Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) (doravante denominada “sociedade”) o conselho de fiscalização, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de fiscalização e outras disposições pertinentes, e numa atitude de responsabilidade perante todos os accionistas, desempenha sinceramente as funções confiadas pelos estatutos sociais. Durante o período analisado, participou das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, participou na tomada de decisão de assuntos importantes da empresa, inspecionou o funcionamento e a situação financeira da empresa de acordo com a lei e resguardou efetivamente os interesses de todos os acionistas. Supervisionou efetivamente a produção e operação da empresa, e não expressou objeção a questões relevantes de supervisão. O relatório de trabalho específico do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 9 reuniões do conselho de supervisores, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
1. No dia 12 de janeiro de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do 5º Conselho de Supervisores, que delibera e adota a proposta de eleição do presidente do 5º Conselho de Supervisores.
2. Em 2 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores, que delibera e adotou a declaração especial do Conselho de Administração sobre a eliminação do impacto das questões descritas nos pareceres qualificados do relatório de auditoria anual de 2019, a proposta sobre a correção de erros contábeis precoces, a proposta de correção dos relatórios anuais e intercalares 20162019 da companhia e dos relatórios intercalares de 2020, e a proposta de confirmação complementar de transações com partes relacionadas.
3. No dia 19 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores, que delibera e aprovou a proposta sobre a previsão da linha de transação conectada diária em 2021, a proposta sobre o plano da empresa de solicitar linha de empréstimo e transação conectada da Henan Dazhang Industrial Co., Ltd., e a proposta sobre a gestão da empresa do negócio de crédito integral em 2021 Proposta de confirmação suplementar de transações com partes relacionadas entre a empresa e a Henan Dazhang Industrial Co., Ltd. em 2020 e proposta de adiar o retorno de fundos levantados ociosos e continuar a ser usado para complementar temporariamente o capital de giro.
4. No dia 9 de março de 2021, a companhia realizou a quarta reunião do Quinto Conselho de Supervisores, que delibera e adotou a proposta de concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo e a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas.
5. Em 27 de abril de 2021, a empresa realizou a quinta reunião do Quinto Conselho de Supervisores, que delibera e adotou o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2020, o texto integral e resumo do relatório anual em 2020, o relatório do primeiro trimestre de 2021, o relatório das contas finais em 2020, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2020, o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020, o relatório especial sobre o depósito e a utilização efetiva dos fundos captados em 2020, a proposta sobre a alteração das políticas contábeis, a proposta sobre a recompra e cancelamento de ações restritas relacionadas com o plano de incentivo de ações restritas 2020, a proposta sobre a alteração do regulamento interno do conselho de supervisores Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021.
6. No dia 25 de agosto de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do Quinto Conselho de Supervisores, que delibera e adotou o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021, o relatório especial sobre a armazenagem e utilização dos fundos captados no semestre de 2021, a proposta sobre a provisão para imparidade patrimonial no semestre de 2021, a proposta sobre o encerramento dos projetos de investimento de fundos angariados em ações de bancos de desenvolvimento não públicos e o complemento permanente do excedente captado ao capital de giro Proposta de cancelamento da concessão de ações restritas reservadas no plano de incentivo de ações restritas 2020 e proposta de ajuste da recompra e cancelamento de algumas ações restritas.
7. No dia 8 de setembro de 2021, a empresa realizou a 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores, na qual deliberaram e aprovaram a proposta sobre o cumprimento da empresa das condições de emissão de ações para objetos específicos, a proposta sobre o plano de emissão de ações para objetos específicos da empresa e a proposta sobre o plano de emissão de ações para objetos específicos da empresa Proposta de relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações A da empresa a objetos específicos, proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela emissão de ações A da empresa a objetos específicos, proposta de diluição do retorno imediato e medidas suplementares para emissão de ações A da empresa a objetos específicos Proposta sobre o compromisso da empresa em tomar medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato de ações emitidas a objetos específicos emitidos pelos acionistas controladores da empresa, controladores efetivos, diretores e gerentes seniores, proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023), proposta sobre o relatório sobre o uso dos recursos anteriormente levantados pela empresa. 8. No dia 25 de outubro de 2021, a companhia realizou a 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, que delibera e adotou o relatório do terceiro trimestre de 2021 e a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas.
9. No dia 29 de dezembro de 2021, a companhia realizou a 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, que delibera e adotou a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas.
2,Pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes em 2021
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa cumpriu seriamente suas funções de supervisão em estrita conformidade com as disposições das leis, regulamentos e sistemas da empresa relevantes, supervisionou e inspecionou cuidadosamente o funcionamento legal da empresa, a situação financeira da empresa, o investimento de fundos levantados, transações de partes relacionadas e outros assuntos, e emitiu os seguintes pareceres de verificação sobre a situação relevante da empresa durante o período de relatório de acordo com os resultados da inspeção:
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
I) Pareceres sobre o funcionamento jurídico da sociedade
O conselho de fiscalização da sociedade opera de acordo com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos e no regulamento interno do conselho de fiscalização, e os procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes; A empresa estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno. Os diretores e gerentes da empresa são diligentes no desempenho de suas funções, e não encontraram qualquer violação das leis, regulamentos e estatutos nacionais, nem qualquer dano aos interesses da empresa e direitos e interesses dos acionistas.
II) Pareceres sobre a situação financeira da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores inspecionou e revisou o sistema financeiro e a situação financeira da empresa, e considerou que a gestão financeira e o sistema de controle interno da empresa eram sólidos, não havendo grandes omissões e registros falsos na contabilidade. O relatório financeiro reflete verdadeira e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
(III) pareceres sobre o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores inspecionou o uso e a gestão do armazenamento dos fundos levantados pela empresa, acreditando que a empresa havia estabelecido o sistema de gestão dos fundos levantados e padronizado os procedimentos de uso dos fundos. Durante o período analisado, não foi encontrado uso ilegal dos fundos levantados e não houve alteração nos projetos de investimento reais da empresa.
(IV) pareceres sobre transações com partes relacionadas da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores verificou as transações com partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias e partes relacionadas em 2021, e considerou que as transações com partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias atenderam às necessidades e condições reais de produção e operação normais da empresa, o preço das transações com partes relacionadas foi objetivo e justo, seguiu os princípios de igualdade e voluntariedade, seguiu os princípios de mercado justo e justo, e não prejudicou os interesses de todos os acionistas.
V) Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa estabeleceu vários sistemas de controle interno exigidos pela operação e gestão da empresa de acordo com a lei da empresa da República Popular da China, as diretrizes para o funcionamento padronizado da jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, as normas básicas de controle interno da empresa e outras leis e regulamentos. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeiramente, abrangente e objetivamente a construção e operação do controle interno da empresa. VI) Pareceres sobre a criação e implementação do sistema de registo de informação privilegiada da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa supervisionou o estabelecimento e implementação do sistema de informações privilegiadas da empresa. O conselho de supervisores acreditava que a empresa havia estabelecido o sistema de registro de informações privilegiadas de acordo com os requisitos das leis e regulamentos. Durante o período analisado, a empresa implementou rigorosamente o sistema de registro de informações privilegiadas, padronizou rigorosamente o processo de transmissão de informações e foi verdadeira, precisa e confiável de acordo com os requisitos do sistema. Registre oportunamente e completamente os insiders da empresa. Durante o período abrangido pelo relatório, não se constatou que nenhum insider divulgasse informações privilegiadas, realizasse negociações privilegiadas ou o aconselhasse
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
As pessoas usam informações privilegiadas para negociação e outros eventos.
(VII) rever opiniões sobre o relatório anual de 2021 e resumo da empresa
O conselho de supervisores da empresa analisou cuidadosamente o relatório anual de 2021 elaborado pelo conselho de administração e emitiu os seguintes pareceres de auditoria: os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa pelo conselho de administração cumprem as leis, regulamentos e disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a desempenhar fielmente as funções do conselho de supervisores em estrita conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei de valores mobiliários e dos estatutos sociais, prestar muita atenção ao funcionamento e gestão da empresa, supervisionar cuidadosamente a operação financeira e de capital da empresa, verificar o comportamento no trabalho do conselho de administração e administração, garantir que o funcionamento e comportamento de gestão da empresa cumpre as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses legítimos dos acionistas e da empresa, Garantir o desenvolvimento sustentável da empresa.
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Conselho de Supervisores 25 de Abril de 2022
