Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Relatório sobre o trabalho do diretor independente Chen Kaimin em 2021
Como diretor independente da Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) (doravante referida como “a empresa”), em 2021, desempenhei minhas funções em estrita conformidade com o direito das sociedades, as regras para diretores independentes das sociedades cotadas, as diretrizes para governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais, o sistema de trabalho para diretores independentes da empresa e outras leis, regulamentos, regras departamentais e disposições relevantes do sistema da empresa, e promovi o funcionamento padronizado da empresa, Proteger os interesses de todos os accionistas, em especial os accionistas minoritários, e dar pleno cumprimento ao papel de directores independentes. No dia 18 de janeiro de 2021, fui eleito novo diretor independente do Quinto Conselho de Administração após deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. Agora, meu desempenho como diretor independente da empresa em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação e votação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 9 reuniões no total. Como diretor independente da empresa, participei de 9 reuniões de acordo com o aviso de reunião do conselho de administração, e não houve falha em comparecer à reunião do conselho de administração por duas vezes consecutivas. Antes da reunião do conselho de administração, tomei a iniciativa de entender e obter as informações e materiais necessários para tomar decisões e entender o funcionamento da empresa, na reunião, analisei cuidadosamente cada proposta, participei ativamente da discussão e apresentei opiniões razoáveis e construtivas, que tiveram um papel positivo na promoção da melhoria do mecanismo de tomada de decisão científica e governança do conselho de administração. Em 2021, considerei cuidadosamente todas as propostas do conselho de administração e votei a favor. Ao mesmo tempo, a empresa realizou quatro reuniões gerais em 2021, e eu participei de quatro reuniões como delegado sem voto.
2,Pareceres independentes
Como diretor independente da empresa, presto muita atenção às resoluções e implementação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, e escuto atentamente os relatórios da empresa sobre operações diárias, como produção e operação, operação financeira e troca de capital, de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as normas de governança de empresas cotadas e outras regras e regulamentos relevantes. Antes da reunião do conselho de administração, tive uma compreensão completa da situação básica das propostas relevantes, verifiquei a legalidade, conformidade e racionalidade das propostas relevantes e expressei opiniões independentes sobre as principais questões da empresa em 2021 durante o meu mandato da seguinte forma:
(I) a primeira reunião do 5º Conselho de Administração em 18 de janeiro de 2021:
2. Pareceres independentes sobre a nomeação do gerente geral adjunto da empresa: concordam em nomear Mr. Wei Yong e Ms. Weng Wenfang como gerente geral adjunto da empresa.
3. Parecer independente sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa: concordar em renovar a nomeação da Sra. Weng Wenfang como Secretária do Conselho de Administração da empresa.
4. Pareceres independentes sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa: concordar em voltar a nomear o Sr. Lai Xueling como diretor financeiro da empresa. (II) a segunda reunião do 5º Conselho de Administração em 1º de abril de 2021:
1. Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de licitação pública de ativos e transações de partes relacionadas: após cuidadosa revisão de documentos relevantes e compreensão de transações de partes relacionadas com antecedência, as transações de partes relacionadas propostas pela empresa são baseadas nas reais necessidades comerciais da empresa, são atividades comerciais normais da empresa, o preço das transações de partes relacionadas é objetivo e justo, não prejudicam os interesses da empresa e acionistas minoritários, e não violam as disposições das leis, regulamentos e sistema de transações de partes relacionadas relevantes da empresa, Fica acordado submeter a proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação, não havendo conselheiros afiliados no conselho de administração que precisem evitar votar.
2. Pareceres independentes sobre os ativos a serem participados em licitações públicas e transações de partes relacionadas: essa participação em licitações públicas é baseada nas reais necessidades do funcionamento e desenvolvimento da empresa. Esta transação de partes relacionadas é justa e imparcial, e o preço das transações de partes relacionadas é objetivo e justo, o que não afetará a independência das empresas listadas. Quando o conselho de administração deliberava sobre este leilão, não havia diretores afiliados que precisassem evitar votar, os procedimentos de tomada de decisão eram legais e eficazes, e não havia atos prejudiciais aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Após revisão, concordamos com a proposta de licitação pública proposta de ativos e transações de partes relacionadas e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(III) a quarta reunião do 5º Conselho de Administração em 15 de abril de 2021:
1. Pareceres de aprovação prévia sobre a previsão das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021: revisamos cuidadosamente a proposta de previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021 e seus materiais relevantes submetidos pela empresa. Após verificação dos materiais relevantes, implementação, procedimentos de tomada de decisão e transações reais nos anos anteriores, são necessárias as transações com partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas. Ambas as partes na transação são conduzidas de acordo com o princípio da “equidade, voluntariedade e benefício mútuo”, e o processo de tomada de decisão é legal e eficaz; A política de preços de transação e a base de preços são determinadas com referência ao preço de mercado ou método de negociação, que não viola os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Concordamos que a empresa submeterá a situação estimada desta transação com partes relacionadas à quarta reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação. Não há diretores relacionados que precisem evitar votar no Conselho de Administração.
2. Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da empresa da instituição de auditoria: Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é uma empresa de contabilidade com qualificações de negócios relacionadas a valores mobiliários e futuros. No processo de prática, pode seguir padrões profissionais independentes, objetivos e justos, e o relatório pode refletir objetiva e verdadeiramente o status financeiro da empresa e resultados operacionais, mostrando boa ética profissional. A fim de manter a continuidade da auditoria financeira, é acordado renovar a nomeação de zhongshenzhonghuan como instituição de auditoria da empresa em 2021, e é acordado submeter a proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação.
3. Parecer independente sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020: o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 é: sem dividendos em caixa, sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social em 2020. O plano de distribuição de lucros acima está em conformidade com as disposições e exigências de documentos relevantes, como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos da CSRC, e considera de forma abrangente as características atuais do setor, estágio de desenvolvimento empresarial, operação e gestão, desenvolvimento de médio e longo prazo e outros fatores, não havendo situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos unanimemente sobre o assunto e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4. Parecer independente sobre o relatório de autoavaliação de controle interno 2020 da empresa: após revisão, acreditamos que o relatório de autoavaliação de controle interno 2020 da empresa reflete abrangente e objetivamente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Diante dos defeitos do controle interno em 2020, o conselho de administração da empresa deve se concentrar e corrigi-los rigorosamente, fortalecer ainda mais a construção do controle interno, melhorar a estrutura de governança e promover a operação padronizada.
5. Pareceres independentes sobre a aplicação de linha de crédito integral e garantia mútua pela empresa e suas holdings subordinadas: desta vez, a empresa e suas holdings subordinadas solicitam linha de crédito integral e fornecem garantia mútua, a empresa pode efetivamente controlar os riscos relevantes, e os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, o que é favorável ao desenvolvimento de negócios relevantes da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos que a empresa e suas holdings subordinadas solicitem linha de crédito integral e forneçam garantia mútua, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6. Pareceres independentes sobre a autorização da sociedade e das suas sociedades gestoras de participações a utilizarem os seus próprios fundos ociosos em diferentes fases para a gestão financeira confiada: o funcionamento actual da sociedade é normal e a sua situação financeira é estável. Na condição de assegurar a procura de capital para a produção e funcionamento normais, a sociedade e as suas filiais gestoras de participações utilizam alguns fundos próprios ociosos para o investimento e a gestão financeira, o que favorece a melhoria da eficiência da utilização do capital e o aumento dos rendimentos de investimento da sociedade, Criar mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas. Não afectará negativamente a produção e o funcionamento da empresa, o que está de acordo com os interesses da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Os procedimentos de aprovação de investimentos e gestão financeira estão em conformidade com as regulamentações relevantes. Concordamos que a empresa utilizará seus próprios fundos que estão inativos em etapas para investimento e gestão financeira, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7. Pareceres independentes sobre a autorização da sociedade e das suas sociedades gestoras de participações a utilizarem os seus próprios fundos ociosos em diferentes fases para o investimento em valores mobiliários: o funcionamento actual da sociedade é normal e a sua situação financeira é estável. Na condição de assegurar a procura de capital para a produção e o funcionamento normais, a sociedade e as suas filiais gestoras de participações utilizam alguns fundos próprios ociosos para o investimento e a gestão financeira, o que favorece a melhoria da eficiência da utilização do capital e o aumento dos rendimentos de investimento da sociedade, Criar mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas. Não afectará negativamente a produção e o funcionamento da empresa, o que está de acordo com os interesses da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. O procedimento de aprovação do investimento em valores mobiliários está em conformidade com os regulamentos relevantes. Concordamos que a empresa utilizará seus próprios fundos que estejam ociosos em diferentes etapas para o investimento em valores mobiliários, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8. Opinião independente sobre a declaração especial sobre a ocupação de fundos de empresas cotadas por acionistas controladores e outras partes relacionadas: auditoria da China Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) fez uma declaração especial sobre o resumo da ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2020 preparado pela empresa. Quando o conselho de administração deliberava sobre o assunto, não havia conselheiros afiliados que precisassem evitar o voto, os procedimentos de tomada de decisão eram legais e efetivos, e não havia atos lesivos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Após revisão, o conselho de administração concordou com a proposta de explicação especial sobre a ocupação de fundos das sociedades listadas por acionistas controladores e outras partes afiliadas, e concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
9. opinião independente sobre a previsão das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2020: as transações de partes relacionadas entre a empresa e Guangzhou huayuanli Development Co., Ltd. são as transações necessárias para o negócio diário da empresa e atender às necessidades objetivas da produção e operação normais da empresa. O preço desta transação com partes relacionadas é determinado através de negociação baseada no preço de mercado, que reflete plenamente os princípios de objetividade, equidade e equidade, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Os procedimentos para deliberação e votação de propostas pelo conselho de administração da empresa são legais e eficazes, e cumprem as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Tais transações diárias de partes relacionadas não afetarão a independência da empresa, nem trarão riscos significativos de incerteza para a operação contínua da empresa. Portanto, concordamos com os assuntos esperados desta transação diária conectada e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
10. Pareceres independentes sobre a remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2020: a formulação da remuneração dos gerentes seniores em 2020 está em consonância com as disposições da lei das sociedades, estatutos sociais e outras leis e regulamentos, a situação real do atual funcionamento e gestão da empresa, e pode ser implementada em estrita conformidade com a remuneração dos gerentes seniores e sistemas relevantes de incentivo e avaliação, o que é propício para reforçar a diligência dos gerentes seniores da empresa e promover a empresa para melhorar a eficiência do trabalho e benefícios empresariais, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, concordamos com o plano de remuneração da gerência sênior 2020 da empresa.
11. Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa: a formulação dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa está em consonância com a situação atual do funcionamento e da gestão da empresa, o que é propício à diligência dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e promove a empresa para melhorar a eficiência do trabalho e a eficiência operacional. Quando o conselho de administração delibera sobre este assunto, não há diretores afiliados que precisam evitar a votação, e os procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes, Não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos com o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e concordamos em submeter o plano de remuneração dos diretores e supervisores na proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
12. Parecer independente sobre a alteração da política contabilística da empresa: a alteração da política contabilística da empresa é revista e ajustada de acordo com as disposições pertinentes das normas contabilísticas para Empresas Empresariais n.º 21 – leasing revisto pelo Ministério das Finanças, o que está de acordo com as disposições pertinentes e com a situação real da empresa. As políticas contábeis alteradas podem refletir de forma mais objetiva e justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. A alteração das políticas contábeis e seus procedimentos de tomada de decisão obedecem às disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos com a mudança da política contábil da empresa.
13. Opinião independente sobre o emprego renovado da empresa da instituição de auditoria em 2021: após a verificação, os Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial) propostos para ser renovado pela empresa tem a qualificação na indústria de valores mobiliários, tem a experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para empresas cotadas, pode atender às necessidades da auditoria financeira da empresa e auditar independentemente a situação financeira da empresa. A Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) concluiu melhor o trabalho de auditoria relevante no processo de auditoria financeira da empresa em 2020, e a renovação do emprego é propícia para garantir a continuidade dos negócios de auditoria da empresa. Portanto, concordamos em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2021.
(IV) 8ª reunião do 5º Conselho de Administração em 26 de agosto de 2021
1. explicação especial e opiniões independentes sobre a garantia externa da empresa: a partir de 30 de junho de 2021, o montante principal total da garantia ilegal da empresa em anos anteriores sem deliberação e ainda existente é de 349285 milhões de yuans
(excluindo juros e outras despesas), representando 45,99% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa.
O saldo da garantia regulamentada é 3357095 milhões de yuans (excluindo juros e outras despesas), como segue:
No final do período de relato, se o montante do capital da violação da garantia pelo garante e pelo credor garantido está relacionado com a garantia, se o tipo de saldo do capital garantido está regulamentado e se a garantia conjunta foi liberada
Guangzhou Tianhe Ligen pequena responsabilidade conjunta e várias
A empresa está limitada por uma garantia de 80 milhões de yuans para ações de refinanciamento de microfinanciamento Jiajia
Guangzhou lianka Guangzhou Garden Macau International Bank Co., Ltd.
Fumingpinyou Development Co., Ltd. é a garantia de 100 milhões de yuan limitada a Guangzhou Branch
Lin Yongfei e Zhou Zhicong da empresa: 150 milhões de yuans e 1364245 milhões de yuans. É a responsabilidade conjunta garantida
Garantir responsabilidades da empresa, Lin chenmadi e Zhang Qin
Yong Feiyong, Lai
