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Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores cumpriu rigorosamente os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do Conselho de Supervisores e das leis e regulamentos pertinentes, cumpriu o princípio da boa-fé, cumpriu conscientemente as suas funções de fiscalização e compreendeu e dominou as decisões empresariais, os planos de investimento, a produção e o funcionamento da empresa, participando e participando do Conselho de Administração, da Assembleia Geral de Acionistas e das assembleias decisórias da sociedade O gerente geral e outros gerentes superiores supervisionaram o desempenho de suas funções e salvaguardaram os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
1,Trabalho diário do conselho de supervisores
Em 2021, o conselho de fiscalização da sociedade cumpriu conscienciosamente os requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos e dos estatutos sociais, exerceu suas funções e poderes de forma independente de acordo com a lei, assegurou o funcionamento normal da sociedade e resguardou os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Durante o período analisado, a empresa realizou cinco reuniões do Conselho de Supervisores. Os conteúdos específicos são os seguintes: 1. A empresa realizou a primeira reunião do Quinto Conselho de Supervisores em 18 de janeiro de 2021, deliberando e adotando a proposta de eleger o presidente do Quinto Conselho de Supervisores da empresa. O anúncio da resolução do conselho de supervisores foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo site (www.cn. Info. Com. CN.) em 20 de janeiro de 2021 Ligado;
2. A empresa realizou a segunda reunião do 5º Conselho de Supervisores no dia 15 de abril de 2021, na qual deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2020, a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2020, a proposta sobre o relatório final financeiro anual da empresa 2020, a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2020, a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2020 A proposta relativa à aplicação da linha de crédito global e da garantia mútua pela sociedade e pelas sociedades gestoras de participações subordinadas, a proposta relativa à autorização da sociedade e das sociedades gestoras de participações subordinadas a utilizarem os seus fundos próprios para confiar a gestão financeira e a proposta relativa à autorização da sociedade e das sociedades gestoras de participações subordinadas a utilizarem os seus fundos próprios para investir em valores mobiliários Proposta de “Explicação especial sobre a ocupação de fundos de sociedades cotadas por acionistas controladores e outras partes relacionadas”, “Explicação especial sobre a ocupação e reembolso de fundos não operacionais de partes relacionadas e o cancelamento de garantias ilegais”, “Proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021”, “Proposta de alteração de políticas contábeis”, “Proposta de renovação da instituição de auditoria da sociedade em 2020” Proposta sobre o regulamento interno do Conselho de Supervisores e proposta sobre o texto integral e texto do relatório anual da empresa 2020. O anúncio da resolução do conselho de supervisores foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News, securities daily e cninfo website (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de abril de 2021 Ligado;
3. A empresa realizou a terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores, em 29 de abril de 2021, na qual foi deliberada e adotada a proposta sobre o texto integral e texto do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021. O anúncio da resolução do conselho de supervisores foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News, securities daily e cninfo website (www.cn. Info. Com. CN.) em 30 de abril de 2021 Ligado;
4. A empresa realizou a quarta reunião do Quinto Conselho de Supervisores em 26 de agosto de 2021, na qual foi deliberada e adotada a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021.
5. A empresa realizou a quinta reunião do Quinto Conselho de Supervisores em 26 de outubro de 2021, na qual foi deliberada e adotada a proposta sobre o texto integral e texto do relatório do terceiro trimestre de 2021.
2,Pareceres do Conselho de Supervisores sobre as seguintes questões
I) Funcionamento jurídico da sociedade
De acordo com os requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos e dos estatutos sociais, o conselho de supervisores realizou sete reuniões, participou de todas as reuniões do conselho de administração durante o período analisado, participou da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, da assembleia geral anual de acionistas em 2020, da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e supervisionou o funcionamento da sociedade. Todos os principais procedimentos de tomada de decisão da empresa são operados em estrita conformidade com o direito das sociedades, lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos e os requisitos dos estatutos, e um sistema de controle interno relativamente perfeito foi estabelecido, com divulgação de informações oportuna e precisa. No exercício de suas funções, os diretores e gerentes seniores da empresa não violam leis, regulamentos, estatutos ou prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas.
II) Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores inspecionou cuidadosamente e cuidadosamente a situação financeira e a gestão financeira da empresa em 2021, verificando que o sistema financeiro da empresa era sólido, a operação estava padronizada e a implementação da lei contábil, normas contábeis para empresas e outras leis e regulamentos foi boa. O relatório financeiro durante o período de relato reflete verdadeiramente e com precisão a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
No entanto, Nanjing Jiayuan New Energy Automobile Co., Ltd., que é investido no exterior pela empresa Sun, não forneceu materiais relevantes, por isso é difícil avaliar o justo valor do patrimônio investido. A auditoria da China Zhonghuan acredita que não é capaz de obter evidências de auditoria suficientes e adequadas como base para a formação de pareceres de auditoria. O relatório financeiro da empresa 2021 foi emitido com relatório de auditoria qualificado pela auditoria chinesa Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial).
III) aquisição e venda de activos pela sociedade
Durante o período de relatório, a empresa estabeleceu Foshan Taiyuan No.1 parceria de investimento de capital (sociedade limitada) (doravante referida como “Taiyuan No.1”) em cooperação com Guangdong Yuande Private Fund Management Co., Ltd. (anteriormente conhecida como “Guangzhou changzhangming Asset Management Co., Ltd.). Após um estudo abrangente de due diligence e viabilidade, e aprovado pelo conselho de administração da empresa, Taiyuan No. 1 adicionou 240 milhões de yuans à Nanjing Jiayuan New Energy Vehicle Co., Ltd. (doravante referida como “Jiayuan nova energia”) em junho de 2021. Após o aumento de capital, o fundo representou 16,70% do patrimônio líquido da empresa-alvo. No entanto, desde que a empresa investiu em Jiayuan nova energia, a empresa repetidamente exigiu que divulgasse oportunamente a situação financeira básica e a situação operacional aos acionistas de acordo com as disposições da lei das sociedades e os estatutos sociais, especialmente o progresso da liquidação de partes relacionadas e integração de negócios. Jiayuan nova energia e entidades relevantes não forneceram informações relevantes completas e explicar a situação da operação. O original dos dois processos intentados pelos accionistas da sociedade e das decisões conexas dos accionistas cotados da sociedade, nomeadamente, o interposto pela sociedade e o interposto pelo tribunal para salvaguardar os legítimos direitos e interesses da sociedade, são fornecidos a todos os accionistas da sociedade; Em segundo lugar, interpor uma ação judicial contra Jiayuan new energy e seus acionistas originais, solicitar ao tribunal para ordenar a rescisão do acordo relevante e exigir que Nanjing Jiayuan New Energy Vehicle Co., Ltd., Jiayuan New Energy Technology Co., Ltd., Li Hui e outros sujeitos relevantes assumam a responsabilidade de devolver o aumento de capital e juros correspondentes.
O investimento da empresa atende aos requisitos do plano de desenvolvimento de longo prazo da empresa, segue os princípios do mercado, e o preço de transação é razoável.
O conselho de supervisores da empresa continuará a instar a administração da empresa a implementar rigorosamente as tarefas de gestão pós-investimento e salvaguardar os direitos e interesses dos investidores.
IV) Operações com partes coligadas da empresa
As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas em 2021 foram determinadas através de negociação baseada no preço justo de mercado, de acordo com os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Shenzhen e da empresa sobre a gestão de transações de partes relacionadas, e não houve prejuízo aos interesses dos acionistas.
V) garantia externa, capital próprio e substituição de ativos da empresa
Sem a aprovação do conselho de administração e da assembleia geral de accionistas, Lin Yongfei, responsável pelo controlo efectivo, então presidente e depois representante legal da sociedade, procedeu a vários actos de agência ultra vires pessoal, assinando contratos em nome da sociedade e garantiu o financiamento das partes coligadas do responsável pelo controlo efectivo e dos accionistas controladores em nome da sociedade e das suas filiais detidas a 100% como garante. Nem cumpriu os procedimentos de aprovação para o selo da empresa. A partir da data de divulgação deste relatório, o saldo da garantia de assuntos relevantes da garantia era 236 milhões de yuans (excluindo juros e outras despesas). O conselho de supervisores continuará a supervisionar o controle interno da empresa, supervisionar e investigar garantias ilegais e proteger os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Além disso, não houve reestruturação da dívida, transações não monetárias e substituição de ativos em 2021, e não houve outras situações que prejudicassem os interesses dos acionistas da empresa ou causassem a perda de ativos da empresa.
(VI) estabelecimento e implementação do sistema de gestão do registo de informação privilegiada pela empresa
No trabalho diário, a empresa registra e arquiva insiders em estrita conformidade com as disposições relevantes do sistema de registro e arquivamento de insiders de informações privilegiadas, e envia informações privilegiadas para refinanciamento da empresa, relatórios regulares e outros assuntos de acordo com os requisitos relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, de modo a impedir efetivamente a divulgação de informações privilegiadas e garantir a justiça da divulgação de informações. Durante o período de relato, a empresa não divulgou informações privilegiadas, nem os insiders compraram e venderam ilegalmente as ações da empresa.
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) Conselho de Supervisores 26 de Abril de 2022
