Código dos títulos: Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) abreviatura dos títulos: Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) Anúncio n.o: 2022039 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convener: o 5º Conselho de Administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada na 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia. De acordo com a proposta da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia, decidiu-se convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia em 17 de maio de 2022. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais.
4. Horário de reunião no local: a partir das 10h00 da terça-feira, 17 de maio de 2022;
Tempo de votação online: 17 de maio de 2022;
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 17 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 17 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação in loco: se o acionista comparecer pessoalmente à assembleia in loco ou confiar uma procuração por escrito para comparecer à assembleia in loco, a procuração confiada pelo acionista não precisa ser o acionista da sociedade;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido. Votação on-line inclui dois métodos de votação: o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet. Apenas um deles pode ser selecionado para o mesmo direito de voto.
(3) Os titulares ou titulares nominais de contas coletivas, tais como investidores institucionais estrangeiros qualificados (QFII), contas de títulos de garantia de negociação de margem de sociedades de valores mobiliários, contas de títulos de garantia de refinanciamento da China Securities Finance Corporation, contas de títulos especiais para transações de recompra acordadas e Hong Kong Clearing Corporation votarão através do sistema de votação pela Internet e não votarão através do sistema de negociação.
O administrador deve preencher o número de ações confiadas de acordo com a atribuição do administrador (titular efetivo) e preencher o número de ações correspondente às opiniões de voto do administrador para cada proposta.
6. Data de registro de capital próprio: 10 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 em 10 de maio de 2022, quando a Bolsa de Valores de Shenzhen fecha, os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Os accionistas singulares comparecerão pessoalmente à assembleia de accionistas e, se não puderem comparecer, poderão confiar a presença de um mandatário por escrito; O representante legal de uma pessoa colectiva accionista deve comparecer pessoalmente e, se não puder comparecer, pode confiar a presença de um agente autorizado por escrito. O administrador acima não precisa ser acionista da empresa. (a forma de procuração é anexada) (2) a quinta sessão de diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados de testemunhas e outro pessoal relevante.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências, 16º andar, construção A1, nº 23, estrada média do espectro, cidade da ciência, distrito de Huangpu, Guangzhou
2,Questões consideradas na reunião
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. Proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da Companhia;
4. Proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa;
5. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
6. Proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021;
7. Proposta de pedido de linha de crédito integral e garantia mútua pela sociedade e suas holdings subordinadas; 8. Proposta de Autorização da sociedade e das sociedades gestoras de participações subordinadas a utilizarem os seus fundos próprios ociosos em diferentes fases para a gestão financeira confiada;
9. Proposta de relatório especial de auditoria sobre o resumo da ocupação de fundos não operacionais de partes relacionadas e outras transações de fundos relacionados;
10. Proposta de instruções especiais sobre a ocupação e reembolso de fundos não operacionais de partes relacionadas e o cancelamento de garantias ilegais;
11. Proposta de reintegração da instituição de auditoria pela companhia em 2022;
12. Proposta de Revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa
Os atuais diretores independentes da empresa, Sr. Yu Peng, Sra. Qiu Shuang e Sr. Chen Kaimin, devem relatar suas funções nesta assembleia geral anual de acionistas. Detalhes do relatório são publicados em cninfo.com em 27 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
As propostas 1, 3-12 acima foram deliberadas e aprovadas na 10ª reunião do 5º Conselho de Administração em 26 de abril de 2022, e a proposta 2 foi deliberada e aprovada na 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores no mesmo dia. Para detalhes, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, securities times, securities daily e cninfo.com em 27 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Comunicado sobre deliberações da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração (Comunicado n.º 2022028) e anúncio sobre deliberações da 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores (Comunicado n.º 2022029).
Para assuntos que envolvam mais de 5% das ações da empresa detidas por acionistas minoritários e supervisores, os resultados de votação serão divulgados separadamente (exceto aqueles que envolvam mais de 5% das ações da empresa detidas por acionistas minoritários e supervisores).
3,Código da proposta
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 √
6.00 proposta sobre relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 √
7.00 sobre a empresa e suas holdings subordinadas solicitando linha de crédito abrangente e fornecendo uma à outra √
Proposta de garantia
8.00 sobre autorizar a empresa e suas subsidiárias holding a usar suas próprias √
Proposta relativa à gestão financeira confiada dos fundos
9.00 sobre ocupação de fundos não operacionais de partes relacionadas e outras operações de capital conexo √
Proposta relativa ao relatório especial de auditoria do resumo da situação
10.00 sobre a liquidação de ocupação de fundos não operacionais e garantia ilegal de partes relacionadas √
Além da descrição especial da situação
11.00 proposta sobre a recondução da empresa da instituição de auditoria em 2022 √
12.00 proposta de revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes √
4,Método de registo da reunião no local
(I) hora de inscrição: 16 de maio de 2021 (9:00-11:00, 14:00-16:00)
II) Método de registo:
Os acionistas podem se registrar no local ou por correio ou carta. Correio ou carta estará sujeito à hora de chegada à empresa, e o registro telefônico não é aceito.
O acionista da pessoa coletiva passará pelos procedimentos de registro para a qualificação para participar da reunião com a certidão de participação acionária, a certidão do representante legal, a procuração do representante legal (aplicável ao caso em que o agente confiado pelo representante legal compareça à reunião), a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e o cartão de identificação do participante.
Os acionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e certificado de participação; O agente encarregado passará pelas formalidades de registo com o seu bilhete de identidade, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
(III) informações de contato da reunião: Departamento de Valores Mobiliários da empresa, 16 / F, edifício A1, No. 23, estrada média do espectro, cidade da ciência, distrito de Huangpu, Guangzhou, província de Guangdong
Contacto: Miss Xu
Tel.: 020 – 87529999
E- mail: [email protected].
Endereço: Departamento de Valores Mobiliários da empresa, 16º andar, edifício A1, No. 23, estrada média do espectro, cidade da ciência, distrito de Huangpu, Guangzhou, província de Guangdong (código postal: 510663)
A duração da assembleia geral é de um dia, sendo que as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas desta assembleia geral podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 10ª reunião do Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) do 5º Conselho de Administração;
2. Resolução da 6ª reunião do Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) do 5º Conselho de Supervisores.
recinto:
1. Processo operacional específico de participação na votação online;
2. Procuração.
É notificada.
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) conselho de administração 27 de abril de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362656”, e a abreviatura de voto é “votação moderna”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 17 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação às 9h15 do dia 17 de maio de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15h do dia 17 de maio de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação da Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “Serviço de Investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”
