Código dos títulos: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) abreviatura dos títulos: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Anúncio n.o: 2022023 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Das 14:30 às 16:30 horas do dia 25 de abril de 2022, realizou-se a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração da Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) (doravante denominada “a empresa”) na sala de conferências do sexto andar da empresa, numa combinação de comunicação in loco. A convocação da reunião proposta para convocar esta reunião foi enviada por telefone, wechat, e-mail e outros meios em 14 de abril de 2022, sendo 11 diretores que deveriam participar da reunião e 11 diretores que efetivamente participaram da reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhang Xi, presidente do conselho de administração. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos sociais.
2,Votação na reunião
Após deliberação, as seguintes resoluções foram formadas por votação escrita nesta reunião:
(I) rever e aprovar o relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021
O conselho de administração da empresa acredita que o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para detalhes sobre o relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021, a empresa publicou-os no mesmo dia em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) O “resumo do relatório anual de 2021” também foi publicado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa: China Securities News, horários de títulos, títulos diários e Shanghai Securities News.
Resultados da votação: 11 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção, e a votação foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) rever e aprovar o relatório de trabalho do CEO 2021 da empresa
Resultados da votação: 11 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção, e a votação foi aprovada.
(III) rever e aprovar o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa
Para mais detalhes do relatório de trabalho da empresa 2021 do conselho de administração, a empresa publicou-o no cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Sobre o anúncio.
Os três diretores independentes que deixaram o cargo após o término do mandato do Quarto Conselho de Administração e os cinco diretores independentes do Quinto Conselho de Administração (incluindo os dois diretores independentes que deixaram o cargo) apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao Conselho de Administração e apresentarão relatórios sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021.
Para detalhes do relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021, a empresa publicou-o em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Sobre o anúncio.
Resultados da votação: 11 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção, e a votação foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) rever e aprovar o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Para detalhes da demonstração financeira anual de 2021 da empresa, a empresa publicou-a em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Sobre o anúncio.
Resultados da votação: 11 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção, e a votação foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) revisar e aprovar o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
O relatório de autoavaliação do controle interno 2021 da empresa e os pareceres dos diretores independentes e do conselho de supervisores são publicados no mesmo dia no cninfo.com, site de divulgação de informações designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. Sobre o anúncio.
Resultados da votação: 11 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção, e a votação foi aprovada.
(VI) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
De acordo com a comunicação sobre a continuação da implementação das matérias relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais, o plano de retorno dos dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20212023) e outras disposições pertinentes da CSRC, tendo em vista que os lucros distribuíveis realizados pela empresa em 2021 (ou seja, os lucros após impostos deixados após a empresa compensar suas perdas e retirar o fundo previdenciário) são negativos, A empresa não atende às condições de dividendos em caixa e considera de forma abrangente a estratégia de desenvolvimento futuro da empresa e o funcionamento efetivo. Para melhor salvaguardar os interesses de longo prazo de todos os acionistas e garantir o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, a empresa planeja não distribuir lucros em 2021, ou seja, não distribuir dividendos em caixa, não enviar ações bônus e não converter fundos de acumulação em capital social.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Para o anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 e os pareceres independentes emitidos pelos diretores independentes, consulte o anúncio da empresa no site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Sobre o anúncio.
Resultados da votação: 11 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção, e a votação foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) a proposta da empresa sobre o regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2022 foi revisada e aprovada, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
O anúncio sobre o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 e as opiniões independentes expressas por diretores independentes são publicados no mesmo dia em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. Sobre o anúncio.
Resultados da votação: 11 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção, e a votação foi aprovada.
O plano de remuneração dos administradores em 2022 nesta proposta precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta da empresa sobre a eleição de diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
O anúncio sobre a eleição de diretores não independentes do 5º conselho de administração e as opiniões independentes expressas pelos diretores independentes são publicados no cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Sobre o anúncio.
Resultados da votação: 11 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção, e a votação foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) a proposta de redução de capital e transacções com partes relacionadas da Fujian Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) yidaxun Education Technology Co., Ltd., uma subsidiária holding da empresa, foi revista e aprovada
Os diretores independentes da empresa reconheceram este assunto antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes.
O anúncio sobre redução de capital e transações de partes relacionadas da Fujian Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) yidaxun Education Technology Co., Ltd., uma subsidiária holding, e a aprovação prévia e opiniões independentes de diretores independentes são publicados em cninfo.com, um site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Sobre o anúncio.
Resultados da votação: 10 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e foi aprovado por votação. O Sr. Wu Yiyu, diretor relacionado, absteve-se de votar.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta da empresa sobre a aquisição de imóveis e transações de partes relacionadas pela holding subsidiárias através da compra de capital próprio
Os quatro diretores independentes da empresa aprovaram o assunto antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes.
O anúncio sobre a aquisição de imóveis e transações de partes relacionadas por subsidiárias holding através da compra de capital próprio, a aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes são detalhados no anúncio da empresa no mesmo dia em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. Sobre o anúncio.
Resultados da votação: 10 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e foi aprovado por votação. O Sr. Zhang Xi, um diretor relacionado, evitou votar.
(11) Proposta suplementar relativa à confirmação de transacções com partes relacionadas
Os diretores independentes da empresa reconheceram este assunto antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes.
Para detalhes do anúncio sobre confirmação suplementar de transações conectadas, aprovação prévia e opiniões independentes de diretores independentes, a empresa publicou-os no mesmo dia em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. Sobre o anúncio.
Resultados da votação: 10 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e foi aprovado por votação. O Sr. Zhang Xi, um diretor relacionado, evitou votar.
(12) O texto integral do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2022 foi revisado e aprovado
O conselho de administração da empresa acredita que o texto completo do relatório do primeiro trimestre de 2022 da empresa está em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para detalhes do texto completo do relatório do primeiro trimestre de 2022, a empresa publicou-o em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Sobre o anúncio.
Resultados da votação: 11 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção, e a votação foi aprovada.
(13) Foi revista e aprovada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade
Para detalhes do edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, a empresa publicou-o em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Sobre o anúncio.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Conselho de Administração
27 de Abril de 2022
