Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Caros accionistas
Como diretor independente de Gosun Holdings Co.Ltd(000971) (doravante referido como “a empresa”), exercemos fervorosamente os direitos conferidos por leis e regulamentos em 2021 em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como o direito das sociedades, as normas para a governança das empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, e os requisitos dos estatutos sociais, Entender oportunamente as informações de produção e operação da empresa, prestar total atenção ao desenvolvimento da empresa, participar ativamente das reuniões relevantes realizadas pela empresa em 2021, considerar cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressar opiniões independentes e opiniões de aprovação prévia sobre assuntos relevantes, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes e salvaguardar efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, Promover ativamente o nível padronizado de operação e governança da empresa.
O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Execução de funções em 2021
I) Participação nas reuniões do conselho e votação
Se os diretores independentes estiveram ausentes por duas vezes consecutivas, conforme confiado pela parte correspondente durante o período de relato?
Chen Guoxin 8 0 7 0 1
Radar 8 0 8 0 0 0 no
Zhao Liang 8 1 7 0 0 no
Tian Yingchun 8 1 7 0 0 no
Em 2021, com base nos princípios da diligência, pragmatismo, honestidade e responsabilidade, votámos a favor de todas as propostas das reuniões anteriores do Conselho durante o período de relato, após análise objetiva e cuidadosa, sem objeção ou renúncia, não havendo objeção aos assuntos relevantes da empresa.
II) Participação na assembleia geral de accionistas
Participamos de uma assembleia geral de acionistas em 2021 e acreditamos que a convocação da assembleia geral de acionistas da empresa estava em consonância com os procedimentos legais, os procedimentos relevantes foram realizados para as principais questões de tomada de decisão, os procedimentos de deliberação foram legais e eficazes, e não houve caso de a assembleia geral de acionistas ter sido proposta por diretores independentes.
2,Execução dos trabalhos da comissão especial
I) Desempenho do comité de auditoria
Em 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração realizou cinco reuniões, com foco na revisão dos relatórios periódicos da empresa, dos relatórios de trabalho das instituições de auditoria interna e no emprego das instituições de auditoria, comunicando com instituições de auditoria interna e externa, consultando regularmente as demonstrações financeiras e dados operacionais da empresa, verificando a construção do controle interno da empresa, dando pleno desempenho às funções de auditoria e supervisão do comitê de auditoria e controlando efetivamente os riscos relevantes.
II) Desempenho do Comité de Estratégia
Em 2021, o comitê de estratégia realizou uma reunião para analisar a venda da empresa de 100% de patrimônio líquido de sua subsidiária Shanghai Gaosheng Data System Co., Ltd. e considerou que a venda de 100% de patrimônio líquido de Xangai gaoshu foi uma decisão tomada pela empresa com base na operação real e plano de desenvolvimento estratégico, que foi propício para a otimização da estrutura de ativos da empresa; É benéfico para a empresa aumentar a receita de investimento e otimizar a alocação de recursos; É do interesse da sociedade cotada e de todos os acionistas minoritários concentrar vantagens de capital e melhorar o valor da empresa.
3,Pareceres independentes e pareceres de aprovação prévia
Em 2021, emitimos pareceres independentes sobre assuntos relevantes da empresa, da seguinte forma:
(I) em 27 de abril de 2021, na 55ª reunião do nono conselho de administração da empresa, os acionistas controladores e outras partes coligadas da empresa garantiram e ocuparam ilegalmente os fundos da empresa, o plano de distribuição de lucros em 2020, o relatório de avaliação do controle interno em 2020, o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 2020 O conselho de administração emitiu pareceres independentes sobre a descrição especial dos assuntos envolvidos no relatório de auditoria com pareceres qualificados em 2020.
(II) em 23 de agosto de 2021, na 59ª reunião do nono conselho de administração da companhia, os acionistas controladores da companhia e outras partes relacionadas ocuparam os fundos da empresa e as garantias externas da companhia, e arrecadaram recursos no primeiro semestre de 2021
Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
Pareceres independentes são apresentados no formulário de relatório especial sobre o armazenamento e utilização de fundos.
(III) em 21 de dezembro de 2021, na 61ª reunião do nono conselho de administração da empresa, a empresa emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a aceitação dos acionistas controladores e controladores efetivos para fornecer garantia para o pedido da empresa de linha de crédito bancário.
(IV) em 28 de dezembro de 2021, na 62ª reunião do nono conselho de administração da empresa, foram expressos os pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o emprego das instituições de auditoria em 2021 propostos pelo conselho de administração.
4,Verifique a operação diária da empresa
Em 2021, aproveitamos a oportunidade de assistir ao conselho de administração, assembleia geral de acionistas e outras reuniões para focar no funcionamento da empresa, gestão e controle interno, implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira, gestão e uso de recursos arrecadados, entender ativamente a divulgação de informações da empresa e apreender os últimos desenvolvimentos da empresa através de telefone, vídeo ou entrevista com a administração da empresa e outros responsáveis de departamento relevantes, Cumprir fielmente e eficazmente os deveres de diretores independentes. 5,Outros trabalhos realizados para proteger os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários
Em 2021, continuamos a supervisionar a empresa para divulgar informações relevantes com veracidade, precisão, tempo hábil e completamente de acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, para que os acionistas públicos possam entender oportunamente a situação mais recente da empresa, Proteger o direito de conhecer o público, acionistas e investidores.
Como diretores independentes da empresa, damos pleno jogo à nossa independência em nosso trabalho, desempenhamos nossas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o sistema de diretores independentes da empresa, revisamos cuidadosamente várias propostas, expressamos objetivamente nossas opiniões e opiniões e fazemos julgamentos independentes e imparciais usando nosso conhecimento profissional, livre da influência da empresa e dos principais acionistas, e promovemos o funcionamento padronizado, o desenvolvimento constante e Proteger eficazmente os interesses da empresa e de todos os accionistas, e dar pleno cumprimento ao devido papel de administradores independentes e membros de comissões especiais.
6,Outros assuntos
(I) não há proposta de convocação do conselho de administração;
Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
(II) não há proposta de convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas; (III) Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria. O acima é o nosso relatório sobre o desempenho das nossas funções em 2021.
Gosun Holdings Co.Ltd(000971) Diretores independentes: Chen Guoxin, radar, Zhao Liang, Tian Yingchun
26 de Abril de 2002
