Código de títulos: Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) abreviatura de títulos: Modern Avenue Anúncio nº: 2022029 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Anúncio das deliberações da 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) a convocação da sexta reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi enviada por e-mail, wechat, etc. e foi realizada na sala de conferências do 16º andar da empresa às 9h30 do dia 26 de abril de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três efetivamente participaram da reunião. A reunião é presidida pela Sra. Zhang Jiazhen, presidente do conselho de supervisores. A reunião está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
1,Mediante deliberação cuidadosa e votação aberta, a reunião delibera e aprova as seguintes propostas:
(1) A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, as regras de procedimento da assembleia geral de acionistas, as regras de procedimento do conselho de supervisores e outros sistemas da empresa, o conselho de supervisores da empresa executa seriamente as funções do conselho de supervisores confiadas pela assembleia geral de acionistas e implementa rigorosamente todas as resoluções da assembleia geral de acionistas, Realizar todo o trabalho diligente e conscienciosamente, e promover ativamente a implementação de várias resoluções do conselho de supervisores. Em combinação com o trabalho principal em 2021, o conselho de supervisores da empresa formulou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
[para detalhes, consulte cninfo.com, a mídia de divulgação de informações designada, em 27 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de trabalho do conselho de supervisores para Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 2021 divulgado.]
(2) A proposta de texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da Companhia foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
[para detalhes, consulte China Securities Journal, Securities Daily, securities times e cninfo.com em 27 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )O resumo divulgado do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022030) foi publicado no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Texto integral do relatório anual 2021.]
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(3) A proposta de demonstração financeira da companhia para 2021 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
[para detalhes, consulte cninfo.com, a mídia de divulgação de informações designada, em 27 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório financeiro final divulgado de Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 2021.]
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(4) A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da companhia para 2021 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O conselho de fiscalização da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 e o plano de conversão de reserva de capital em capital social refletem o princípio do retorno positivo da empresa aos investidores, cumprem as disposições relevantes sobre distribuição de lucros no direito das sociedades e nos estatutos sociais, e têm legitimidade, conformidade e racionalidade.
[para detalhes, consulte China Securities Journal, Securities Daily, securities times e cninfo.com em 27 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Instruções especiais sobre a intenção da empresa de não realizar distribuição de lucros em 2021 (Anúncio n.º 2022033).] Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(5) O relatório anual de autoavaliação foi adotado com 2021 votos e 2020 abstenções;
O conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e as necessidades reais da produção, operação e gestão da empresa, e pode ser efetivamente implementado. O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
[para detalhes, consulte cninfo.com, a mídia de divulgação de informações designada, em 27 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 2021 divulgado.]
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(6) A proposta relativa à aplicação da linha de crédito global e da garantia mútua pela sociedade e pelas sociedades gestoras de participações subordinadas foi deliberada e aprovada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
O Conselho de Supervisores da Companhia considera que a Companhia se encontra em boas condições operacionais, em boas condições financeiras, e os procedimentos de aprovação cumprem as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, o que não prejudicará os interesses da Companhia e dos acionistas. O Conselho de Supervisores concorda que a Companhia e suas holdings subordinadas solicitem o valor integral do crédito e prestem garantia mútua, e concorda em apresentar propostas relevantes à Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2021 para deliberação.
[para detalhes, consulte China Securities Journal, Securities Daily, securities times e cninfo.com em 27 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre o pedido de linha de crédito integral e garantia mútua pela sociedade e suas holdings subordinadas (Anúncio n.º 2022034).]
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(7) A proposta de autorizar a sociedade e as sociedades gestoras de participações subordinadas a utilizarem os seus fundos próprios ociosos em diferentes fases para a gestão financeira confiada foi deliberada e aprovada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O conselho de supervisores da empresa acredita que a implementação desta proposta ajudará a empresa e suas subsidiárias a melhorar a eficiência de uso de seus próprios fundos ociosos e criar um melhor retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
[para detalhes, consulte China Securities Journal, Securities Daily, securities times e cninfo.com em 27 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre Autorização da sociedade e das suas sociedades gestoras de participações subordinadas a utilizarem os seus fundos próprios ociosos em diferentes fases para a gestão financeira confiada (Anúncio n.º 2022035).]
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(8) A proposta de instruções especiais sobre a ocupação de fundos de sociedades cotadas por acionistas controladores e outras partes relacionadas foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O conselho de supervisores da empresa considerou que, em 2021, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa por novos acionistas controladores e outras partes relacionadas. Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu uma explicação especial para o resumo da ocupação de capital dos acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021 preparado pela empresa.
[para detalhes, consulte cninfo.com, a mídia de divulgação de informações designada, em 27 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgadas instruções especiais sobre a ocupação de fundos de sociedades cotadas por acionistas controladores e outras partes relacionadas.]
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(9) A proposta de libertação de fundos não operacionais foi revista e aprovada por 0 votos e a proposta de libertação de fundos não operacionais foi aprovada por 0 votos;
Os Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (sociedade geral especial) emitiram instruções especiais sobre a declaração 2021 de ocupação de capital não operacional e reembolso dos principais acionistas e suas subsidiárias e a declaração 2021 de garantia ilegal e cancelamento da empresa preparada pela empresa.
[para detalhes, consulte cninfo.com, a mídia de divulgação de informações designada, em 27 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Instruções especiais sobre a ocupação e reembolso de fundos não operacionais de partes relacionadas e o cancelamento de garantias ilegais divulgadas.]
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(10) A proposta de renovação da instituição de auditoria da companhia em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O conselho de supervisores da empresa acredita que os relatórios de auditoria de cada período emitidos pela Zhonghuan ZHONGSHEN Certified Public Accountants (parceria geral especial) refletem objetiva e de forma justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa em cada período, aderem às normas de auditoria independentes e executam melhor as responsabilidades e obrigações especificadas por ambas as partes. A empresa planeja continuar a empregá-lo como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concorda em submeter os assuntos acima à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
[para detalhes, consulte China Securities Journal, Securities Daily, securities times e cninfo.com em 27 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria pela companhia em 2022 (Anúncio n.º 2022037).]
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Os pareceres de auditoria são os seguintes:
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de revisão das propostas acima estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e os conteúdos refletem verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
3,Documentos para referência futura:
1. Resolução da 6ª reunião do Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) do 5º Conselho de Supervisores
É por este meio anunciado.
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) Conselho de Supervisores 27 de Abril de 2022
