Código dos títulos: Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) abreviatura dos títulos: Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) Anúncio n.o: 2022028
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Horário de reunião no local: a partir das 15:00 da terça-feira, 17 de maio de 2022. (2) Tempo de votação online: terça-feira, 17 de maio de 2022.
Entre eles, o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 17 de maio de 2022;
O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 17 de maio de 2022
9: A qualquer hora entre 15-15:00.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. (1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa realizarão votação on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
(3) Os acionistas da empresa só podem escolher um dos votos no local, votação no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação no sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
6. Data de registro de capital próprio: 12 de maio de 2022
7. Participantes da reunião
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio. No encerramento da tarde de 12 de maio de 2022, na data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito (ver Anexo 2 para a procuração).O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências da sede da empresa, nº 30, avenida de Xiangzhu, distrito de Qingxiu, Nanning, Guangxi. A empresa emitirá um anúncio sugestivo sobre esta assembleia geral de acionistas na terça-feira, 17 de maio de 2022. Por favor, preste atenção a isso.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
2.00 Relatório Anual de Trabalho do Conselho de Administração em 2021 √
3.00 relatório anual de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório Anual de Demonstração Financeira da Companhia em 2021 √
5,00 plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 proposta sobre provisão da empresa para imparidade patrimonial √
7.00 proposta de desenvolvimento de negócios de leasing financeiro √
Valor da garantia antecipada de 8,00 para filiais holding em 2022 √
A moção do plano
9.00 modificação do escopo de negócios da empresa e revisão do selo da empresa √
A proposta da ordem do dia
A proposta acima foi deliberada e adotada na 11ª reunião do 7º Conselho de Administração e na 11ª reunião do 7º Conselho de Supervisores.Para detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com em 27 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
A proposta 9.00 da assembleia geral de acionistas é uma deliberação especial, que só pode produzir efeito após mais de dois terços das ações detidas pelos acionistas votantes que participam na assembleia in loco e votação on-line.
Todas as propostas acima são propostas de votação não cumulativa, que serão votadas como propostas de votação não cumulativa.
Os diretores independentes da empresa apresentarão relatórios sobre o seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) Relatório dos diretores independentes sobre o seu trabalho em 2021 publicado em cninfo.com em 27 de abril de 2022.
3,Inscrição de assembleia geral e outros assuntos
I) Método de registo:
1. Acionistas individuais presentes na assembleia com carteira de identidade própria e certificado de participação; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração e certificado de participação acionária.
2. Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado válido que comprove sua qualificação como representante legal e certificado de participação; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração escrita e certidão de participação emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionária de acordo com a lei.
3. Os acionistas que pretendam comparecer à assembleia poderão inscrever-se no departamento de valores mobiliários da companhia no prazo de comparecimento à assembleia; Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. O fax deve ser marcado com a menção “para participar na assembleia geral de accionistas” e confirmar a carta e fax com a empresa por telefone.
A empresa não aceita registro telefônico. Por favor, apresente o original dos certificados relevantes quando comparecer à assembleia geral de acionistas.
Os acionistas que não cumprirem as formalidades de registro na data da inscrição também podem comparecer à assembleia geral presencial.
(II) horário de inscrição: 8h30 às 11h00 e 14h30 às 17h00 em 13 de maio de 2022.
(III) Local de registo: Departamento de Valores Mobiliários da empresa.
IV) Informações de contacto da reunião
Tel.: 07714914317 Fax: 07714910755
Contato: Sr. Yu Ruihong, Sra. Wan Qian
Endereço: No. 30 Xiangzhu Avenue, Qingxiu District, Nanning, Guangxi Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) Securities Department
Código postal: 530023
Outros assuntos: a reunião terá duração de meio dia, e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 11ª reunião do 7º Conselho de Administração.
2. Resolução da 11ª reunião do 7º Conselho de Supervisores.
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) Conselho de Administração
27 de Abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “360911”. Sugar vote para abreviar.
2. Preencher os pareceres de votação. As propostas desta assembleia são propostas de votação não cumulativa. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 17 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa às 9h15 de 17 de maio de 2022 e termina às 15h de 17 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas realizada em 17 de maio de 2022 em nome de mim (ou da sociedade), e votar as seguintes propostas de acordo com as seguintes instruções de votação nesta Assembleia Geral de Acionistas.
As observações são as mesmas que o nome da proposta na proposta anti rejeição, ou seja, a coluna verificada para o código de peso
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
proposta
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
2.00 Relatório Anual de Trabalho do Conselho de Administração em 2021 √
3.00 relatório anual de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório Anual de Demonstração Financeira da Companhia em 2021 √
5,00 plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 proposta sobre provisão da empresa para imparidade patrimonial √
7.00 proposta de desenvolvimento de negócios de leasing financeiro √
8,00 montante de garantia para filiais holding em 2022 √
Proposta de estimativa dos graus
9.00 sobre revisão do escopo de negócios da empresa e revisão da empresa √
Proposta dos estatutos
(por favor, marque os pareceres de votação com “√” em “concordar”, “opor-se” e “abster-se” dos pareceres de votação.) Assinatura (ou selo) do administrador: número do cartão de identificação (ou número da licença comercial) do administrador: número de ações detidas: número da conta do acionista: assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição: validade da atribuição:
(Nota: cópias e reimpressões desta procuração são válidas)
