Código dos títulos: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) securities abbreviation: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Anúncio n.o: 2022012
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a sétima reunião do Quinto Conselho de Administração na sala de conferências do edifício lishchen, edifício 25, pátio 8, Dongbeiwang West Road, Haidian District, Pequim em 26 de abril de 2021, combinando reunião no local e teleconferência.O aviso de reunião foi enviado a todos os diretores por e-mail e aviso telefônico em 14 de abril de 2022, Todos os diretores presentes na reunião foram informados das informações necessárias relacionadas aos assuntos discutidos. Nove diretores devem participar da reunião do conselho e nove realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Dou Xin, presidente do conselho, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração.
2,Deliberações da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião consideraram cuidadosamente e aprovaram as seguintes propostas:
1. A proposta de relatório anual de trabalho do CEO 2021 foi considerada e adotada
O conselho de administração ouviu o relatório de trabalho anual de 2021 do CEO feito pelo Sr. Dou Xin e acreditava que a operação e gestão em 2021 haviam efetivamente implementado as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, melhor cumprido os objetivos de negócios em 2021 e feito planejamento detalhado e arranjo para o plano de trabalho em 2021 em combinação com a situação real da empresa.
Resultados da votação:
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre o Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Administração
O conselho de administração da empresa elaborou o relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração, que inclui o funcionamento global da empresa em 2021, o desenvolvimento do trabalho diário do conselho de administração, o resumo de negócios da empresa, a revisão da operação em 2021, o plano de operação e gestão em 2021, etc. Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Resultados da votação:
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração e o relatório anual de trabalho de 2021 dos diretores independentes foram publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio.
3. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Resultados da votação:
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa assinaram pareceres de confirmação por escrito sobre o relatório anual de 2021 da empresa, e o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de revisão.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa foram publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio; O anúncio sugestivo sobre a divulgação do relatório anual de 2021 foi publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia que este anúncio.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
De acordo com o relatório financeiro anual da empresa, a empresa alcançou uma receita operacional anual de 1122173 milhões de yuans, uma diminuição de 19,05% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido foi de -710930800 yuan, um aumento anual de 73,74%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -59232490 yuan, um aumento de 76,92% em relação ao mesmo período do ano passado; O patrimônio próprio do proprietário atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 975449 milhões de yuans, uma diminuição de 87,20% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de -746616 milhões de yuans, um aumento homólogo de 71,76%.
Resultados da votação:
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
A demonstração financeira anual de 2021 da empresa é publicada em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de auditoria anual da empresa 2021
Resultados da votação:
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de auditoria anual de 2021 da empresa foi publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio
6. Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Resultados da votação:
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o relatório especial.
A instituição de auditoria Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia sobre o relatório especial. O consultor financeiro Huatai United Securities Co., Ltd. emitiu um relatório especial de verificação sobre o relatório especial.
O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021, o relatório de garantia emitido pela instituição de auditoria e o relatório especial de verificação emitido pelo consultor financeiro foram publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio.
7. A proposta sobre a declaração da contraparte sobre a realização do compromisso de desempenho dos ativos investidos em 2021 foi deliberada e adotada
Durante a compra de ativos pela empresa, a contraparte assume compromissos relevantes para com o menor lucro líquido auditado atribuível ao proprietário da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes nos anos relevantes (a seguir designado “lucro líquido”). Realizaram-se, em 17 de maio de 2021, a 59ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 25ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, tendo sido considerada e adotada a proposta de ajuste do compromisso de desempenho das subsidiárias integrais e assinatura de acordos complementares, tendo sido realizada a Assembleia Geral Anual de Acionistas, em 28 de maio de 2021, para considerar a proposta supramencionada.
O acordo suplementar promete o desempenho acordado no acordo original que “o lucro líquido da China de 2018 a 2021 não será inferior a 60 milhões de yuans, 130 milhões de yuans, 169 milhões de yuans e 21 milhões de yuans respectivamente”, Ajustado para “o lucro líquido realizado pela China em 2018 não deve ser inferior a 60 milhões de yuans, e o lucro líquido auditado total (o lucro líquido auditado atribuível ao proprietário da empresa-mãe antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o que for menor) de 2019 a 2021 não deve ser inferior a 509 milhões de yuans.
Se a China não cumprir o lucro líquido autorizado cumulativo de 2019 a 2021 no final de 2021, a Fusui Zhuge chuangxiang e a Fusui Zhuge Xuetang compensarão a diferença entre o lucro líquido efetivo auditado total no período acima (o lucro líquido auditado atribuível ao proprietário da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes, consoante o que for menor) e o lucro líquido autorizado cumulativo em numerário, Dou Xin é solidariamente responsável por isso.
O compromisso de desempenho da contraparte com os ativos colocados pela empresa de 2019 a 2021 é o seguinte:
Os lucros líquidos auditados atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe em 2019 e 2020 são 1467446 milhões de yuans e 1555365 milhões de yuans, respectivamente. Em 2019 e 2020, os lucros líquidos auditados atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foram 1460597 milhões de yuans e 1383262 milhões de yuans, respectivamente.
Auditado por Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 é de -239314 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes é de -252231 milhões de yuans, respectivamente.
Em 2019, 2020 e 2021, o lucro líquido total atribuível aos acionistas da empresa-mãe deduzindo lucros e perdas não recorrentes após auditoria é de RMB 259162800, e o lucro líquido comprometido cumulativo de 2019 a 2021 não foi concluído.
Nome da empresa: o compromisso de desempenho real avaliado em 2021 compromisso anual de desempenho foi concluído
Lucro (10000 yuans)
O lucro líquido acumulado de 20192021 não deve ser inferior a 50900
Futuro chinês 2591628 não concluído
Dez mil yuans.
Devido à repetida epidemia de pneumonia covid-19 em 2021, tem um grande impacto no desenvolvimento normal dos negócios das instituições de treinamento. Além disso, a divulgação e implementação da política de “dupla redução” restringiu e padronizou rigorosamente a natureza das instituições de formação disciplinar, licenças escolares, professores empregados, certificados de qualificação docente, tempo de formação, conteúdo de formação, formulários de formação, locais de formação, preços de formação, métodos de comercialização, métodos de financiamento e outros aspectos. O negócio de treinamento chinês original da empresa foi muito afetado.
Resultados da votação:
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos administradores e gestores superiores
Resultados da votação:
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre a remuneração dos directores e dos quadros superiores.
A remuneração dos administradores nesta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais informações sobre a remuneração dos administradores e gerentes superiores, consulte o anúncio publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia que este anúncio. “Seção IV de governança corporativa, VII. Diretores, supervisores e gerentes seniores” do Relatório Anual 2021 da empresa
9. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa
Resultados da votação:
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes emitiram pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021.
A instituição de auditoria Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia sobre o relatório de avaliação. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021, as opiniões independentes de diretores independentes e o relatório de garantia da instituição de auditoria foram publicados no cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio.
10. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
De acordo com a auditoria da Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de -59232492234 yuan, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de -57062324387 yuan, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de -74661601552 yuan. De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM (2022) e os estatutos sociais, a empresa retira a reserva excedentária estatutária de 0,00 yuan de acordo com 10% do lucro líquido da empresa-mãe, mais o lucro não distribuído no início do ano de -306266795098 yuan, o lucro retido transitado de outro rendimento integral de -52524308 yuan, menos a distribuição de lucro e dividendo em dinheiro de 0,00 yuan em 2021, Em 31 de dezembro de 2021, o lucro disponível para os acionistas ordinários da empresa-mãe era de -365551811640 yuan.
Desde a sua listagem, a empresa sofreu sua primeira perda em 2018. Após o lucro líquido após impostos em 2021 compensar a perda, o lucro disponível para os acionistas ordinários na declaração da empresa-mãe no final do período foi de -365551811640 yuans. Ao mesmo tempo, afetado pela política de “dupla redução” e a situação epidêmica do novo coronavírus, a fim de garantir a produção normal, operação e desenvolvimento futuro da empresa, a empresa decidiu: 2021
Resultados da votação:
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram seu consentimento para o plano de distribuição de lucros para 2021.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
As instruções especiais sobre distribuição sem lucro em 2021 foram publicadas no cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio.
11. Deliberaram e aprovaram a proposta de anulação de dívidas ruins
De acordo com as normas contábeis para empresas de negócios, a comunicação sobre melhorar ainda mais a qualidade da divulgação de informações financeiras das empresas listadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de gestão financeira da empresa, a fim de refletir verdadeiramente a situação financeira da empresa, a empresa planeja limpar e anular algumas contas a receber e outras contas a receber que estiveram em conta por um longo tempo e não conseguiram recuperar.
A dívida ruim de contas a receber efetivamente amortizada no período atual é de 829226761 yuan, e outras contas a receber efetivamente amortizadas no período atual é de 131926692 yuan, com um total de 961153453 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o montante das reservas de dívida ruim foi totalmente retirado 961153 yuan
