Código de títulos: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) abreviatura de títulos: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Anúncio nº: 2022024 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) realizou a sétima reunião do Quinto Conselho de Administração em 26 de abril de 2022. A reunião decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 25 de maio de 2022 (quarta-feira). A Assembleia Geral de acionistas será realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Agora, as questões relevantes da Assembleia Geral de acionistas são notificadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd. conselho de administração.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. 4. Data e hora da reunião
(1) Horário de reunião no local: 15:00 em Quarta-feira, 25 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
A empresa também fornece sistema de negociação de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet para os acionistas votarem on-line.
Método de votação em linha e tempo de votação
Das 9h15 às 9h25 em 25 de maio de 2022, o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen votou
9: 30-11:30, 13:00-15:00 PM
Votar na plataforma de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Shenzhen a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 25 de maio de 2022
5. Método de convocação da reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
Os acionistas só podem escolher uma das votações no local, votação no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou votação na plataforma de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: sexta-feira, 20 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências no primeiro andar do edifício lishchen, edifício 25, quintal 8, Dongbeiwang West Road, Haidian District, Pequim.
2,Questões consideradas na reunião
I) Questões a considerar
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração
1,00 caso √
Discussão sobre o relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores √
2,00 caso
3.00 discussão sobre relatório anual 2021 e resumo da empresa √
Caso
√ sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
4.00 proposta
5.00 proposta de remuneração dos administradores √
6.00 proposta de remuneração das autoridades de supervisão √
Discussão sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
7.00 caso
Sobre a cota diária de transações conectadas da empresa em 2022 √
8.00 proposta esperada
9.00 proposta sobre o seguro de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores √
(II) as propostas acima foram deliberadas e adotadas na 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração e na 4ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes publicados no cninfo.com no mesmo dia que este anúncio.
(III) a proposta acima é uma resolução ordinária, que só pode ser aprovada com o consentimento de mais de 1/2 das ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
(IV) os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente para todas as propostas da assembleia geral de acionistas, e os resultados da contagem de votos serão divulgados nas deliberações da assembleia geral de acionistas (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham ações de sociedades cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações de sociedades cotadas). (V) os diretores independentes da empresa apresentarão relatórios sobre o seu trabalho na assembleia geral de acionistas. O relatório anual de 2021 dos diretores independentes emitido pelos diretores independentes da empresa foi publicado no cninfo.com no mesmo dia que este anúncio.
4,Registo de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo e precauções
1. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo III), o certificado do representante legal e o cartão de conta do acionista; Os participantes devem levar o original dos documentos acima mencionados à assembleia geral.
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração (Anexo III), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente; Os participantes devem levar o original dos documentos acima mencionados à assembleia geral.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo II) para confirmação do registo. O fax deve ser entregue ao Departamento de Assuntos de Segurança da empresa antes das 16:30 horas de 24 de maio de 2022. Por favor, envie sua carta para: Securities Affairs Department, lishchen building, building 25, yard 8, Dongbeiwang West Road, Haidian District, Beijing, 100193 (por favor, indique “assembleia geral” no envelope). O registo telefónico não é aceite. 2. Tempo de inscrição: 9:30-16:30, 24 de maio de 2022.
3. lugar de registro: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Tecnologia (Beijing) Co., Ltd. departamento de assuntos de títulos.
4. Nota: Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia devem trazer o original dos certificados relevantes à assembleia.
(II) Informações de contacto da reunião e despesas relevantes
1. Informações de contato da reunião:
Contacto: Hu Xiaofei
Tel.: 01083058080
Fax: 01083058200 (indicar “assembleia geral” no fax)
Caixa de correio: [email protected].
Endereço: Departamento de Assuntos de Segurança, lishchen edifício, edifício 25, pátio 8, Dongbeiwang West Road, Haidian District, Pequim
2. A duração da assembleia geral deverá ser de meio dia e as despesas de alojamento e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo I para o conteúdo específico das operações envolvidas na votação em linha.
6,Documentos para referência futura
2. Resolução da 4ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia. É por este meio anunciado. Anexo I: processo específico de funcionamento da votação on-line Anexo II: ficha de inscrição dos acionistas presentes na assembleia geral anual de 2021 Anexo III: procuração da assembleia geral de acionistas
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd. conselho de administração 27 de abril de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350010.
2. Abreviatura de votação: “bean God voting”.
3. Preencher os pareceres de votação:
(1) Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se;
(2) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 9:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm na quarta-feira, 25 de maio de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 25 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. De acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido, os acionistas podem fazer login no sistema de votação pela Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd
Formulário de inscrição de acionistas da Assembleia Geral Anual 2021
Informação dos accionistas que participam na reunião
Nome da pessoa singular accionista / nome da pessoa colectiva endereço do accionista Número do cartão de identificação do accionista / número da licença comercial da empresa Pessoa colectiva representante legal Nome da pessoa colectiva Número da conta do accionista das acções detidas
Informações do administrador (a preencher pela parte responsável)
Nome do agente Número de identificação válido do agente
informações de contacto
Nome de contato, telefone de contato, e-mail de contato, endereço de contato e CEP
Anexo III:
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd.:
Confio pelo presente Sr. / Sra. (Certificado Nº.:) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da Technology (Beijing) Co., Ltd. (“a empresa”) em nome da minha unidade (I) (quarta-feira, 25 de maio de 2022) (a “Assembleia Geral”).
O período de validade desta procuração é desde a data de assinatura da procuração até o final desta reunião.
1,Autoridade delegada
A autoridade do administrador para fazer escolhas de votação no local da reunião é:
\uf0a3 voto independente do administrador
\uf0a3 o administrador instrui a votação (se esta opção for selecionada, o administrador dará instruções claras para a decisão de votação de cada proposta)
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia. Verifique o nome da proposta
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