Nanning Sugar Industry Co., Ltd. n a n i n g s u g a r i n d u s t r y c o, L T D .
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Medidas de gestão para a gestão autorizadas pelo conselho de administração
Article 1 These measures are formulated in accordance with the company law of the people’s Republic of China, the securities law of the people’s Republic of China and other relevant laws and regulations, as well as the articles of association and the rules of procedure of the board of directors, in order to standardize the authorization of the board of directors of Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) (hereinafter referred to as “the Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) ” “the company”) to the management and establish a scientific, standardized and efficient decision-making mechanism.
O artigo 2º a “autorização” mencionada neste sistema refere-se a que o conselho de administração autoriza o poder decisório de algumas matérias em suas funções e poderes à direção sob determinadas condições e dentro de determinado escopo, sem violar leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
Artigo 3º a autorização do conselho de administração para a administração seguirá os seguintes princípios:
I) Princípio da autorização prudente: a autorização deve dar prioridade às exigências dos objectivos de prevenção de riscos e ser rigorosamente controlada.
(II) Princípio da limitação do escopo da autorização: a autorização deve ser estritamente limitada ao escopo autorizado pela assembleia geral de acionistas ao conselho de administração, e não deve exceder o escopo autorizado pela assembleia geral de acionistas ao conselho de administração. O Conselho de Administração não autoriza a administração a tomar decisões sobre as funções e poderes exercidos pelo Conselho de Administração estatutário.
(III) Princípio do ajuste oportuno: os assuntos autorizados permanecerão relativamente estáveis dentro do período de validade da autorização, e serão ajustados oportunamente de acordo com as mudanças de fatores internos e externos e as necessidades de operação e gestão.
(IV) Princípio do cumprimento legal: a autorização do conselho de administração para a administração não deve exceder o escopo especificado no direito das sociedades, nos regulamentos regulatórios das sociedades cotadas e nos estatutos sociais.
O artigo 4º do Conselho de Administração, com base na estratégia de desenvolvimento da empresa e considerando de forma abrangente o grau de risco das matérias autorizadas, autoriza a administração a ser responsável pelo controle e aprovação de assuntos relevantes de transação no âmbito decisório da assembleia de acionistas e do Conselho de Administração, com a premissa de implementar rigorosamente as disposições pertinentes do Estado e da sociedade.
Artigo 5 assuntos autorizados são divididos em assuntos autorizados a longo prazo e assuntos autorizados temporários. Os assuntos autorizados a longo prazo referem-se aos assuntos autorizados determinados pelo conselho de administração de acordo com as disposições relevantes dos estatutos sociais, e os assuntos autorizados temporários referem-se a outros assuntos determinados pelo conselho de administração de acordo com as leis e regulamentos e regulamentos regulatórios das sociedades cotadas.
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Artigo 6º a pessoa autorizada realizará trabalhos em estrita conformidade com as regras de trabalho correspondentes e âmbito da autorização, e no princípio da diligência e responsabilidade, e não exercerá seus poderes além do âmbito da autorização. A decisão do nível de gestão sobre questões abrangidas pelo âmbito da autorização será tomada sob a forma de assembleia geral da direcção, etc. De acordo com as necessidades de trabalho, o gerente geral pode autorizar adequadamente os assuntos dentro do âmbito da autoridade. Se as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes tiverem requisitos sobre procedimentos de tomada de decisão, suas disposições prevalecerão.
Artigo 7º o Conselho de Administração pode ajustar as questões e autoridades autorizadas especificadas no sistema conforme necessário.
No exercício das suas funções e competências, a direcção não pode alterar nem exceder o âmbito da autorização. No âmbito autorizado pelo conselho de administração, a administração tem o direito de ajustar e refinar os assuntos autorizados de acordo com a situação real. Quando o ambiente externo das matérias específicas autorizadas para a tomada de decisão tiver mudado significativamente, se desviar seriamente do efeito esperado das matérias de tomada de decisão, e a direção considerar necessário, pode recomendar ao conselho de administração que retire ou retire parcialmente as matérias autorizadas.
Artigo 9º o sistema será implementado após deliberação e aprovação pela assembleia de administração da sociedade.
Artigo 10º o direito de modificar e interpretar este sistema pertence ao conselho de administração da sociedade, que deverá revisar este sistema de acordo com a revisão da lei das sociedades e demais leis e regulamentos.
Artigo 11, no caso de questões não abrangidas por este sistema ou em conflito com as leis, regulamentos, normas, documentos normativos e estatutos relevantes, prevalecerão as leis, regulamentos, normas, documentos normativos e estatutos relevantes em vigor naquele momento.
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 27 de Abril de 2022
