Código dos títulos: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) abreviatura dos títulos: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Anúncio n.o: 2022028 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Comunicado sobre a eleição de diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) (doravante denominada “a empresa”) convocou a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração em 25 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração.
De acordo com a lei das sociedades, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da Associação (dezembro de 2021) e outras disposições relevantes, o comitê de nomeação do Quinto Conselho de Administração aprovou a nomeação do Sr. Wu Liangbin como candidato a diretor não independente do Quinto Conselho de Administração da empresa e apresentou-a à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação, O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração da sociedade. (ver o anexo para o currículo do Sr. Wu Liangbin)
Antes e depois da eleição de diretores não independentes, o número de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Eles acreditam que as qualificações e procedimentos de nomeação dos candidatos a diretores não independentes acima estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, os estatutos da Associação (dezembro de 2021) e outros documentos normativos. Eles concordam com a nomeação de candidatos não independentes para diretores do Quinto Conselho de Administração da empresa pelo conselho de administração e submetê-los à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
27 de Abril de 2022
invólucro
Currículo dos candidatos a directores não independentes
Wu Liangbin, homem, nascido em setembro de 1978, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado. Em julho de 2010, graduou-se na Universidade de Correios e Telecomunicações de Pequim com mestrado em administração de empresas. De julho de 2001 a abril de 2012, atuou como gerente de projeto, gerente de departamento e diretor técnico da Beijing liebosai Social Security Information Technology Co., Ltd. (Instituto de Pesquisa de Plataforma Principal de Seguros Sociais do Ministério de Recursos Humanos e Segurança Social); Gerente geral adjunto do departamento de gestão de P & D de produtos da empresa e gerente geral do centro de P & D desde maio de 2012; Gerente geral adjunto da empresa de julho de 2015 a outubro de 2021; Em 2018, atuou como diretor executivo da Associação de Pesquisa de Informatização da Reforma Médica Sanming; Em junho de 2019, atuou como arquiteto-chefe e líder do grupo padrão da plataforma de informação da Secretaria Nacional de Segurança Médica; Em outubro de 2020, ele serviu como especialista distinto do centro de informações de talentos idosos da China Aging Association e líder do escritório de certificados eletrônicos; Em 2019, foi selecionado no quarto lote de talentos “Inovação e empreendedorismo juvenil” (categoria a + ) em Xiamen e, em 2020, foi selecionado no primeiro lote de plano de talentos “estrela do empreendedorismo” na província de Fujian. De outubro a dezembro de 2021, atuou como gerente geral da empresa. É CEO da empresa desde dezembro de 2021.
Até a data deste anúncio, o Sr. Wu Liangbin não detém ações da empresa e não tem relação com a empresa, seus acionistas controladores, controladores reais, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, diretores, supervisores e gerentes seniores; Ele nunca foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não há nenhuma situação especificada no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e não há nenhuma situação como uma pessoa desonesta. Sua qualificação atende às disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
