Nanning Sugar Industry Co., Ltd.
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) directores independentes sobre
Notas especiais e pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do sétimo conselho de administração
De acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) estatutos e do sistema de diretores independentes, como diretores independentes de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) (doravante designados por “a empresa”), com base em nossa posição independente, fizemos as seguintes explicações especiais e pareceres independentes sobre os assuntos relevantes da 11ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021
O lucro não distribuído da empresa no final de 2021 é negativo. De acordo com as disposições pertinentes das políticas contábeis, o plano de distribuição de lucros da empresa no final de 2021 é proposto como não distribuição de lucros. Acreditamos que o plano de distribuição de lucros acima está em conformidade com os regulamentos relevantes e a situação real da empresa e não prejudica os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas minoritários. Concordamos com o plano anual de distribuição de lucros 2021 da empresa considerado na 11ª reunião do sétimo conselho de administração.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
O relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real do controle interno da empresa. O sistema de controle interno existente da empresa cobriu todos os níveis e vínculos da operação da empresa, formando um sistema de gestão relativamente padronizado, que pode prevenir, encontrar e corrigir possíveis erros no processo de operação da empresa, proteger a segurança e integridade dos ativos da empresa e garantir a autenticidade, precisão e atualidade dos registros contábeis e informações contábeis. O controle interno da empresa sobre subsidiárias, transações com partes relacionadas, divulgação de informações, grandes investimentos, garantia externa, uso de recursos captados e outros aspectos é rigoroso, suficiente e eficaz. Não há violação do sistema de controle interno da empresa listada e da bolsa de valores de Shenzhen durante o período de relatório.
Concordamos com o relatório anual de avaliação do controle interno 2021 da empresa considerado na 11ª reunião do sétimo conselho de administração.
3,Pareceres independentes sobre a provisão da empresa para imparidade dos activos
A provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez é realizada de acordo com as normas nacionais de contabilidade para empresas empresariais e os princípios do sistema contábil da empresa, que podem realmente refletir a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, ajudar a fornecer informações contábeis confiáveis e precisas, e não prejudicar os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários.
4,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por accionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
Nanning Sugar Industry Co., Ltd.
De acordo com os requisitos do Aviso da CSRC sobre Diversas Questões Relativas à Regulamentação das Trocas de Capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e as garantias externas das sociedades cotadas (zjf [2003] n.º 56) e os estatutos sociais, realizamos uma inspeção especial sobre a ocupação dos fundos e garantias externas da empresa pelos acionistas controladores e outras partes coligadas em Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 2021 com base no princípio de buscar a verdade dos fatos, fizemos uma explicação especial e emitimos pareceres independentes da seguinte forma:
1. Descrição especial
(1) Durante o período de relato, não foi encontrada ocupação não operacional dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas. (2) A partir de 31 de dezembro de 2021, o montante total da garantia fornecida pela empresa para empresas não afiliadas e subsidiárias detentoras de mais de 50% de ações é de 550 milhões de yuans;
O montante total da garantia fornecida pela empresa para manter subsidiárias que detêm mais de 50% das ações é de 550 milhões de yuans. A partir de 31 de dezembro de 2021, Nanning yunou Logistics Co., Ltd., uma subsidiária integral, realmente usou o valor da garantia de RMB 10000.
2. Parecer independente
Como diretor independente de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) , concordamos com os pareceres de auditoria da Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) sobre as instruções especiais sobre a ocupação de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas dos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas; A garantia externa da empresa durante o período de relato cumpriu os procedimentos de revisão e aprovação e divulgação de informações em estrita conformidade com os sistemas relevantes; A garantia externa da empresa exige a assinatura de contrato de contragarantia com a parte garantida, que controla melhor o risco de garantia externa; A garantia acumulada e atual é verdadeira; A garantia externa da empresa está em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a garantia externa prestada pelas empresas cotadas. Nenhum comportamento ilegal de garantia é encontrado e os interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, não são prejudicados.
5,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 como diretor independente da empresa, com base na revisão cuidadosa de materiais relevantes, expressamos opiniões independentes sobre a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 considerada na 11ª reunião do sétimo conselho de administração da seguinte forma:
A preparação do relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e reflete verdadeira e objetivamente o depósito e uso dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos fundos angariados de empresas cotadas, Não há violação no depósito e uso de fundos levantados, e não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
Nanning Sugar Industry Co., Ltd.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) instruções especiais de diretores independentes e pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do sétimo conselho de administração)
Director independente: Sun Weidong, Chen Yongli
Xu Chunming
25 de Abril de 2022
