Código de títulos: Gosun Holdings Co.Ltd(000971) abreviatura de títulos: St Gaosheng Anúncio nº: 202227 Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
Anúncio das deliberações da segunda reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Gosun Holdings Co.Ltd(000971) (doravante referida como “a empresa”) a segunda reunião do 10º conselho de supervisores foi notificada a todos os supervisores por e-mail em 15 de abril de 2022 e realizada por meio de votação de comunicação na tarde de segunda-feira, 25 de abril de 2022. Há 3 supervisores que devem votar na reunião e 3 supervisores que realmente votam. A reunião foi presidida pelo Sr. Deng Jie, presidente do Conselho de Supervisores. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estavam de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas na reunião:
1,A proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada;
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos administrativos. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021. O resumo do relatório anual de 2021 será divulgado simultaneamente em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021 foi deliberada e adotada;
Em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de fiscalização e as leis e regulamentos relevantes, o conselho de fiscalização da empresa desempenhou com seriedade as suas funções de fiscalização e fiscalização sobre o funcionamento jurídico da empresa, a gestão financeira e as transações com partes relacionadas, tendo desempenhado o seu devido papel na salvaguarda dos interesses gerais da empresa, dos legítimos direitos e interesses dos acionistas e no estabelecimento e aperfeiçoamento da estrutura de governança corporativa. O conselho de supervisores acredita que os diretores e gerentes seniores da empresa podem cumprir suas funções, implementar seriamente as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, e não violar leis e regulamentos, os estatutos sociais ou prejudicar os interesses da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021;
Após revisão, a demonstração financeira da empresa para 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório financeiro anual de 2021 da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revista e aprovada;
Após o exame, o conselho de supervisores considerou que: de acordo com o relatório de auditoria ZTE Cai Guang Hua Shen Hui Zi (2022) nº 223024 emitido por Contadores Públicos Certificados ZTE Cai Guang Hua (sociedade geral especial), o lucro total da empresa em 2021 foi de -50236475858 yuan, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -48912673831 yuan, e o lucro não distribuído foi de -346375914632 yuan. A empresa não cumpriu as condições de dividendos estipuladas nos estatutos em 2021. Portanto, o conselho de supervisores concordou que a empresa não converteria o fundo de acumulação em capital social, daria ações bônus ou pagaria dividendos em dinheiro em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,A proposta sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021 foi revista e aprovada;
Reflete o controle interno da empresa. O sistema de controle interno da empresa é sólido e pode ser efetivamente implementado, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e pode controlar as atividades comerciais da empresa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi revista e aprovada;
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que, em 2021, a empresa geriu a conta especial de fundos levantados em estrita conformidade com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as medidas da empresa para a administração de fundos levantados, e o depósito e uso de fundos levantados eram legais e conformes. O relatório especial da empresa sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões.
De acordo com o relatório especial da empresa sobre o depósito e o uso real dos fundos levantados em 2021, o consultor financeiro independente contratado pela empresa emitiu pareceres de verificação e a empresa de contabilidade emitiu um relatório de garantia.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada;
De acordo com a auditoria, em 2021, a empresa fez provisão para imparidade patrimonial de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, aderiu a princípios contábeis prudentes e prudentes, o que está em consonância com a situação atual da empresa. Após a provisão para imparidade de ativos de longo prazo, como o goodwill, pode refletir de forma mais justa o status patrimonial, o status financeiro e os resultados operacionais da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, O procedimento de tomada de decisão do conselho de administração da empresa sobre esta proposta está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, e concorda em retirar desta vez a provisão para imparidade de ativos de longo prazo, como o goodwill.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos de longo prazo, como o goodwill em 2021, publicado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta sobre a explicação especial do conselho de administração sobre a garantia externa ilegal e ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas foi deliberada e adotada;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as instruções especiais do conselho de administração cumprem as disposições das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e leis e regulamentos relevantes, e refletem verdadeiramente a garantia ilegal e ocupação de fundos pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa.
O conselho de supervisores fortalecerá ainda mais a supervisão do controle interno da empresa, exortará as partes relacionadas a remover a ocupação dos fundos da empresa, padronizar a garantia externa da empresa e a gestão do uso de fundos e evitar que situações semelhantes ocorram novamente.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,Deliberou e adotou os pareceres do Conselho de Supervisores sobre as notas especiais sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria do Conselho de Administração sobre os pareceres qualificados em 2021;
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Pareceres do Conselho de Supervisores sobre as notas especiais do Conselho de Administração sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria com pareceres qualificados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,Deliberaram e aprovaram a proposta de correcção e ajustamento retroactivo dos erros contabilísticos na fase inicial;
A correção e o ajuste retroativo dos erros contábeis da empresa cumprem as disposições pertinentes das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 28 – alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis e correção de erros, e as regras para a elaboração da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras. A correção dos erros contábeis da empresa nos relatórios financeiros de 2019 e 2020 pode ser mais objetiva Refletir com precisão a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre a correção de erros contábeis cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos e dos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e de todos os acionistas. O conselho de supervisores concordou com a correção e ajuste retroativo dos erros contábeis da empresa.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre correção e correção retroativa de erros contábeis no período anterior.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores foi deliberada e adoptada.
De acordo com as diretrizes de autorregulação recentemente revisadas para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, combinadas com a situação real da empresa, a empresa planeja revisar as disposições relevantes das regras de procedimento atuais do conselho de supervisores.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Regulamento interno do Conselho de Supervisores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Gosun Holdings Co.Ltd(000971) Conselho de Supervisores 26 de Abril de 2002
