Código dos títulos: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) abreviatura dos títulos: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Anúncio n.o: 2022019 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) (doravante referida como “a empresa”) a 12ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada na sala de conferências da sede da empresa em 25 de abril de 2022. O aviso da reunião foi enviado por telefone ou e-mail em 15 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Li Zhong, presidente do conselho. A reunião foi realizada através da combinação de votação no local e comunicação. Nove diretores deveriam participar da reunião e nove realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos sociais e no regulamento interno do conselho de administração. 2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, são formadas as seguintes resoluções:
1. O relatório de trabalho do gerente geral para 2021 foi revisado e adotado
O conselho de administração da empresa ouviu atentamente o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 pelo Sr. Li Zhong, o gerente geral, e acreditava que o relatório refletia objetiva e verdadeiramente o trabalho feito pela administração da empresa em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Consulte www.cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes info. com. cn. E outros anúncios relevantes no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
3. O texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 foram revistos e adotados
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
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4. Revisou e adotou o relatório do primeiro trimestre de 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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5. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
De acordo com o relatório de auditoria anual 2021 da empresa emitido pelos Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial), a empresa realizou uma receita operacional de 447416997545 yuan em 2021, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -1383789370 yuan.
Veja “seção x relatório financeiro” do “texto completo do relatório anual de 2021” para detalhes da liquidação financeira em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
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6. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
De acordo com as necessidades do planejamento estratégico, desenvolvimento e operação empresarial da empresa, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: em 2021, a empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com reserva de capital. O plano de distribuição anual 2021 da empresa é formulado com base na situação real da empresa, em consonância com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, as necessidades do desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses de todos os acionistas da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
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7. Foi deliberada e adotada a proposta de provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021. De acordo com os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – questões relacionadas à divulgação periódica de relatórios e políticas contábeis da empresa, a empresa realizou testes de imparidade em vários ativos em 2021 e fez provisão para imparidade de ativos que possam sofrer perdas por imparidade de ativos. A provisão para imparidade patrimonial da empresa em 2021 está em conformidade com as disposições pertinentes das normas contabilísticas para as empresas empresariais e com a situação real da empresa. A provisão para imparidade é totalmente baseada, reflete o princípio da prudência contábil, é propícia para refletir objetiva e justa a situação financeira e o valor patrimonial da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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8. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 foi considerado e adotado
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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9. O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi revisto e adoptado
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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10. A proposta de previsão do valor da garantia da empresa às subsidiárias em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios, propõe-se acordar a empresa e suas subsidiárias em 2022:
(1) Fornecer uma linha de garantia de não mais de 50 milhões de yuans (incluindo 50 milhões de yuans) para Yangjiang Guolian Marine Food Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, para solicitar uma linha de crédito abrangente para instituições financeiras;
(2) Fornecer uma linha de garantia de não mais de 110 milhões de yuans (incluindo 110 milhões de yuans) para Zhanjiang Guolian Feed Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, para solicitar uma linha de crédito abrangente de instituições financeiras;
(3) Fornecer uma linha de garantia de não mais de 400 milhões de yuans (incluindo 400 milhões de yuans) para Guangdong Gome Aquatic Food Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, para solicitar uma linha de crédito abrangente para instituições financeiras;
(4) Fornecer uma linha de garantia de não mais de 30 milhões de yuans (incluindo 30 milhões de yuans) para Guangzhou Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) e-commerce Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, para solicitar uma linha de crédito abrangente para instituições financeiras;
(5) Fornecer uma linha de garantia de não mais de 30 milhões de yuans (incluindo 30 milhões de yuans) para Guangdong Xinying Food Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, para solicitar uma linha de crédito abrangente para instituições financeiras;
(6) Fornecer uma linha de garantia de não mais de 250 milhões de yuans (incluindo 250 milhões de yuans) para Guolian (Yiyang) Food Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa, para solicitar uma linha de crédito abrangente para instituições financeiras;
(7) Fornecer uma linha de garantia de no máximo 80 milhões de yuans (incluindo 80 milhões de yuans) para Hunan Guolian Feed Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, para solicitar uma linha de crédito abrangente para instituições financeiras;
(8) Fornecer uma linha de garantia de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo 200 milhões de yuans) para Zhanjiang Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Development Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, para solicitar uma linha de crédito abrangente para instituições financeiras;
(9) Fornecer uma linha de garantia de não mais de 100 milhões de yuans (incluindo 100 milhões de yuans) para Zhanjiang Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Seedling Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, para solicitar uma linha de crédito abrangente de instituições financeiras.
O montante total da garantia desta vez não deve ser mais do que 1250 milhões de yuans (incluindo 1250 milhões de yuans). Esta proposta ainda precisa de ser analisada pela assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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11. A proposta de revisão dos sistemas relevantes da empresa foi revista e adotada
A fim de fortalecer ainda mais a governança interna da empresa, de acordo com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, como a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as Regras de Listagem de ações GEM da bolsa de valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas n.º 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM, A empresa revisou o sistema de gestão de garantias externas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
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12. A proposta de estimativa da quantidade de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com as necessidades de produção e operação, a empresa espera ter transações diárias de partes relacionadas com sua empresa afiliada Zhanjiang South operação de mercado de produtos aquáticos e Management Co., Ltd. em 2022, com uma quantidade estimada de não mais de 20 milhões de yuans.
Os diretores relacionados Li Zhong e Li Chunyan evitaram votar sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
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13. Foi deliberada e adotada a proposta de recompra e cancelamento de ações restritas relacionadas ao plano de incentivo de ações restritas 2020.
Uma vez que o desempenho operacional da empresa em 2021 não cumpriu os requisitos de avaliação de desempenho a nível da empresa nas medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas 2020 da empresa e a renúncia do objeto de incentivo, de acordo com a regulamentação pertinente, a empresa recomprará e cancelará as ações restritas correspondentes ao segundo levantamento do período de restrição e as ações restritas do objeto de incentivo à renúncia, com um total de 2,493 milhões de ações recompradas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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14. A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de administração acredita que Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação de títulos e futuros relacionados auditoria de negócios, e tem muitos anos de experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, que podem atender aos requisitos da auditoria de relatórios financeiros da empresa. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, após a deliberação prévia e consentimento do comitê de auditoria do conselho de administração e a aprovação prévia e pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre a renovação da empresa de contabilidade, a empresa planeja renovar a nomeação da China auditoria Zhonghuan empresa de contabilidade (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
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15. A proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes foi deliberada e adoptada
Desde a tomada de posse, os diretores independentes da empresa foram diligentes e conscienciosos, promoveram ativamente a construção do sistema de controle interno da empresa e contribuíram positivamente para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa. De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) estatutos e outras disposições relevantes, com referência aos fatores reais, como o desenvolvimento da empresa, região e nível salarial da indústria, e em combinação com a carga de trabalho e profissionalismo de diretores independentes, a empresa planeja ajustar o subsídio para diretores independentes para 100000 yuan antes de impostos por pessoa por ano.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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16. Foi deliberada e adotada a proposta de gestão integral do negócio de crédito pela empresa em 2022.
De acordo com o orçamento anual da empresa e plano de produção e operação, em 2022, a empresa planeja aplicar a bancos relevantes ou instituições financeiras não bancárias para uma linha de crédito com um montante total de 3 bilhões de yuans (incluindo subsidiárias). A linha de crédito específica da empresa será determinada de acordo com as necessidades de produção e operação, mas não deve exceder a linha de crédito acima; O prazo, a taxa de juro e o tipo do empréstimo estão sujeitos ao contrato de empréstimo assinado; A forma de garantia de crédito pode ser crédito, hipoteca e garantia de ativos próprios da empresa.
O conselho de administração autoriza o presidente a assinar os documentos relevantes para a gestão do negócio de crédito dentro da linha acima e o contrato de empréstimo correspondente. O período de crédito é desde a data da aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data da realização da assembleia geral anual de acionistas em 2022. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada.
A companhia está agendada para realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 20 de maio de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do conselho de administração;
2. Bolsa de Valores de Shenzhen
