Código dos títulos: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) abreviatura dos títulos: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Anúncio n.o: 2022030 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração na sala de conferências 1 da companhia no dia 25 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. A companhia está agendada para realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 na sala de conferências 1 da companhia às 15:00 do dia 20 de maio de 2022. As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas desta reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação desta assembleia geral de acionistas foi deliberada e adotada na 12ª reunião do 5º Conselho de Administração, e os procedimentos de convocação obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data da reunião
(1) Hora da reunião no local: 15:00 PM, Sexta-feira, 20 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 20 de maio de 2022
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022;
O horário específico da votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento entre 9:15 a.m. e 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a votação desta assembleia adota a combinação de votação in loco e votação on-line (1) votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
(3) De acordo com o disposto no Estatuto Social, todos os accionistas inscritos na data de inscrição do capital social da assembleia geral têm o direito de exercer os seus direitos de voto através dos respectivos métodos de votação. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco e online. Se houver votação repetida sobre o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: sexta-feira, 13 de maio de 2022.
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento da transação na tarde de 13 de maio de 2022 (sexta-feira) têm o direito de participar e votar da maneira anunciada neste aviso; Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembleia local podem autorizar outros a comparecer em seu nome (a pessoa autorizada não precisa ser acionista da empresa).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local da reunião: No. 1 sala de conferências da empresa, No. 6, avenida industrial, parque industrial de transferência industrial de Huayu, cidade de Huangpo (Wuchuan), cidade de Wuchuan, Zhanjiang, província de Guangdong
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
Observações sobre a preparação da proposta
Nome da proposta: o código da coluna verificado nesta coluna
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
Proposta sobre a estimativa do valor da garantia da empresa para subsidiárias em 2022
6.00 caso √
7.00 Proposta de alteração dos sistemas relevantes da empresa √
8.00 proposta sobre a estimativa do montante de transações diárias conectadas em 2022 √
9.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
10.00 proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes √
11.00 proposta sobre a gestão da empresa de negócios abrangentes de crédito em 2022 √
2. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 12ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn.cn em 27 de abril de 2022 no site de divulgação de informações designado pelo CSRC Anúncios relevantes e documentos divulgados.
3. As propostas 5 e 6 supra são propostas especiais de resolução, que serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
4. Esta proposta 8 envolve transações de partes relacionadas, e partes relacionadas, como Li Zhong, Li Guotong, Chen Han, Xinyu Guotong Investment Management Co., Ltd. e Guanlian International Investment Co., Ltd. evitaram votar.
5. Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas. O relatório anual dos diretores independentes será discutido como tema desta reunião e não considerado como uma proposta. Consulte o anúncio relevante publicado em cninfo.com para o relatório anual dos diretores independentes.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de inscrição dos acionistas para participar
(1) O representante legal ou mandatário do acionista da pessoa coletiva participará da reunião. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e seu próprio cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para assistir à reunião, o agente também deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente e a procuração da pessoa coletiva (ver Anexo II);
(2) Os accionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, certificado de participação e cartão de conta de accionista; Se um accionista singular confiar um agente, o agente também deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo II) e cópia do cartão de identificação do responsável principal;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Por favor, preencha cuidadosamente o formulário de registo da participação dos accionistas (Anexo III) para confirmação do registo. O fax ou carta deve ser enviado ao Departamento de Valores Mobiliários do conselho de administração da empresa (marcado com “Assembleia Geral de Acionistas”) antes das 17h30 do dia 17 de maio de 2022, e confirmado por telefone. A empresa não aceita registro telefônico.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:30 em 17 de maio de 2022.
3. local de registro: Departamento de Valores Mobiliários da empresa, No. 6, Gongye Avenue, Huayu Industrial Transfer Parque Industrial, cidade de Huangpo (Wuchuan), cidade de Wuchuan, Zhanjiang, província de Guangdong.
4. Informações de contato da reunião:
Contacto: Chen yanle
Tel.: 07592533778,
Fax de contacto: 07592533791
E- mail de contacto: [email protected].
5. Dicas especiais:
(1) Os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem trazer ao local o cartão de identificação, o cartão de conta de ações, a procuração e outros originais, meia hora antes da reunião, para que sejam realizados os procedimentos de inscrição.
(2) A duração da assembleia geral é de meio dia, devendo os acionistas que pretendam comparecer à assembleia local providenciar a sua própria acomodação e transporte a expensas próprias.
(3) Se os acionistas que, individualmente ou conjuntamente, detenham mais de 3% das ações da companhia quiserem apresentar uma proposta provisória, por favor, submeta a proposta provisória por escrito ao conselho de administração da companhia dez dias antes da reunião.
(4) A fim de cooperar com o trabalho de prevenção de epidemias do atual governo e proteger a saúde e a segurança dos acionistas e participantes, a empresa incentiva e recomenda que todos os acionistas optem por participar da assembleia por meio de votação on-line. Além de cumprir os requisitos de prevenção e controle epidêmico do governo e usar máscaras em todo o processo, os acionistas e agentes dos acionistas que pretendem participar da reunião no local também devem cooperar com o pessoal no local para realizar a prevenção e controle epidêmico, entrar na empresa com um certificado de ácido nucleico de 48 horas, fazer um bom trabalho na detecção de temperatura, mostrar um código de saúde, relatar fielmente sua saúde pessoal e itinerário recente e outras medidas de prevenção epidêmica, Os acionistas e seus agentes que não se inscreverem antecipadamente ou não cumprirem os requisitos de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornecerá a todos os acionistas duas plataformas de votação em rede: o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração
2. Resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) conselho de administração 27 de abril de 2022
Anexo: I. Processo operacional específico de participação na votação em linha
2,procuração
3,Formulário de inscrição para participação dos acionistas na assembleia geral de acionistas
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350094
2. Voting abbreviation: League of nations voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
As propostas desta Assembleia Geral Extraordinária são propostas de voto não cumulativo, devendo os pareceres de voto ser preenchidos: concordar, discordar e abster-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 20 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m., 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
(1) Tempo de votação: o horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento entre 9:15 a.m. e 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022.
(2) Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
(3) Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Eu confio (Sr./ Sra.) para assistir Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) em Zhanjiang em nome da minha empresa
A Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da Development Co., Ltd. e em nome da empresa / eu em várias questões consideradas na reunião
A proposta exercerá o direito de voto de acordo com as instruções desta procuração e assinará os documentos relevantes a assinar nesta reunião. As opiniões de voto da empresa / eu sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
A coluna está marcada
Coluna do gancho de proposta
Nome da proposta: Sim, não, Não
votação
100 propostas totais: todas as propostas, excepto as propostas de votação cumulativa
