Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Pareceres de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa
Parecer separado
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, os estatutos de Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) (doravante referida como a “empresa”), o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes da CSRC, Como diretor independente da empresa, analisamos cuidadosamente os assuntos relevantes considerados na 14ª reunião do 5º Conselho de Administração com uma atitude de responsabilidade perante a empresa, todos os acionistas e investidores, e expressamos as seguintes opiniões independentes:
1,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos de sociedades cotadas por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021
Após verificação, a empresa não ocupou os fundos da sociedade cotada por acionistas controladores e outras partes coligadas em 2021, nem as partes coligadas ocuparam ilegalmente os fundos da sociedade cotada em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021.
2,Pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa em 2021
Após verificação, em 12 de outubro de 2021, Guangzhou Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) ruitu Information Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Guangzhou ruitu”), a subsidiária holding de Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) saúde médica Holding Co., Ltd. (doravante referida como “empresa de controle médico”), uma subsidiária integral da empresa, solicitou uma linha de empréstimo de capital de giro de médio prazo de 5 milhões de yuans de Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Tianhe sub-filial para as necessidades reais da operação, com um prazo de 5 anos, A empresa de controle médico forneceu garantia de responsabilidade conjunta e várias para a linha de crédito aplicada por Guangzhou ruitu ao banco, e o Sr. Zhang Jun, o acionista minoritário e representante legal de Guangzhou ruitu e o Sr. Lin Guoxiong, o presidente de Guangzhou ruitu, forneceu garantia de responsabilidade conjunta e várias. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo real da garantia externa da empresa de controle médico era de 0 yuan.
Em 13 de outubro de 2021, após a deliberação e aprovação da 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração e da 5ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, o Sr. Zhang Xi, o acionista controlador e controlador real da empresa, solicitou Agricultural Bank Of China Limited(601288) Xiamen Siming filial para uma linha de crédito abrangente de 20 milhões de yuans para Fujian Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) baoruitong Information Technology Co., Ltd. para fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo real da garantia externa da empresa é de 0 yuan.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não possui outras garantias externas. Durante o período de relato, a empresa implementou rigorosamente as disposições relevantes sobre garantias externas das empresas listadas. As garantias externas da empresa cumpriram os procedimentos necessários de exame e aprovação, cumpriram os requisitos das leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não houve garantia externa ilegal. Exceto para os assuntos acima, não houve garantia externa que ocorreu nos anos anteriores e continuou a este período de relato.
3,Pareceres independentes sobre transações com partes relacionadas da empresa em 2021
Se a tomada de decisão dos acionistas afiliados não estiver em consonância com o disposto nas leis e regulamentos, e o funcionamento da sociedade não estiver em consonância com os interesses reais da sociedade em 2021, especialmente se a tomada de decisão dos acionistas afiliados não atender aos requisitos das leis e regulamentos, e o funcionamento da sociedade não estiver em consonância com os interesses reais da sociedade em 2021.
4,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Após verificação, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito que atende às necessidades da operação da empresa de acordo com suas próprias características de negócios e pode ser efetivamente implementado, fornecendo uma garantia razoável para a elaboração de relatórios financeiros legais e justos. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. O sistema de controlo interno da empresa controla razoavelmente os possíveis riscos internos e externos em todas as ligações, assegura o funcionamento normal da operação e gestão da empresa e está em conformidade com a situação real da empresa. Após deliberação, acreditamos que a governança corporativa, a gestão diária, a divulgação de informações e outras atividades da empresa são realizadas em estrita conformidade com as disposições do controle interno da empresa. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
5,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após verificação, o plano de não distribuição de lucros da empresa em 2021 está em conformidade com o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais, o plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20212023) e outras disposições pertinentes, está em conformidade com o atual funcionamento efetivo da empresa e não prejudica os interesses dos investidores. Concordamos com o plano de distribuição de lucros do conselho de administração da empresa e concordamos que o conselho de administração submeterá o plano à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2022
Verifica-se que o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 leva plenamente em conta o real funcionamento da empresa e o nível de remuneração do setor, cumpre o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, é propício ao desenvolvimento constante da empresa e à realização dos objetivos estratégicos da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos pequenos e médios acionistas. Concordamos com o plano de remuneração anual de 2022 dos diretores e gerentes seniores da empresa e concordamos que o conselho de administração submeterá o plano de remuneração anual de 2022 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a eleição de directores não independentes do 5º Conselho de Administração
Após exame, acreditamos que o Sr. Wu Liangbin, candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa, tem a qualificação de diretor de uma empresa cotada conforme estipulado nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, tem a experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretor, e não encontrou o artigo 146 da lei das sociedades As circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema não existem no caso de serem determinadas pela CSRC como sendo proibidas de entrar no mercado e não foram levantadas, nem são as pessoas sujeitas a desonestidade, nem foram punidas pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores.
A nomeação dos candidatos a diretores acima mencionados, as qualificações dos nomeados e os procedimentos de nomeação cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, não havendo prejuízo aos direitos e interesses dos acionistas. Concordamos em nomear o Sr. Wu Liangbin como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. 8,Pareceres independentes sobre redução de capital e transacções com partes relacionadas da Fujian yidaxun Education Technology Co., Ltd., uma subsidiária holding
Após revisão, acreditamos que a redução de capital e transações de partes relacionadas da subsidiária Fujian Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) yidaxun Educação Technology Co., Ltd. estão em linha com o plano de desenvolvimento da empresa. As transações de partes relacionadas realizaram os procedimentos de deliberação necessários, os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes, e cumprem com a lei da empresa, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos, o sistema de tomada de decisão de transação de partes relacionadas da empresa e outras disposições relevantes, Não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Concordamos com a redução de capital e transações com partes relacionadas das subsidiárias holding da empresa.
9,Pareceres independentes sobre a aquisição de imóveis e transacções com partes relacionadas pela filial holding através da aquisição de capital próprio
Após revisão, acreditamos que as subsidiárias holding da empresa, Xiamen Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Yihui Technology Co., Ltd. e Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) inteligente (Xiamen) Technology Co., Ltd. respectivamente transferiram 100% de capital próprio de Xiamen Baiyi Information Technology Co., Ltd. e Xiamen haojiguang Information Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral de Xiamen Yinju Spatial Geographic Information Co., Ltd., de modo a obter imóveis relevantes e transações de partes relacionadas, Ele pode atender às necessidades reais de operação e desenvolvimento das subsidiárias holding da empresa e garantir a estabilidade de seu espaço de escritório. A transação de partes relacionadas cumpriu os procedimentos de deliberação necessários, e os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes, de acordo com as disposições relevantes da lei da empresa, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e o sistema de tomada de decisão de transações de partes relacionadas da empresa, e não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e outros acionistas, especialmente acionistas de pequeno e médio porte. Concordamos com a aquisição de imóveis e transações de partes relacionadas pela subsidiária holding da empresa através da compra de capital próprio.
10,Pareceres independentes sobre confirmação suplementar de transações com partes relacionadas
Após revisão, acreditamos que a ocorrência de transações suplementares confirmadas por parte relacionada da empresa é baseada na pesquisa e julgamento feito pela empresa com base na perda contínua de operação desde o estabelecimento da tecnologia E-Party e na dificuldade de realizar lucros empresariais alinhados com o plano geral da empresa. As transações de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são realizadas com base no princípio da equidade e equidade. Quando o conselho de administração delibera sobre a proposta, os diretores relacionados se retiram da votação. Os procedimentos de deliberação e votação da assembleia obedecem às disposições legais e regulamentares relevantes. As transações de partes relacionadas não terão impacto significativo no status financeiro e nos resultados operacionais da empresa, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários. Concordamos com as transações de partes relacionadas suplementares confirmadas pela empresa.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa)
Assinatura do director independente: Lu Yonghua
Lin Zhihong
Qiao Hongjun
Wang Bin
25 de Abril de 2022
