computação em nuvem, big data, inteligência artificial, Internet das coisas, blockchain e outras novas tecnologias de infraestrutura, a empresa está fazendo todos os esforços para promover a atualização digital de seu principal negócio, construir um modelo de serviço de operação integrada on-line e off-line e um sistema de serviço de produto integrado “nuvem, cadeia e fim”, acelerar a transformação para uma empresa de plataforma de operação digital, empresarial e orientada a serviços e se esforçar para servir o governo Empresas, instituições e o público fornecem serviços de subsistência digital mais abrangentes, convenientes e inteligentes.
2,0 Trabalho do Conselho de Administração em 2021
1. Realizar reuniões de acordo com as leis e regulamentos e desempenhar seriamente suas funções
(1) Presença dos directores
Nomes dos administradores e presença nas reuniões do conselho
Zhang Xi deveria ter participado da reunião 19 vezes e realmente participou da reunião 19 vezes
Wu Yiyu deve participar da reunião 19 vezes e participou realmente da reunião 19 vezes
Huang Wencan deve participar da reunião 19 vezes e realmente participou da reunião 19 vezes
Wang Huanqing (a partir de 23 de dezembro de 2021) deve participar da reunião uma vez e realmente participou da reunião uma vez
Niu Niu (a partir de 30 de setembro de 2021) deve participar da reunião por 5 vezes e realmente participou da reunião por 5 vezes
Kong Xiangpu deve participar da reunião 19 vezes e realmente participou da reunião 19 vezes
Qiu Kai (desde 5 de julho de 2021) deve participar da reunião 11 vezes e realmente participou da reunião 11 vezes
Diretor independente: Lu Yonghua (nomeado a partir de 5 de julho de 2021) deve participar da reunião 11 vezes e realmente participou da reunião 11 vezes
Diretor independente: Lin Zhihong (nomeado a partir de 5 de julho de 2021) deve participar da reunião 11 vezes e realmente participou da reunião 11 vezes
Diretor independente: Guo Xiaodong (nomeado a partir de 5 de julho de 2021) deve participar da reunião 11 vezes e realmente participou da reunião 11 vezes
Diretor independente: Wang Bin (nomeado a partir de 5 de julho de 2021) deve participar da reunião 11 vezes e realmente participou da reunião 11 vezes
Liao Jieyuan (renunciou como diretor em 20 de maio de 2021) deve participar da reunião 4 vezes e realmente participou da reunião 4 vezes
Li Honghai (renunciou como diretor em 7 de setembro de 2021) deve participar da reunião 13 vezes e realmente participou da reunião 13 vezes
Diretor independente: Qiu Xiaohua (renunciou em 5 de julho de 2021) deve participar da reunião 8 vezes e realmente participou da reunião 8 vezes
Diretor independente: Su Weibin (demitido em 5 de julho de 2021) deve participar da reunião 8 vezes e realmente participou da reunião 8 vezes
Diretor independente: Chen Han (demitido em 5 de julho de 2021) deve participar da reunião 8 vezes e realmente participou da reunião 8 vezes
Diretor independente: Jiang Zhixiang (renunciou como diretor em 21 de outubro de 2021) deve participar da reunião 16 vezes e realmente participou da reunião 16 vezes
(2) Decisões do Conselho de Administração
Em 2021, todos os diretores da empresa cumprem estritamente seus compromissos públicos e cumprem suas obrigações de lealdade, diligência e responsabilidade.
Em 2021, a empresa realizou 19 reuniões do conselho para considerar cuidadosamente e tomar decisões prudentes sobre as principais atividades empresariais da empresa, investimento e financiamento, relatórios periódicos, eleição geral do conselho de administração, revisão dos estatutos e sistemas relevantes, nomeação de gerentes seniores e outros assuntos, e implementar rigorosamente as resoluções tomadas ou supervisionar a implementação dos departamentos relevantes. No processo de tomada de decisão, o conselho de administração centra-se no layout estratégico do desenvolvimento a longo prazo da empresa, presta atenção à gestão de riscos, fortalece o controle interno, presta atenção à prevenção de riscos operacionais e de investimento, e se esforça para alcançar um equilíbrio no investimento estratégico e reserva da empresa, eficiência e benefício do investimento, velocidade e qualidade de desenvolvimento e alocação racional de recursos limitados. Os oito diretores independentes do 4º e 5º conselho de administração desempenharam um papel ativo nas principais decisões do conselho de administração, utilizaram seus conhecimentos profissionais para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e justa, mantiveram total independência em seu trabalho, forneceram opiniões e sugestões valiosas para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e efetivamente salvaguardaram os interesses da empresa e dos acionistas.
(3) Trabalhos dos comitês especiais sob o conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais: Comitê de Estratégia, Comitê de Auditoria, Comitê de Indicação e Comitê de Salários e Avaliação. Todos os comitês especiais são compostos por diretores, dentre os quais os diretores independentes do comitê de auditoria, comissão de nomeação e comissão de remuneração e avaliação são a maioria e atuam como convocadores, e os dois diretores independentes do comitê de auditoria são profissionais de contabilidade. A empresa realizou reuniões de 2021 e 6 reuniões anuais do comitê de avaliação. Cada comitê atua de acordo com os termos de referência especificados em suas regras de trabalho, estuda assuntos profissionais e formula pareceres e sugestões para a tomada de decisão do conselho de administração.
(4) Convocação de assembleia geral e execução de deliberações de assembleia geral
O conselho de administração da sociedade convocará e convocará a assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais para garantir que os acionistas possam exercer seus direitos de voto de acordo com a lei. Em 2021, a sociedade realizou uma assembleia geral anual e quatro assembleias gerais extraordinárias, sendo que os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia estavam de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, sendo as matérias acordadas legais e efetivas. O conselho de administração da empresa implementou fervorosamente as resoluções tomadas pela assembleia geral de acionistas.
Consulte a tabela anexa “Convocação do conselho de administração, comissões especiais do conselho de administração e assembleia geral de acionistas em 2021” para a convocação específica das assembleias relevantes em 2021.
2. Faça um bom trabalho na divulgação de informações e gestão de relações com investidores
(1) Completar a divulgação de informações externas de empresas cotadas em estrita conformidade com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen
Em 2021, o conselho de administração manteve contato próximo com o grupo líder de operação da empresa e vários departamentos funcionais, entendeu oportunamente e abrangente a situação da operação, cumpriu rigorosamente as regras de listagem e os sistemas relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, fez um bom trabalho na divulgação de informações de assuntos principais e fez um bom trabalho na divulgação de informações de relatórios regulares e relatórios intercalares.
Em 2021, o conselho de administração concluiu 226 anúncios de divulgação de informações de acordo com o regulamento, incluindo relatório anual, relatório semestral, relatório trimestral, convocação e anúncio de resolução da assembleia geral de acionistas, anúncio de resolução do conselho de administração, anúncio de resolução do conselho de supervisores, anúncio de identificação de empresas de alta tecnologia, anúncio de implementação de distribuição de capital próprio, mudança de participação de acionistas controladores, liberação de penhor de ações e retomada da operação de recompra tipo penhor de ações Nos próximos três anos (20212023), o anúncio do planejamento de retorno dos acionistas, o anúncio da nomeação de diretores e gerentes seniores, o anúncio da revisão dos estatutos e sistemas relevantes, o anúncio da alteração das políticas contábeis, o anúncio da solicitação de uma linha de crédito abrangente do banco e prestação de garantia, o anúncio da obtenção de subsídios governamentais, o anúncio da emissão de ações para objetos específicos, o anúncio da mudança da instituição de auditoria em 2021, o anúncio da transferência do patrimônio líquido das subsidiárias Anúncio de estabelecimento conjunto da empresa com partes relacionadas, auxiliando diretores independentes e advogados a apresentar anúncios de opiniões sobre assuntos relevantes e anúncios de outros assuntos.
(2) Gerir activamente as relações com investidores
Em 2021, o conselho de administração fortaleceu a comunicação com todos os tipos de investidores, recebeu seriamente a pesquisa de investidores institucionais e a consulta e consulta de pequenos e médios investidores, introduziu ativamente o planejamento estratégico e operação da empresa, melhorou a compreensão e reconhecimento de todos os tipos de investidores para a empresa e entendeu corretamente o valor de investimento da empresa.
Em 2021, recebemos 4 pesquisas com investidores institucionais, incluindo a consulta de 16 pesquisadores de 5 instituições, e completamos 4 registros de pesquisa; Organizou e realizou 2 reuniões online de explicação de desempenho, e respondeu a 50 perguntas dos investidores no total. Leve a sério as perguntas e chamadas na plataforma de interação com investidores
