Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Gosun Holdings Co.Ltd(000971) (doravante referido como “a empresa”) cumpriu rigorosamente a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as normas para a governança das empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, bem como as disposições e requisitos relevantes dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de administração, e cumpriu escrupulosamente suas funções e Exercer ativa e efetivamente suas funções e poderes, implementar seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, realizar diligentemente o trabalho do conselho de administração, promover a melhoria contínua do nível de governança corporativa e garantir o progresso constante dos negócios da empresa.
1,Operação da empresa em 2021
A situação mudou ao longo do século passado e a situação epidêmica está entrelaçada. A disseminação global da epidemia de covid-19 trouxe um enorme impacto na economia fora da China. Promover a transformação digital da sociedade está se tornando uma nova força motriz para o desenvolvimento econômico da China. Seja ajudando a linha de frente a combater a epidemia, ou a subsequente retomada do trabalho e da produção, bem como as ferramentas digitais na vida isolada em casa, forneceram suporte técnico sólido para o funcionamento de toda a sociedade e fortaleceram a confiança do país e das pessoas no futuro brilhante da digitalização. A empresa segue a tendência, faz progressos constantes, concentra-se na tendência de desenvolvimento da economia digital, melhora a cadeia integrada do setor de serviços de nuvem, fornece aos clientes serviços e soluções integradas de nuvem de “nuvem, rede e fim” em torno dos três aspectos de “recursos, plataforma e aplicativo”, e se esforça para construir um provedor líder de serviços de nuvem integrada na China.
A fim de fortalecer a construção empresarial, a empresa mantém a tendência de desenvolvimento da tecnologia da indústria e continua a investir em P & D. Com sua profunda força de P & D e capacidade de inovação contínua, incubou uma série de produtos de valor agregado de alta tecnologia. A plataforma de integração multi cloud e gerenciamento de nuvem híbrida GFC desenvolvida independentemente pela empresa fornece soluções de gerenciamento híbrido baseadas em nuvem pública, nuvem privada e ambiente IDC, e demonstrou plenamente suas principais vantagens na aplicação de finanças, seguros, transporte, tratamento médico e outros campos. A empresa continua a aumentar o investimento em P & D no negócio industrial da Internet, impulsionar a inovação com as necessidades do cliente e tecnologias de ponta, manter uma posição de liderança no desenvolvimento e direção tecnológica da plataforma de nuvem, plataforma de mídia financeira, produtos de transmissão ao vivo, plataforma de direitos autorais e outras plataformas, fornecer aos clientes melhores produtos e serviços e promover o desenvolvimento da indústria. Empresa simultânea
Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
Foco em aumentar o investimento em P & D no campo da construção de cidades inteligentes. “Desenvolvimento de tecnologia de sistema de governança de micro cérebro da comunidade inteligente”, “desenvolvimento de tecnologia de sistema de gerenciamento de big data do parque inteligente”, “desenvolvimento de tecnologia de sistema de cérebro da cidade de gestão inteligente” e outros produtos foram desenvolvidos com sucesso e entraram na fase de industrialização de frutas. Esses produtos de valor agregado de alta tecnologia formaram a matriz abrangente de produtos de serviços em nuvem da empresa, fortaleceram a aderência dos principais clientes do setor e forneceram forte suporte técnico para obter ainda mais o relacionamento cooperativo das principais empresas.
2,Trabalho diário do conselho de administração em 2021
I) Convocação do Conselho de Administração
Em 2021, o conselho de administração realizou 8 reuniões (3 reuniões combinando in loco e comunicação e 5 reuniões votando por comunicação), considerou e adotou 25 propostas e emitiu 127 documentos de anúncio; Foi proposta uma assembleia geral anual de acionistas e as propostas relativas ao relatório ordinário, distribuição de lucros, alteração dos estatutos sociais, recompra e anulação de ações, nomeação da sociedade de contabilidade, alteração da finalidade de alguns recursos captados, etc., foram aprovadas pela assembleia geral de acionistas.
1. No dia 27 de abril de 2021, a 55ª reunião do nono conselho de administração da empresa deliberau e adotou 15 propostas, incluindo a proposta sobre o Relatório Anual 2020 da empresa e seu resumo, a proposta sobre o Relatório de Trabalho do Conselho de Administração Anual 2020 da empresa e a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2020 da empresa. 2. No dia 21 de maio de 2021, a 56ª reunião do nono conselho de administração da empresa considerou e aprovou uma proposta de assinatura do acordo complementar (IV) ao acordo de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos.
3. No dia 7 de junho de 2021, a 57ª reunião do nono conselho de administração da companhia deliberau e adotou duas propostas: a convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 e a proposta de Alteração das medidas de administração dos selos.
4. No dia 22 de julho de 2021, a 58ª reunião do nono conselho de administração da empresa considerou e adotou uma proposta de venda de 100% de capital próprio de sua subsidiária Shanghai Gaosheng Data System Co., Ltd.
5. No dia 23 de agosto de 2021, a 59ª reunião do nono conselho de administração da empresa deliberau e adotou duas propostas: a proposta sobre o relatório semestral de 2021 Gosun Holdings Co.Ltd(000971) e seu resumo e a proposta sobre relatório especial sobre o depósito e uso de recursos captados no primeiro semestre de 2021.
Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
6. No dia 26 de outubro de 2021, a 60ª reunião do nono conselho de administração da empresa deliberau e adotou duas propostas, a saber, a proposta de relatório Gosun Holdings Co.Ltd(000971) para o terceiro trimestre de 2021, e a proposta de abertura de conta especial para arrecadação de recursos pela subsidiária inovação cloud sea.
7. No dia 21 de dezembro de 2021, a 61ª reunião do nono conselho de administração da empresa deliberau e adotou uma proposta de aceitação dos acionistas controladores e controladores efetivos para garantir o pedido da empresa para linha de crédito bancário.
8. No dia 28 de dezembro de 2021, a 62ª reunião do nono conselho de administração da empresa deliberau e adotou uma proposta de contratação de uma instituição de auditoria em 2021.
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
Em 2021, a companhia realizou uma assembleia geral de acionistas para considerar 6 propostas, a qual adotou o método de votação de combinação de votação in loco e on-line, que garantiu plenamente o direito de conhecer e votar dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e efetivamente protegeu os direitos e interesses dos investidores. O conselho de administração da empresa implementou oportunamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e concluiu todo o trabalho autorizado pela assembleia geral de acionistas.
(III) Convocação de comitês especiais do conselho de administração
A fim de garantir a cientificidade e profissionalismo dos trabalhos do conselho de administração, o conselho de administração da empresa criou quatro comitês especiais: Comitê de Auditoria, Comitê de Estratégia, Comitê de Indicação e Comitê de Salários e Avaliação. Os quatro comitês especiais do conselho de administração realizaram seis reuniões em 2021. Todos os comitês especiais estudam cuidadosamente e tomam decisões científicas, melhoram o planejamento estratégico da empresa, melhoram a competitividade central da empresa e a capacidade de desenvolvimento sustentável, melhoram o sistema de controle interno, fortalecem a operação padronizada das empresas listadas e melhoram ainda mais o nível de controle de risco.
IV) Desempenho dos administradores independentes
Os administradores independentes da sociedade exercem plenamente as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos nacionais e pelos estatutos sociais, desempenham diligentemente as suas funções, participam activamente no conselho de administração e na assembleia de accionistas da sociedade, promovem a tomada de decisão científica e os procedimentos do conselho de administração e promovem a construção do sistema de controlo interno da empresa. Durante o período de relato, os diretores independentes revisaram e votaram os relatórios periódicos da empresa, distribuição de lucros, engajamento das instituições de auditoria, provisão para imparidade do goodwill e outras questões importantes de acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, emitiram pareceres independentes e emitiram pareceres de aprovação prévia sobre o engajamento das instituições de auditoria.
Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
Desempenhou um papel importante na salvaguarda dos interesses dos accionistas, em especial dos legítimos direitos e interesses dos accionistas minoritários.
3,Controlo interno e governação
Durante o período de relatório, a empresa melhorou ainda mais seu controle interno e governança. O conselho de administração da empresa revisou e atualizou o sistema interno de acordo com as leis regulatórias e regras da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o funcionamento padronizado das empresas listadas. Um total de 2 sistemas foram revisados e um sistema foi formulado e melhorado. Após a revisão e integração do sistema, a empresa melhorou ainda mais os vínculos de controle interno, como gestão subsidiária e gestão de selos, reforçou a implementação, pôs fim à recorrência de violações relevantes, melhorou ainda mais o nível de governança corporativa, promoveu o funcionamento padronizado da empresa e resguardou efetivamente os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
4,Divulgação de informações
Durante o período de relatório, o conselho de administração cumpriu rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações, concluiu a divulgação regular do relatório a tempo, de acordo com as diretrizes sobre o formato de divulgação de informações da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange e outras disposições relevantes sobre divulgação de informações, emitiu anúncios intercalares de forma verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa de acordo com a situação real da empresa, cumpriu fielmente a obrigação de divulgação de informações e assegurou que os investidores conheciam os principais assuntos da empresa a tempo, Proteger ao máximo os interesses dos investidores. Em 2021, o conselho de administração da empresa concluiu todos os trabalhos dentro do âmbito de autoridade e autorizados pela assembleia geral de acionistas. Em 2022, o conselho de administração da empresa revisará o sistema de controle interno relevante, melhorará a qualidade geral da divulgação de informações e cumprirá estritamente os requisitos das leis e regulamentos relevantes de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos mais recentes e documentos normativos relevantes, Cumprir consciente e conscientemente a obrigação de divulgação de informações para garantir que a divulgação de informações é oportuna, verdadeira, precisa e completa; Faça um trabalho sólido no trabalho diário do conselho de administração, melhore o padrão de operação e nível de governança da empresa e faça um bom trabalho seriamente na gestão das relações com investidores, de modo a facilitar aos investidores obter rapidamente e abrangente as informações da empresa e estabelecer uma boa imagem do mercado de capitais da empresa.
Gosun Holdings Co.Ltd(000971) conselho de administração 26 de abril de 2002
