Código dos títulos: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) abreviatura dos títulos: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Anúncio n.o: 2022034 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 14ª reunião do 5º Conselho de Administração, convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, na quinta-feira, 19 de maio de 2022, as matérias pertinentes são comunicadas da seguinte forma:
1,Informação básica da assembleia geral de accionistas
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da reunião: o 5º Conselho de Administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: após deliberação e aprovação na 14ª reunião do 5º Conselho de Administração da sociedade, é decidido convocar a Assembleia Geral Anual de 2021. Os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Quinta-feira, 19 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 19 de maio de 2022
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 19 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 19 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. (1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou autorizam outros a comparecer à reunião presencial. (2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima.
(3) Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais ou online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quinta-feira, 12 de maio de 2022
7. Participantes
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio
No fechamento do mercado na tarde de 12 de maio de 2022 (quinta-feira), a data de registro de ações, será liquidada na China Securities Depository and Clearing Corporation
Todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch da empresa têm o direito de participar da reunião de acionistas
E pode confiar um procurador por escrito para assistir e votar. O procurador do acionista não pode ser as ações da empresa
Este (ver anexo I para o estilo de procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa
8. local da reunião no local: Xiamen Software Park Fase II guanri estrada 18 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Tecnologia da Informação Co., Ltd
Sala de conferências no sexto andar da empresa
2,Propostas consideradas na assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 e resumo do Relatório Anual 2021 √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de regime de remuneração dos administradores em 2022 √
7.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022 √
8.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração √
O mandato do Quarto Conselho de Administração da empresa expirou e três diretores independentes deixaram o cargo e cinco diretores independentes do Quinto Conselho de Administração
Os directores legislativos (incluindo os dois directores independentes que deixaram as suas funções) apresentarão relatórios sobre as suas funções nesta assembleia geral anual de accionistas.
Dicas especiais:
Para mais detalhes e o relatório anual de 2021 dos diretores independentes, consulte a publicação da empresa no cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
2. De acordo com as disposições relevantes das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, proposta 5 plano de distribuição de lucros para 2021, proposta 6 proposta sobre plano de remuneração dos diretores para 2022 e proposta 8 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração são questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores que devem ser expressas por diretores independentes.
3,Método de registo da reunião no local
1. Horário de inscrição: Segunda-feira, 16 de maio de 2022
Das 9h30 às 23h30 e das 14h00 às 17h00
2. lugar de registro: Sala 502, No. 18, guanri Road, fase II, Xiamen Software Park, o escritório do conselho de administração da empresa
3. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal.
Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo I), a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva; Os participantes devem levar o original dos documentos acima à assembleia geral.
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo I), cartão de conta do accionista principal e cartão de identificação do responsável principal; Os participantes devem levar o original dos documentos acima à assembleia geral.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta, fax ou e-mail.
Por favor, envie o fax para o escritório do conselho de administração da empresa antes das 17:00 horas do dia 16 de maio de 2022. Envie por favor sua carta para: Sala 502, No. 18, guanri Road, fase II, Xiamen Software Park Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) escritório da diretoria. Código Postal: 361008 (indicar “assembleia geral” no envelope) A carta ou fax estarão sujeitos à hora de chegada à empresa, não sendo aceitas inscrições telefônicas.
4. Informações de contato da reunião:
Contacto: Niu Niu, Zhou Li
Tel.: 05926307553
Fax de contacto: 05922517008
Endereço de correio: Sala 502, No. 18, estrada de guanri, fase II, parque de software de Xiamen Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Escritório da placa
Código Postal: 361008
5. A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e as despesas de hospedagem, transporte e demais despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 6. Os acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local no prazo de meia hora antes do início da reunião.
7. A fim de cooperar com a prevenção e controle da epidemia de pneumonia covid-19, proteger a saúde dos acionistas e reduzir a coleta de pessoal, a empresa incentiva os acionistas a participar da votação da assembleia geral de acionistas por meio de votação on-line. Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia geral devem possuir certificado negativo válido para o teste de ácido nucleico no prazo de 48 horas. Os acionistas e o pessoal relevante devem usar máscaras e apresentar o código de saúde e o código de viagem, além dos documentos relevantes para participar da reunião. Os funcionários da empresa só podem entrar no local de reunião após a medição da temperatura e as medidas de desinfecção necessárias.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos de apresentação
1. Resolução da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração
2. Resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
3. Outros documentos exigidos pela SZSE
É por este meio anunciado.
Anexo I: procuração da Assembleia Geral Anual de 2021;
Anexo II: ficha de inscrição dos acionistas presentes na Assembleia Geral Anual de 2021;
Anexo III: processo operacional específico de participação na votação em linha.
Conselho de Administração
27 de Abril de 2022
Anexo I
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Na qualidade de accionista da sociedade , eu (a sociedade) confio
Sr. / Ms., em nome de mim / nossa empresa, participou da reunião Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) realizada em Xiamen em 19 de maio de 2022
Na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da Information Technology Co., Ltd., assinei o acordo desta reunião em nome de mim / da empresa
Documentos relevantes e exercer o direito de voto de acordo com as instruções a seguir indicadas, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por mim (a sociedade).
O cliente votou nas seguintes propostas:
observações
Nome da proposta de código a coluna de “concordar em discordar com a renúncia” pode ser verificada
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 e resumo do Relatório Anual 2021 √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
202100 Plano de distribuição de lucros
6.00 proposta de regime de remuneração dos administradores em 2022 √
7.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022 √
8.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração √
observações:
1. O cliente deve marcar “√” no correspondente “concordar”, “opor-se” e “abster-se” na caixa para indicar consentimento, objeção e abstenção.
2. Se o cliente não der instruções específicas de votação para a proposta acima, pode o cliente votar de acordo com o seu próprio desejo: □ sim □ Não 3 A procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima; Deve ser aposto o selo oficial da unidade encarregada. Administrador (assinatura do acionista individual, assinatura e selo oficial do representante legal de pessoa coletiva acionista): Cartão de identificação ou licença comercial número do administrador: número da conta do administrador: número de ações detidas pelo administrador: assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador: data da atribuição:
