Código de títulos: Gosun Holdings Co.Ltd(000971) abreviatura de títulos: St Gaosheng Anúncio nº: 202226 Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Gosun Holdings Co.Ltd(000971) (doravante referida como “a empresa”) a terceira reunião do 10º conselho de administração foi notificada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por e-mail em 15 de abril de 2022, e foi realizada às 17:00 horas em 25 de abril de 2022 (segunda-feira). A reunião no local foi realizada na sala 2002, andar 20, edifício IFC, No. A8 Jianguomenwai street, Chaoyang District, Pequim. Há 11 diretores que deveriam votar na reunião e 11 diretores que realmente votam. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Dai, presidente do conselho de administração. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estavam de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas na reunião:
1,A proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada;
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021. O resumo do relatório anual de 2021 será divulgado simultaneamente em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 foi deliberada e adotada;
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e as leis e regulamentos relevantes, o conselho de administração da empresa implementa várias resoluções da assembleia geral de acionistas, desempenha seriamente suas funções, padroniza constantemente a governança corporativa e promove o desenvolvimento saudável e estável da empresa. De acordo com o trabalho realizado em 2021, o conselho de administração preparou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, revisou e resumiu os principais aspectos do trabalho em 2021, e apresentou as tarefas de trabalho da empresa em 2022.
Chen Guoxin, radar, Zhao Liang e Tian Yingchun, diretores independentes do nono conselho de administração da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral de acionistas de 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgado o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021;
Após deliberação, a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revista e aprovada;
De acordo com o relatório de auditoria ZTE Cai Guang Hua Shen Hui Zi (2022) Nº 223024 emitido por Contadores Públicos Certificados ZTE Cai Guang Hua (sociedade geral especial), o lucro total da empresa em 2021 foi de -50236475858 yuan, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -48912673831 yuan, e o lucro não distribuído foi de -346375914632 yuan. A empresa não cumpriu as condições de dividendos estipuladas nos estatutos em 2021. Após a pesquisa, é decidido que a empresa não converterá o fundo providente em capital social, dará ações bônus ou pagará dividendos em dinheiro em 2021. Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,A proposta sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021 foi revista e aprovada;
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa viola verdadeira e objetivamente as disposições das leis e regulamentos relevantes e pode controlar as atividades comerciais da empresa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
6,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi revista e aprovada;
Após deliberação, o conselho de administração considerou que, em 2021, a empresa geriu a conta especial de fundos levantados em estrita conformidade com as diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as medidas para a gestão de fundos levantados, e o depósito e uso de fundos levantados eram legais e conformes. O relatório especial da empresa sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões.
De acordo com o relatório especial da empresa sobre o depósito e o uso real dos fundos levantados em 2021, o consultor financeiro independente contratado pela empresa emitiu pareceres de verificação e a empresa de contabilidade emitiu um relatório de garantia.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
7,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada;
Após deliberação, a provisão da empresa para imparidade de ativos de longo prazo, como o goodwill em 2021, cumpre as normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis relevantes da empresa. De acordo com o princípio da prudência e a situação real dos ativos da empresa, a provisão para imparidade de ativos pode refletir de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021, e ajudar a fornecer informações contábeis mais autênticas e confiáveis. O conselho de administração concordou em retirar a provisão para imparidade de ativos de longo prazo, como o goodwill.
Anúncio de provisão para imparidade de ativos no período corrente.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta sobre a explicação especial do conselho de administração sobre a garantia externa ilegal e ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas foi deliberada e adotada;
De acordo com as diretrizes de supervisão das sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas das sociedades cotadas e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, o conselho de administração da empresa verificou e supervisionou as garantias externas ilegais e ocupação de capital dos acionistas controladores da empresa e demais partes relacionadas em 2021.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa emitiram instruções especiais e pareceres independentes.
9,Deliberou e adotou as notas especiais sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria do conselho de administração sobre os pareceres qualificados em 2021;
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Notas especiais do Conselho de Administração sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria com pareceres qualificados em 2021.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
10,Deliberaram e aprovaram a proposta de correcção e ajustamento retroactivo dos erros contabilísticos na fase inicial;
A correção e o ajuste retroativo dos erros contábeis da empresa cumprem as disposições pertinentes das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 28 – alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis e correção de erros e as regras para a elaboração da divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras. A correção dos erros contábeis da empresa nos relatórios financeiros de 2019 e 2020 é um reflexo objetivo das condições reais de operação da empresa, As informações corrigidas podem refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, o que é propício para melhorar a qualidade das informações financeiras da empresa. O conselho de administração concordou com a correção e ajuste retroativo dos erros contábeis.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre correção e correção retroativa de erros contábeis no período anterior.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
11,A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada;
De acordo com a revisão do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, as disposições relevantes dos estatutos são revisadas.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Tabela de comparação de alterações ao Estatuto e ao Estatuto revisto.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
12,A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral e de outros sistemas foi deliberada e adoptada.
De acordo com a mais recente revista Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, regras para diretores independentes de empresas cotadas, regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, diretrizes de autorregulação para empresas cotadas nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras disposições relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, os sistemas relevantes são revisados. Os sistemas revisados específicos são os seguintes:
1. Regulamento interno da assembleia geral de acionistas;
2. Regulamento interno do Conselho de Administração;
3. Sistema de directores independentes;
4. Sistema externo de gestão de garantias;
5. Medidas de gestão dos fundos angariados;
6. Sistema de gestão da divulgação de informações;
7. Sistema de gestão de cadastros de insiders de informação privilegiada;
8. Sistema de transações conectadas;
9. Regras pormenorizadas para o trabalho das comissões especiais do Conselho de Administração;
10. Sistema de gestão para submissão e utilização de informações externas; 11. Sistema de controlo interno; 12. Sistema de auditoria interna; 13. Sistema de gestão de investimentos; 14. Sistema de gestão de contratos. Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com.cn Sistemas relevantes. Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Entre eles, os itens 1 a 5 serão submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. É por este meio anunciado.
Gosun Holdings Co.Ltd(000971) conselho de administração 26 de abril de 2002
