Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do 5º conselho de administração da Technology (Beijing) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), tenho seguido rigorosamente a lei das sociedades da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen As diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes da empresa e outras disposições e requisitos relevantes da empresa, cumpriram fielmente os deveres de diretores independentes, exerceram os direitos conferidos pela empresa com diligência e prudência, participaram das reuniões relevantes da empresa em 2021 e expressaram opiniões independentes sobre os projetos de lei relevantes do conselho de administração, Proteger os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, participei de todas as reuniões do conselho de administração realizadas pela empresa e votei pessoalmente. Em 2021, com base nos princípios de diligência, pragmatismo, integridade e responsabilidade, assisti às reuniões realizadas pelo conselho de administração em tempo hábil, analisei cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao conselho de administração, participei ativamente na discussão de várias propostas, exerci o direito de voto com atitude cautelosa e acreditei que essas propostas não prejudicavam os interesses de todos os acionistas, especialmente de pequenos e médios acionistas, e acreditei que essas propostas não prejudicavam os interesses de todos os acionistas, especialmente de pequenos e médios acionistas, e que, em especial, os acionistas de pequeno e médio porte. Por conseguinte, votaram a favor de todas as propostas sem objecções ou abstenção.
2,Pareceres independentes
Como diretor independente da empresa, em 2021, desempenhei escrupulosamente minhas funções e entendi detalhadamente o funcionamento da empresa. Em conjunto com outros diretores independentes da empresa, expressei opiniões independentes e pareceres de aprovação prévia sobre a nomeação, nomeação e renovação de empresas de contabilidade de gerentes seniores considerados pelo conselho de administração durante o período de relato, o que desempenhou um papel positivo e construtivo na tomada de decisão científica do conselho de administração. As opiniões específicas são as seguintes:
Data e tipo de divulgação de pareceres sobre assuntos na sessão do conselho de administração
Outubro 2021 o 5º Conselho de Administração
Em 15 de janeiro, a primeira reunião da reunião concordou em discutir os pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa
Novembro 2021 o 5º Conselho de Administração
Os pareceres independentes sobre a nomeação dos quadros superiores da empresa foram acordados na terceira reunião de 11 de junho.
O 5º Conselho de Administração em dezembro de 2021
Em 18 de junho, a quinta reunião da reunião concordou em discutir os pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da empresa de contabilidade
O 5º Conselho de Administração em dezembro de 2021 1. Pareceres independentes sobre a nomeação dos gestores seniores da empresa;
Quinta reunião de 18 de Junho 2. Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade. Concordo em discutir
Acredito que as principais questões consideradas pelo conselho de administração em 2021 cumprem o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, refletem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, os procedimentos da empresa para considerar e votar sobre questões importantes são legais e eficazes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
3,Desempenho dos comités especiais
Em 2021, a comissão de auditoria, a comissão de estratégia, a comissão de remuneração e avaliação e a Comissão de Nomeação do Quinto Conselho de Administração da empresa comunicaram com a direcção da empresa sobre questões importantes, tais como as demonstrações financeiras do terceiro relatório trimestral de 2021, a nomeação e nomeação de gestores seniores e a renovação da sociedade de contabilidade de acordo com os requisitos relevantes das regras de implementação da comissão especial da empresa, e ouviram os relatórios de trabalho do pessoal relevante, Orientar e supervisionar a implementação de sistemas e procedimentos relevantes. Revisar os assuntos acima, respectivamente, e apresentar os pareceres e sugestões do comitê especial ao conselho de administração após emitir pareceres.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, fiz muitas visitas in loco à empresa para entender o status de produção e operação da empresa, gestão, controle interno e outros sistemas de construção e implementação, e a implementação das resoluções do conselho de administração; Mantenha contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes, aprenda oportunamente sobre o progresso das principais questões da empresa, preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa e apresente ativamente sugestões e opiniões sobre a operação e gestão da empresa.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas
(I) continuar a prestar atenção ao trabalho de divulgação de informações da empresa, e exortar a empresa a melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e medidas de gerenciamento de divulgação de informações da empresa; A empresa é obrigada a implementar rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações, garantir a autenticidade, exatidão, integridade, pontualidade e imparcialidade da divulgação de informações da empresa e salvaguardar os interesses da empresa e dos investidores.
(II) executar as funções de diretores independentes de acordo com a lei da empresa, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos; Ao mesmo tempo, sempre adero aos princípios de prudência, diligência e lealdade, estudo ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, melhoro ainda mais meu nível profissional, fortaleço a comunicação com outros diretores, supervisores e gestores, protejo objetiva e justa os legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente acionistas minoritários, e desempenho um papel devido na promoção do funcionamento estável da empresa e na criação de bom desempenho.
(III) durante a preparação do relatório anual de 2021 da empresa, ouvi atentamente os relatórios da administração da empresa e do pessoal relevante sobre a tendência de desenvolvimento do setor, as condições operacionais da empresa, as atividades de investimento e financiamento, o controle interno e outros aspectos, plena e efetivamente comunicados com o diretor financeiro da empresa e auditor do relatório anual, entendi e dominei a organização do trabalho de auditoria e o progresso do relatório anual de 2021, e revisei cuidadosamente os materiais relevantes, Comunicar efetivamente com a administração da empresa e o contador de auditoria anual sobre os problemas encontrados no processo de auditoria, instar o contador de auditoria anual a emitir o relatório anual a tempo, garantir que a auditoria do relatório anual seja concluída dentro do cronograma e refletir abrangente e objetivamente a situação real da empresa.
6,Outras condições de trabalho
(I) durante o período de referência, nenhum diretor independente propôs a realização de uma reunião do conselho de administração;
II) Durante o período de relato, nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade; (III) Durante o período de relato, nenhum diretor independente propôs contratar uma instituição externa de auditoria ou instituição consultiva. O acima é o meu relatório sobre o meu desempenho de funções em 2021.
Como diretor independente da empresa, em 2022, continuarei a ser diligente e consciencioso, utilizar o meu conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisões científicas do conselho de administração, desempenhar um papel positivo na promoção do desenvolvimento constante da empresa, estabelecer uma boa imagem de honestidade e confiabilidade, e salvaguardar resolutamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Gostaria de expressar meu respeito e sincero agradecimento ao conselho de administração, à direção e ao pessoal relevante da empresa por sua cooperação ativa e eficaz e apoio no processo de desempenho de suas funções.
É por este meio comunicado. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório de trabalho de 2021 de diretores independentes de Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd.)
Diretor independente: Sun Guanghui 26 de abril de 2022
