Código de títulos: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) abreviatura de títulos: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Anúncio nº: 2022013 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do Quinto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a terceira reunião do quinto conselho de supervisores na sala de conferências do edifício lishchen, edifício 25, pátio 8, Dongbeiwang West Road, Haidian District, Pequim em 26 de abril de 2022. O aviso da reunião foi entregue por e-mail e telefone em 14 de abril de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Liu Jing, presidente do conselho de supervisores e assistida por 3 supervisores. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Os supervisores participaram da reunião e cuidadosamente consideraram e aprovaram as seguintes propostas:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 do Conselho de Supervisores;
Resultados da votação:
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores é publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio.
2. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Resultados da votação:
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para que o conselho de administração prepare e revise o relatório anual 2021 da empresa e o resumo do relatório anual 2021 cumprem as leis e regulamentos relevantes, as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen; O relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da operação da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021 da Companhia;
Resultados da votação:
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Resultados da votação:
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que o depósito e uso dos recursos arrecadados da empresa são legais e conformes, e os procedimentos correspondentes foram realizados, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas. O relatório especial pode refletir verdadeiramente, completa e abrangente o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre a remuneração dos supervisores
Resultados da votação:
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Os detalhes da remuneração dos supervisores são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio. “Seção IV governança corporativa, VII. Diretores, supervisores, gerentes seniores e funcionários, e 3. Remuneração de diretores, supervisores e gerentes seniores.”
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. A proposta sobre o relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2021 foi deliberada e adotada
Resultados da votação:
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção, operação e supervisão do sistema de controle interno da empresa e atende aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos, como o Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange. O sistema de controle interno existente da empresa é basicamente sólido e pode ser efetivamente implementado, o que atende aos requisitos da atual gestão e desenvolvimento da empresa.
7. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Resultados da votação:
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pelo conselho de administração está alinhado com a atual situação atual da empresa, é propício para garantir o funcionamento normal da produção e operação da empresa e as necessidades de desenvolvimento futuro, e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
8. Deliberaram e aprovaram a proposta de anulação de dívidas ruins
Resultados da votação:
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que o cancelamento da dívida ruim da empresa está em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais, o aviso sobre melhoria adicional da qualidade da divulgação de informações financeiras das empresas listadas e outras disposições relevantes, a base de cancelamento é suficiente, os procedimentos de tomada de decisão são padronizados, podem realmente refletir o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, não envolve partes relacionadas da empresa e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Concordamos com a anulação da dívida da empresa.
9. A proposta de revogação de parte das ações restritas concedidas mas ainda não investidas no plano de incentivo às ações restritas 2020 foi deliberada e adotada
Resultados da votação:
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após verificação, o Conselho de Supervisores considerou que: diante da renúncia de 30 objetos de incentivo no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da empresa, de acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da empresa (Projeto), o pessoal acima mencionado não possui qualificação para objeto de incentivo, sendo que os 3,85 milhões de ações restritas concedidas mas ainda não investidas não serão investidos e serão invalidadas pela empresa.
De acordo com o “Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 (Draft)” e “Medidas de Gestão de Avaliação da Implementação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020” da empresa, se a avaliação de desempenho ao nível da empresa não cumprir a norma, todas as ações restritas de todos os objetos de incentivo correspondentes ao plano de avaliação no ano em curso serão canceladas e inválidas. De acordo com o relatório anual da empresa em 2021, a China não cumpriu os objetivos de avaliação de desempenho em 2021, e as condições de atribuição no primeiro período de atribuição não foram alcançadas.Excluindo as 1155000 ações restritas que deveriam ser atribuídas a 30 objetos de incentivo à renúncia no primeiro período, 3,93 milhões de ações restritas devem ser canceladas no primeiro período.
Em suma, o número total de ações restritas canceladas desta vez é de 7,78 milhões.
Após verificação, algumas das ações restritas da empresa canceladas desta vez cumprem as leis e regulamentos relevantes e o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da empresa (Projeto) e outras disposições relevantes, não terão impacto material no status financeiro e nos resultados operacionais da empresa, e não prejudicarão os interesses dos acionistas da empresa.
O conselho de supervisores concordou em cancelar algumas ações restritas da empresa desta vez.
10. A proposta de estimativa da cota diária de transações conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados da votação:
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que as transações entre a empresa e as partes relacionadas pertencem ao escopo diário de negócios da empresa. Essas transações com partes relacionadas seguem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, o preço é razoável e justo, e não há danos aos interesses da empresa. Estima-se que o valor diário de transações com partes relacionadas em 2022 não exceda 80 milhões.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11. A proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Resultados da votação:
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação do relatório do primeiro trimestre de 2022 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições do CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou divulgações importantes.
12. A proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos administradores de compras, supervisores e gestores superiores foi deliberada e adotada
Resultados da votação:
Não há votos positivos, negativos e abstenções. Todos os supervisores da empresa abstiveram-se na votação desta proposta.
Após verificação, o conselho de supervisores considera que a compra de seguros de alta responsabilidade dos administradores e supervisores é propícia para melhorar ainda mais o sistema de controle de riscos da empresa, reduzir os riscos operacionais, promover os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa a exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções dentro de suas respectivas responsabilidades e proteger os direitos e interesses da empresa e dos investidores. A compra pela empresa de seguros de responsabilidade civil de diretores, supervisores e gerentes seniores desta vez está em conformidade com as normas para a governança das empresas listadas e leis e regulamentos relevantes.
Esta proposta será submetida diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 4ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd. conselho de supervisores 27 de abril de 2022
