Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) (doravante referida como “a empresa”) a 10ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada às 10:00 a.m. em 26 de abril de 2022 na sala de conferências no 16º andar, edifício A1, No. 23, espectro Middle Road, Cidade da Ciência, Huangpu District, Guangzhou. A reunião foi realizada sob a forma de uma combinação de reunião no local e reunião de comunicação. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Lin Yichao. Sete diretores devem participar da reunião, sete realmente presentes, e Sr. Yu Peng, Sra. Qiu Shuang e Sr. Chen Kaimin participaram de comunicação. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), os Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”) e leis e regulamentos relevantes.
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1,A proposta sobre o relatório anual de trabalho da empresa 2021 do Conselho de Administração foi deliberada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração e outros sistemas da empresa, o conselho de administração da empresa executa seriamente as funções do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas e implementa rigorosamente todas as resoluções da assembleia geral de acionistas, Realizar todo o trabalho diligente e conscienciosamente, e promover ativamente a implementação de várias resoluções do conselho de administração. Em combinação com o trabalho principal em 2021, o conselho de administração da empresa formulou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 38522544430 yuan, uma diminuição de 24,75% em relação ao mesmo período do ano anterior; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi -2070627758 yuan, uma diminuição de 382,97% sobre o mesmo período do ano anterior, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi -10620717183 yuan, um aumento ano a ano de 55,46%.
Os diretores independentes Sr. Peng Yi, Sra. Shuang Qiu e Sr. Kaimin Chen apresentaram seu relatório de trabalho ao conselho de administração, que será relatado na Assembleia Geral Anual de 2021.
[para detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 27 de abril de 2022 Seção III “Discussão e análise da gestão” do texto completo do relatório anual de 2021, do relatório anual de 2021 do diretor independente Yu Peng, do relatório anual de 2021 do diretor independente Qiu Shuang e do relatório anual de 2021 do diretor independente Chen Kaimin divulgados.]
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,A proposta sobre o relatório de trabalho anual do gerente geral de 2021 da empresa foi deliberada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os diretores presentes na reunião ouviram atentamente o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 feito pelo Sr. Lin Yichao, diretor e gerente geral da empresa, e acreditavam que o relatório refletia objetiva e verdadeiramente o trabalho e conquistas da empresa na implementação das resoluções do conselho de administração, gestão da produção e operação e implementação de vários sistemas da empresa em 2021.
3,A proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
[para detalhes, consulte cninfo.com, a mídia de divulgação de informações designada, em 27 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório financeiro final divulgado de Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 2021.]
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,A proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
[para detalhes, consulte China Securities Journal, Securities Daily, securities times e cninfo.com em 27 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )O resumo divulgado do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022030) foi publicado no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Texto integral do relatório anual 2021.]
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com o relatório de auditoria qualificado emitido pela Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 é de -2070627758 yuan, o montante do lucro distribuível neste ano é de -4790779073 yuan, mais o lucro total não distribuído dos anos anteriores é de -130538844380 yuan, Em 31 de dezembro de 2021, o lucro acumulado disponível para distribuição aos investidores era de -135329623453 yuan.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a distribuição de lucros da sociedade não deve exceder o âmbito dos lucros acumulados disponíveis para distribuição e não deve prejudicar a capacidade de operação sustentável da empresa. Em combinação com as atuais condições operacionais reais da empresa e considerando as necessidades reais do desenvolvimento de longo prazo e desenvolvimento de negócios de curto prazo da empresa, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: sem dividendos em caixa, sem ações bônus e sem conversão de reserva de capital em capital social em 2021. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
[para detalhes, consulte China Securities Journal, Securities Daily, securities times e cninfo.com em 27 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) As instruções especiais divulgadas sobre a intenção da empresa de não realizar distribuição de lucros em 2021 (Anúncio n.º 2022033) e publicadas no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 10ª reunião do 5º Conselho de Administração.]
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,A proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa fez uma autoavaliação sobre a efetividade do controle interno da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021 e formou um relatório de autoavaliação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
[para detalhes, consulte cninfo.com, a mídia de divulgação de informações designada, em 27 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório de autoavaliação sobre controlo interno em Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 2021 e pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração]
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,A proposta relativa à aplicação da linha de crédito global e da garantia mútua pela sociedade e pelas sociedades gestoras de participações subordinadas foi deliberada e adoptada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Está acordado que a empresa e suas holdings subordinadas pretendem solicitar a cada banco uma linha de crédito abrangente (incluindo negócios existentes) com uma escala total de não mais de 500 milhões de yuans (incluindo 500 milhões de yuans). A escala total do crédito não é igual ao montante efectivo do financiamento; a linha de crédito efectivamente utilizada ou o montante efectivo do financiamento de cada sociedade devem situar-se dentro da linha de crédito, prevalecendo o acordo efectivamente assinado entre o banco e a sociedade ou a sociedade gestora de participações subordinadas. Dentro da linha de crédito, a empresa e suas holdings subordinadas fornecem garantias mútuas de acordo com as necessidades reais, não se limitando à garantia da empresa a suas subsidiárias holding e suas subsidiárias holding a suas subsidiárias holding, com um montante total de garantia de não mais de 500 milhões de yuans (incluindo 500 milhões de yuans). Cada empresa pode escolher o banco que é mais benéfico para a empresa e suas holdings subordinadas de acordo com as condições específicas de crédito ou garantia e substituir a linha de crédito ou linha de garantia usada entre a data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 e a data de realização da assembleia geral anual de acionistas de 2022, de modo a garantir que a escala total de crédito abrangente após a substituição não exceda 500 milhões de yuans (incluindo 500 milhões de yuans) e o montante total da garantia não exceda 500 milhões de yuans (incluindo 500 milhões de yuans).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
[para detalhes, consulte China Securities Journal, Securities Daily, securities times e cninfo.com em 27 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )O anúncio sobre o pedido de linha de crédito integral e garantia mútua pela empresa e suas holdings subordinadas (Anúncio n.º 2021034) foi publicado no mesmo dia no cninfo.com (em inglês) http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 10ª reunião do 5º Conselho de Administração.]
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,A proposta de autorizar a sociedade e as suas sociedades gestoras de participações subordinadas a utilizarem os seus fundos próprios que estão inactivos em diferentes fases para a gestão financeira confiada foi deliberada e aprovada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concorda-se que a empresa utilizará seus próprios fundos temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, com um montante máximo de não mais de 1 bilhão de yuans, e os fundos podem ser utilizados de forma circular e contínua com a premissa de garantir a segurança dos fundos, legal e conformidade da operação e garantir que sua operação diária não será afetada.O prazo de autorização é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 até a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022, E autorizar a administração da empresa e de suas holdings subordinadas a tomar decisões e assinar contratos relevantes dentro do limite.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
[para detalhes, consulte China Securities Journal, Securities Daily, securities times e cninfo.com em 27 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio sobre Autorização da empresa e de suas subsidiárias holdings a utilizar seus próprios fundos para confiar a gestão patrimonial (Anúncio n.º 2022035) foi publicado no mesmo dia em cninfo.com (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 10ª reunião do 5º Conselho de Administração.]
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9,A proposta de nomeação do chefe do departamento de auditoria interna da empresa foi deliberada e aprovada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordar em nomear a Sra. Chen Yan como chefe do departamento de auditoria interna. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração.
[para detalhes, consulte China Securities Journal, Securities Daily, securities times e cninfo.com em 27 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre a nomeação do chefe do departamento de auditoria interna da empresa (Anúncio n.º 2022038).]
10,A proposta sobre o relatório especial de auditoria sobre o resumo da ocupação de fundos não operacionais e outras transações de fundos relacionados de partes relacionadas foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu uma explicação especial para o resumo da ocupação de capital dos acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021 preparado pela empresa.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
[para detalhes, consulte cninfo.com, a mídia de divulgação de informações designada, em 27 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgadas notas especiais sobre a ocupação de fundos de sociedades cotadas por acionistas controladores e outras partes relacionadas e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 10ª reunião do Quinto Conselho de Administração.]
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11,com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta relativa a instruções especiais sobre a ocupação e liquidação de fundos não operacionais de partes relacionadas e o levantamento de garantias ilegais foi considerada e aprovada.
Os Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (sociedade geral especial) emitiram instruções especiais sobre a declaração 2021 de ocupação de capital não operacional e reembolso dos principais acionistas e suas subsidiárias e a declaração 2021 de garantia ilegal e cancelamento da empresa preparada pela empresa.
[para detalhes, consulte cninfo.com, a mídia de divulgação de informações designada, em 27 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgação de notas especiais sobre a ocupação e liquidação de fundos não operacionais de partes relacionadas e o cancelamento de garantias ilegais, e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 10ª reunião do Quinto Conselho de Administração.]
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
12,A proposta de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021 foi adotada por 4 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções e 3 evasões.
Lin Yichao, Weng Wenfang e Wei Yong, que também são gerentes seniores da empresa, evitaram votar sobre a proposta, e os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
[para detalhes, consulte China Securities Journal, Securities Daily, securities times e cninfo.com em 27 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )O anúncio divulgado sobre a remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021 (Anúncio n.º 2022036) foi publicado no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 10ª reunião do 5º Conselho de Administração.]
