Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Liang Jinhua)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como um diretor independente de Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, várias disposições sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações gemas de Shenzhen Stock Exchange No trabalho de 2021, desempenhei fervorosamente os deveres de diretores independentes, cumpri escrupulosamente minhas funções, cumpri minhas funções diligentemente, joguei plenamente o papel de diretores independentes e comitês profissionais e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes do conselho de administração, Preste total atenção à produção, operação e desenvolvimento da empresa, e se esforce para salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O desempenho das funções do diretor independente em 2021 é o seguinte:
1,Participação nas reuniões
Durante o período analisado, a empresa realizou 10 reuniões do conselho de administração e 6 reuniões gerais de acionistas, sendo que a minha participação nas reuniões do conselho de administração e nas reuniões gerais de acionistas é a seguinte:
Número de reuniões do Conselho de Administração 10
Nome do diretor, cargo específico, número de vezes para comparecer pessoalmente à reunião, se comparecer à reunião sem autorização por duas vezes consecutivas
Liang Jinhua director independente 10 0 no
Número de assembleias de accionistas 6
Liang Jinhua diretor independente 6 6 0 no
Considerei cuidadosamente as propostas apresentadas pelo conselho de administração este ano, mantive comunicação plena com a direção da empresa, apresentei sugestões razoáveis e exerci o direito de voto com atitude cautelosa. Acredito que a convocação da assembleia de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa está em conformidade com os procedimentos legais, e as principais questões comerciais foram sujeitas a procedimentos de aprovação relevantes, que são legais e eficazes. Votou a favor de todas as propostas do conselho de administração durante seu mandato, e não houve objeção, renúncia ou objeção.
2,Pareceres independentes
De acordo com os estatutos, o sistema de trabalho dos diretores independentes e disposições relevantes de outras leis e regulamentos, durante o período de relato, expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa da seguinte forma:
1. Em 19 de janeiro de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa.
2. Em 2 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração, e os diretores independentes expressaram pareceres independentes sobre questões relacionadas com a eliminação do impacto das questões descritas nos pareceres qualificados sobre o relatório de auditoria de 2019, a correção de erros contábeis anteriores e a confirmação complementar de transações com partes relacionadas.
3. Em 19 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a terceira reunião do Quinto Conselho de Administração. Os diretores independentes fizeram comentários sobre a previsão do montante de transações diárias de partes relacionadas em 2021, o plano da empresa de solicitar o valor do empréstimo e transações de partes relacionadas da Henan Dazhang Industrial Co., Ltd., a prestação de garantia para subsidiárias de propriedade integral e a confirmação complementar das transações com partes relacionadas entre a empresa e Henan Dazhang Industrial Co., Ltd. em 2020 Manifestou opiniões independentes sobre questões relacionadas com o adiamento do retorno dos fundos angariados ociosos e a continuação da sua utilização para complementar temporariamente o capital de giro.
4. Em 9 de março de 2021, a companhia realizou a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre questões relacionadas à concessão de ações restritas reservadas e à recompra e cancelamento de algumas ações restritas.
5. Em 27 de abril de 2021, a companhia realizou a quinta reunião do Quinto Conselho de Administração, onde os diretores independentes fizeram comentários sobre a ocupação dos fundos da companhia pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, as garantias externas da empresa, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, a provisão para imparidade patrimonial e a verificação e venda de ativos em 2020 e o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020 Foram expressas opiniões independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efetiva dos recursos captados pela empresa em 2020, a alteração das políticas contábeis, o aumento das garantias para subsidiárias, a recompra e cancelamento de ações restritas relacionadas ao plano de incentivo de ações restritas 2020 e a renovação do emprego das empresas de contabilidade.
6. No dia 25 de agosto de 2021, a companhia realizou a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração, em que os diretores independentes elaboraram um relatório especial sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, a garantia externa da empresa, a provisão para imparidade patrimonial no semestre de 2021, o depósito e a utilização efetiva dos recursos captados pela empresa no semestre de 2021 Foram emitidos pareceres independentes sobre o encerramento de projetos de investimento financiados pela oferta não pública de ações da companhia e o suplemento permanente de capital de giro com o excedente arrecadado, o cancelamento das ações restritas reservadas no plano de incentivo de ações restritas 2020 e o ajuste do número de recompras e cancelamento de ações restritas.
7. Em 8 de setembro de 2021, a companhia realizou a sétima reunião do Quinto Conselho de Administração, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre questões como a emissão de ações pela companhia para objetos específicos.
8. Em 25 de outubro de 2021, a companhia realizou a 9ª reunião do 5º Conselho de Administração, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas.
9. No dia 29 de dezembro de 2021, realizou-se a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração, onde os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a continuidade da solicitação de limite de empréstimo e transações com partes relacionadas dos acionistas controladores, recompra e cancelamento de algumas ações restritas, etc.
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Durante o período de relato, como convocador do comitê de auditoria do 5º Conselho de Administração, analisei e apresentei pareceres construtivos sobre questões importantes, como o relatório periódico da empresa, o relatório de autoavaliação do controle interno, a garantia externa e o emprego de instituições de auditoria externas de acordo com o regulamento interno e outros requisitos relevantes do comitê de auditoria e a situação real da empresa. Durante o período de relato, como membro do comitê de remuneração e avaliação do 5º Conselho de Administração, participei na concepção do esquema de ajuste global do sistema de remuneração da empresa e ajuste básico da remuneração em combinação com a indústria, estágio de desenvolvimento da empresa e região, revisei e supervisionei a implementação do sistema de remuneração e reconheci que o sistema foi efetivamente implementado e basicamente alinhado com a situação real da empresa.
Durante o período analisado, na qualidade de membro da comissão de nomeação do 5º Conselho de Administração, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, combinados com os pareceres dos acionistas da sociedade e a situação real da sociedade, o Comitê verificou cuidadosamente as qualificações e currículos dos candidatos a serem nomeados, e verificou se os candidatos estavam na situação especificada no artigo 146º do direito das sociedades, E a situação determinada pelo CSRC de que a proibição de mercado não foi levantada.
Só depois de os candidatos nomeados cumprirem as qualificações podem concordar em submetê-los ao conselho de administração para deliberação.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, visitei e comuniquei com a empresa por muitas vezes, e escutei ativamente a introdução e o relatório da equipe relevante da empresa sobre a produção e operação da empresa, gestão e controle internos, implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira, gestão e uso de recursos arrecadados, de modo a entender a dinâmica da empresa em tempo real. E manter contato próximo com outros diretores e gerentes seniores da empresa por telefone, aprender oportunamente o progresso das principais questões da empresa, sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças do mercado na empresa e apresentar ativamente sugestões sobre a operação e gestão da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Prestar atenção e supervisionar ativamente a divulgação de informações da empresa, para que a empresa possa cumprir rigorosamente as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes e garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e justiça da divulgação de informações da empresa em 2021.
2. Supervisionar e inspecionar a governança corporativa e a gestão da operação. Comuniquei e perguntei com pessoal relevante da empresa, compreendi profundamente a melhoria e implementação da produção e operação da empresa, controle interno e outros sistemas, prestei atenção à gestão financeira, ao uso de recursos arrecadados e outros assuntos relacionados, prestei atenção à governança corporativa, supervisionei o cumprimento legal dos procedimentos de tomada de decisão e aprovação de assuntos relevantes da empresa, desempenhei ativa e efetivamente minhas funções e protegi efetivamente os direitos e interesses dos investidores.
3. Presto muita atenção ao funcionamento, gestão e situação financeira da empresa. Quando o conselho de administração delibera assuntos relevantes, consulto cuidadosamente materiais relevantes, e uso meu conhecimento profissional para exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e imparcial, de modo a promover a cientificidade e racionalidade da tomada de decisão do conselho de administração e promover continuamente o desenvolvimento saudável e rápido da empresa.
6,Formação e aprendizagem
Durante o período de relato, sempre prestei atenção em conhecer as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundei minha compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos, participei ativamente da formação relevante organizada pela empresa de várias maneiras, compreendi plenamente os sistemas de gestão das empresas listadas e melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, Dar pleno desempenho às funções e papéis de diretores independentes, formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas do público, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promover ainda mais a melhoria do nível de operação padronizado da empresa.
É por este meio comunicado.
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) diretor independente: Liang Jinhua 25 de abril de 2022
