Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Como diretor independente da empresa de acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas na Bolsa de Shenzhen, os estatutos da Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) (doravante referida como a “empresa”) e o sistema de trabalho de diretores independentes, Considerou cuidadosamente os assuntos relevantes submetidos à quarta reunião do Quinto Conselho de Administração e leia atentamente os materiais relevantes fornecidos pela empresa. Com base em julgamento independente, expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
1,Pareceres sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
De acordo com o relatório de auditoria qualificado emitido pela Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 é de -2070627758 yuan, o montante do lucro distribuível neste ano é de -4790779073 yuan, mais o lucro total não distribuído dos anos anteriores é de -130538844380 yuan, Em 31 de dezembro de 2021, o lucro acumulado disponível para distribuição aos investidores era de -135329623453 yuan.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem conversão de reserva de capital em capital social em 2021. O plano de distribuição de lucros acima está em conformidade com as disposições e exigências de documentos relevantes, como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos da CSRC, e considera de forma abrangente as características atuais do setor, estágio de desenvolvimento empresarial, operação e gestão, desenvolvimento de médio e longo prazo e outros fatores, não havendo situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos unanimemente sobre o assunto e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após revisão, acreditamos que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete de forma abrangente e objetiva a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Diante dos defeitos do controle interno em 2021, o conselho de administração da empresa deve focar e retificá-los rigorosamente, fortalecer ainda mais a construção do controle interno, melhorar a estrutura de governança e promover a padronização do funcionamento.
3,Pareceres sobre o pedido de linha de crédito global e garantia mútua pela sociedade e pelas suas sociedades gestoras de participações subordinadas
Desta vez, a empresa e suas holdings subordinadas solicitaram linhas de crédito abrangentes e forneceram garantias entre si, podendo efetivamente controlar riscos relevantes, e os procedimentos de tomada de decisão obedecem às disposições das leis e regulamentos relevantes, o que é propício ao desenvolvimento de negócios relevantes da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos que a empresa e suas holdings subordinadas solicitem linha de crédito integral e forneçam garantia mútua, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres sobre a autorização da sociedade e das suas sociedades gestoras de participações subordinadas a utilizar fundos próprios em fase de inactividade para a gestão financeira confiada
Actualmente, o funcionamento da empresa é normal e a sua situação financeira é estável. Sob a condição de garantir a procura de capital para a produção e funcionamento normais, a empresa e as suas filiais utilizam alguns fundos próprios ociosos para investimento e gestão financeira, o que é propício para melhorar a eficiência da utilização do capital, aumentar os rendimentos de investimento da empresa e criar mais retornos de investimento para a empresa e os seus accionistas. Não afectará negativamente a produção e o funcionamento da empresa, o que está de acordo com os interesses da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários.
Os procedimentos de aprovação de investimentos e gestão financeira estão em conformidade com as regulamentações relevantes. Concordamos que a empresa utilizará seus próprios fundos que estão inativos em etapas para investimento e gestão financeira, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre o relatório especial de auditoria sobre o resumo da ocupação de fundos não operacionais e outras transações relacionadas com fundos de partes relacionadas Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de auditoria especial sobre o resumo da ocupação de capital não operacional e outras transações de capital relacionadas de Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) partes relacionadas ao resumo da ocupação de capital de acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021 preparado pela empresa, que está em linha com a situação real da empresa. Entre eles, o resumo da ocupação não operacional de fundos de empresas listadas reflete verdadeiramente os defeitos de controle interno na gestão de fundos da empresa nos anos anteriores. Em 2021, o conselho de administração da empresa prestou especial atenção e fez rigorosa retificação, fortaleceu ainda mais a construção do controle interno, reforçou a consciência de conformidade, melhorou a estrutura de governança corporativa, promoveu o funcionamento padronizado da empresa e resguardou os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Após revisão, concordamos com a proposta sobre o relatório especial de auditoria sobre o resumo da ocupação de fundos não operacionais de Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) partes relacionadas e outras transações de fundos relacionados, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes de diretores independentes sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
1. Instruções especiais sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas
Guangzhou Ruifeng Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo Ruifeng”), o acionista controlador da empresa, ocupou os fundos próprios da empresa e suas subsidiárias através da cobrança de pré-pagamentos, fundos de investimento e recibos de caixa em anos anteriores
2469121 milhões de yuans A empresa será estabelecida em 23 de setembro de 2019, 24 de abril de 2020 e 20 de maio de 2020 respectivamente
O anúncio sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores (Anúncio nº.:
2019077), “anúncio sugestivo sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores recém-descobertos” (Anúncio n.º 2020044), “anúncio sugestivo sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores recém-descobertos” (Anúncio n.º 2020056), “anúncio sugestivo sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores recém-descobertos”
Serão anunciados anúncios relevantes, como o anúncio sugestivo sobre a recém-descoberta ocupação de fundos pelos acionistas controladores (Anúncio nº: 2020066)
A ocupação dos fundos acima referidos deve ser divulgada.
Após recuperação pela empresa, o grupo Ruifeng devolveu sucessivamente RMB 4,9783 milhões de dezembro de 2019 a maio de 2021.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o acionista controlador do grupo Ruifeng ocupou os fundos remanescentes da empresa e suas subsidiárias
241933800 yuan não foi devolvido, representando 32,24% dos ativos líquidos da empresa em 31 de dezembro de 2021. frequentes
O conselho de administração da empresa insta estritamente o grupo Ruifeng, o acionista controlador, a passar a aprovação, incluindo mas não limitado a transferência de capital próprio, reestruturação de ativos e fusão
Ativamente levantar fundos em várias formas, como empréstimos legais, e resolver adequadamente os problemas atuais de acionistas controladores ocupando os fundos da empresa
Problemas para eliminar o impacto na empresa. Além da ocupação de fundos pelos acionistas controladores nos anos anteriores,
Após verificação, a empresa não exerceu nenhuma ocupação não operacional dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas durante o período de relato
Situação.
2. Nota especial sobre a garantia externa da empresa
O montante principal total da garantia ilegal sem consideração nos anos anteriores da empresa foi 349285 milhões de yuans (excluindo lucro)
No final do período de relatório, o saldo da garantia ilegal era de 166424500 yuan (excluindo juros e outras despesas)
Representando 22,18% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa, como segue:
No final do período de relato, se o montante principal do garante e do credor da parte garantida é a garantia relevante ou se a garantia conjunta foi liberada
Guangzhou Tianhe Lijia pequeno Guangzhou Ligen pequeno re empréstimo de 80 milhões de yuan 0 é um empréstimo Co., Ltd
Guangzhou lianka Guangzhou Garden Development Bank Co., Ltd.
Fumingpinyou Co., Ltd. Guangzhou Branch 100 milhões de yuan 30 milhões de yuan empresa limitada
Empresa Lin Yongfei Zhou Zhicong RMB 150 milhões de yuan RMB 1364245 milhões de yuan Sim Não
Companhia, Lin chenmadi, Zhang QinYong, Lin Fengguo 19,285 milhões de yuan 0 é Yongfei Lai Xiaoyan
O total é de 349285 milhões de yuans e 1664245 milhões de yuans
7,Pareceres sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021
A formulação da remuneração dos gerentes seniores em 2021 está em consonância com o disposto na lei das sociedades, nos estatutos sociais e demais leis e regulamentos, com a situação real da atual operação e gestão da empresa, e pode ser implementada em estrita conformidade com a remuneração dos gerentes seniores e sistemas relevantes de incentivo e avaliação, o que é propício ao fortalecimento da diligência dos gerentes seniores, promovendo a empresa para melhorar a eficiência do trabalho e eficiência operacional, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas.
Portanto, concordamos com o plano de remuneração da gerência sênior 2021 da empresa.
8,Pareceres sobre a reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 2022
Após a verificação, Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial), que a empresa planeja renovar, tem a qualificação da indústria de valores mobiliários, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, pode atender às necessidades da auditoria financeira da empresa e auditar o status financeiro da empresa de forma independente. Os Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (parceria geral especial) concluíram melhor o trabalho de auditoria relevante durante a auditoria financeira da empresa em 2021, e a renovação do emprego é propícia para garantir a continuidade dos negócios de auditoria da empresa. Portanto, concordamos em continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022.
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) Diretores independentes: Yu Peng, Qiu Shuang, Chen Kaimin 26 de abril de 2022
