Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Rules, diretrizes auto-regulatórias para empresas cotadas No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) estatutos e outras leis, regulamentos e regras relevantes, somos diretores independentes de Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) (doravante referida como “a empresa”), As seguintes opiniões são expressas sobre assuntos relevantes da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
De acordo com o disposto e requisitos do Aviso sobre Diversos Problemas Relativas à Regulamentação das Trocas de Capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e da Garantia Externa das sociedades cotadas e do Aviso sobre Regulamentação da Garantia Externa das sociedades cotadas emitido pela CSRC, compreendemos e verificamos cuidadosamente a ocupação de fundos e garantia externa pelos acionistas controladores e outras partes coligadas durante o período de relato da empresa, e emitimos os seguintes pareceres independentes:
1. Durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
2. A garantia incorrida pela sociedade é a garantia prestada pelo empréstimo bancário entre a sociedade e a filial holding ou a filial holding, ou a garantia prestada para a actividade da filial holding, tendo cumprido os procedimentos de aprovação exigidos; Não há garantia prestada a entidades fora das demonstrações consolidadas, e não há garantia externa ilegal acumulada dos anos anteriores a 31 de dezembro de 2021.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após cuidadosa revisão, acreditamos que a distribuição sem fins lucrativos da empresa em 2021 está em consonância com a atual situação atual da empresa, as reais necessidades de desenvolvimento da empresa a longo prazo, as disposições relevantes das leis e regulamentos nacionais e os estatutos sociais, e é propício ao desenvolvimento saudável e sustentável da empresa no futuro. Concordamos com a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de acionistas de 2021 para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021
Após uma análise cuidadosa, os diretores independentes da empresa acreditam que a base para a provisão para imparidade de ativos e amortização de ativos é suficiente e em linha com a situação real da empresa. A provisão para imparidade de ativos mencionada nesta rescisão de ativos pode realmente e de forma justa refletir o status operacional e financeiro dos ativos da empresa, tornar as informações contábeis da empresa mais razoáveis e atender aos interesses gerais da empresa e de todos os acionistas. Concordamos que o cancelamento da provisão para imparidade de ativos pela empresa se refere a questões de ativos.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Depois de revisar cuidadosamente o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 preparado pela empresa e consultar os documentos relevantes do controle interno da empresa, acreditamos que a empresa cumpriu os requisitos das leis e regulamentos, como o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, e as normas básicas de controle interno da empresa, Vários sistemas de controle interno exigidos pela operação e gestão da empresa foram estabelecidos. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeiramente, abrangente e objetivamente a construção e operação do controle interno da empresa.
5,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
Após um exame cuidadoso, acreditamos que durante o período de relatório, os procedimentos de depósito, gestão, uso e operação dos fundos levantados da empresa cumprem as regras relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas e as disposições do sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e não há violação do depósito e uso de fundos levantados. O relatório especial sobre o depósito e o uso efetivo dos recursos levantados em 2021 elaborado pela empresa é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões.
6,Pareceres independentes sobre a previsão do montante da garantia das subsidiárias em 2022.
O objeto da garantia é uma subsidiária integral e holding da empresa, que tem pleno conhecimento e controle de seu status comercial, crédito e solvência, e o risco é controlável. Após a verificação, a condição de negócio da parte garantida é estável e tem boa solvência. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão desta garantia são legais e eficazes, estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos com as questões relacionadas com a garantia fornecida pela empresa para suas subsidiárias.
7,Pareceres independentes sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Em 2022, considera-se que o princípio das transações justas e remuneradas não é propício aos interesses de todos os acionistas independentes da empresa, o que não está de acordo com os requisitos das leis e regulamentos do Estado. Em particular, considera-se que o preço das transações não voluntárias não é razoável para todos os acionistas da empresa, o que não está de acordo com os requisitos das leis e regulamentos do Estado. O conselho de administração e o pessoal relevante da empresa são solicitados a implementar procedimentos de aprovação relevantes em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes. Os diretores independentes concordaram unanimemente com a quantidade esperada de transações diárias conectadas em 2022.
8,Pareceres independentes sobre recompra e cancelamento de ações restritas relacionados com o plano de incentivo de ações restritas 2020. Após cuidadoso exame, acreditamos que as razões, quantidade, preço e procedimentos para o cancelamento desta recompra são legais e conformes, não afetarão o funcionamento contínuo da empresa, não terão impacto substancial no estado financeiro da empresa e nos resultados operacionais, e não prejudicarão os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos que a empresa recomprará e cancelará as ações restritas relevantes do plano de incentivos desta vez.
9,Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Após revisão, Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem qualificações profissionais correspondentes e competência profissional, tem experiência suficiente em serviços de auditoria de empresas listadas, pode atender aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa, os procedimentos de revisão estão em conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos e carta da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os diretores independentes concordaram que a empresa nomearia Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021, e concordaram em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Pareceres independentes sobre a adaptação do subsídio dos administradores independentes
O ajustamento do subsídio para administradores independentes está em conformidade com as regras aplicáveis aos administradores independentes de sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes da CSRC, em conformidade com a situação real da empresa e do setor, a formulação do regime e os procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes e não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos com o assunto e o submetemos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 12ª reunião do 5º conselho de administração)
Assinatura do director independente:
Liang Jinhua, Yang Yali, Li Yaguang
25 de Abril de 2022
