Anúncio relativo à adaptação do subsídio dos administradores independentes
Código dos títulos: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) abreviatura dos títulos: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Anúncio n.o: 2022029 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Anúncio relativo à adaptação do subsídio dos administradores independentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 12ª reunião do 5º conselho de administração em 25 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de ajuste do subsídio de diretores independentes. Os conteúdos específicos são anunciados da seguinte forma:
1,Ajustamento do subsídio de director independente desta vez
Desde a tomada de posse, os diretores independentes da empresa foram diligentes e conscienciosos, promoveram ativamente a construção do sistema de controle interno da empresa e contribuíram positivamente para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa. De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) estatutos e outras disposições relevantes, com referência aos fatores reais, como o desenvolvimento da empresa, região e nível salarial da indústria, e em combinação com a carga de trabalho e profissionalismo de diretores independentes, a empresa planeja ajustar o subsídio para diretores independentes para 100000 yuan antes de impostos por pessoa por ano.
O ajuste do subsídio para administradores independentes precisa ser aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa e será implementado após deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. 2,Procedimentos de revisão e observações pertinentes
1. Deliberações do Conselho de Administração
Em 25 de abril de 2022, a companhia realizou a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta de ajuste do subsídio de diretores independentes, e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da companhia para deliberação. 2. Pareceres independentes de directores independentes
Após verificação, os administradores independentes consideram que o ajustamento acima referido está em conformidade com as regras aplicáveis aos administradores independentes das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes da CSRC, em conformidade com a situação real da empresa e do setor, a formulação do regime e os procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes e não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos com o assunto e o submetemos à assembleia geral de acionistas para deliberação. 3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração;
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3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado.
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) conselho de administração 27 de abril de 2022
