Nanning Sugar Industry Co., Ltd.
Código dos títulos: Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) abreviatura dos títulos: Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) Anúncio n.o: 2022015 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Hora e método da convocação da reunião: a convocação da reunião foi notificada a todos os diretores por escrito, e-mail e outros meios em 15 de abril de 2022.
2. Hora da reunião: 09:30 de 25 de abril de 2022.
Local da reunião: sala de conferências da sede da empresa.
Método de reunião: levante as mãos.
3. Havia 9 diretores que deveriam comparecer à reunião e 8 diretores que realmente compareceram à reunião (entre eles, um diretor foi confiado para comparecer à reunião, e a Sra. Huang Liyan, diretora, não compareceu à reunião pessoalmente devido a licença oficial, e autorizou o Sr. Su Jianxiang, diretor, a exercer o direito de voto em seu nome).
4. Moderador: Sr. moficheng, presidente.
Participantes não votantes: 5 supervisores e 3 gerentes seniores.
5. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. 2,Deliberações da reunião do conselho
1. Relatório anual e resumo da empresa em 2021.
O conteúdo específico do relatório anual de 2021 e resumo da empresa foram publicados em www.cninfo.com no mesmo dia info. com. cn., O resumo do relatório anual de 2021 também é publicado nos tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenções e 0 oposição.
2. Relatório anual de trabalho do conselho de administração em 2021.
O relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa provém de todo o capítulo da seção III “Discussão e análise da gestão” do relatório anual de 2021 da empresa. Para mais detalhes, consulte www.cn no mesmo dia info. com. cn. Texto integral do relatório anual 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Nanning Sugar Industry Co., Ltd.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenções e 0 oposição.
3. Relatório financeiro anual da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com no mesmo dia info. com. cn. Anúncio do relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenções e 0 oposição.
4. Plano de distribuição anual de lucros 2021 da empresa.
De acordo com a auditoria de contadores públicos certificados Zhitong, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 foi de -5365009372 yuan. Além disso, a empresa implementou os novos padrões de leasing a partir de 1 de janeiro de 2021 e ajustou o lucro não distribuído no início de 2021 para -12886055733 yuan, mais o lucro não distribuído realizado no final de 2020 para -180153599217 yuan. O lucro disponível para distribuição nas demonstrações consolidadas é de -198404664322 yuan.
O lucro não distribuído da empresa no final de 2021 é negativo. De acordo com as disposições relevantes das políticas contábeis, o plano de distribuição de lucros da empresa no final de 2021 é proposto para não distribuir lucros ou converter fundos de acumulação em capital social.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com no mesmo dia info. com. cn. Anúncio de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) sobre a explicação especial de nenhuma distribuição de lucros em 2021.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. (ver instruções especiais e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 11ª reunião do sétimo conselho de administração publicados no mesmo dia em www.cn.info.com.cn).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenções e 0 oposição.
5. Relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte www.cninfo.com no mesmo dia info. com. cn. Relatório de avaliação do controlo interno de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 2021).
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. (ver instruções especiais e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 11ª reunião do sétimo conselho de administração publicados no mesmo dia em www.cn.info.com.cn).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenções e 0 oposição.
Nanning Sugar Industry Co., Ltd.
6. Proposta de provisão da empresa para imparidade de ativos.
A fim de refletir verdadeiramente o status financeiro da empresa e operação a partir de 31 de dezembro de 2021, com base no princípio da prudência, de acordo com as disposições das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 8 – imparidade de ativos e os requisitos de auditoria de relatório anual e auditoria de controle interno em 2021, após análise, a empresa-mãe planeja retirar todos os tipos de reservas de imparidade de ativos de -208064 milhões de yuans, e a empresa subsidiária planeja retirar todos os tipos de reservas de imparidade de ativos de 19,608 milhões de yuans, A provisão para imparidade nas demonstrações consolidadas é de 441595 milhões de yuans (compensação). A provisão para imparidade desta vez não envolve transações com partes relacionadas.
A provisão para imparidade de ativos é reduzida em 441595 milhões de yuans na demonstração consolidada de 2021.
O Conselho de Administração acredita que de acordo com as normas contábeis para Empresas Empresariais nº 8 – imparidade patrimonial, a provisão para imparidade patrimonial é totalmente baseada e reflete de forma justa a situação financeira da empresa.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e www.cn info. com. cn. Anúncio de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) sobre a provisão para imparidade de activos.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. (Para mais detalhes, consulte Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) instruções especiais dos diretores independentes e pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do sétimo conselho de administração publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenções e 0 oposição.
7. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021. O conselho de administração aprovou o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021 elaborado pela empresa, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes. (ver instruções especiais e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 11ª reunião do sétimo conselho de administração publicados no mesmo dia em www.cn.info.com.cn).
O relatório especial do conselho de administração Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 preparado pela empresa, o relatório de garantia sobre o depósito anual e uso real de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) fundos levantados emitidos por Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial), e os pareceres de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 emitidos pela China Germany Securities Co., Ltd, Os detalhes foram publicados em www.cninfo.com no mesmo dia info. com. cn..
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Nanning Sugar Industry Co., Ltd.
8. O relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022.
Consulte www.cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes info. com. cn. O relatório do primeiro trimestre da empresa de 2022 em diante.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem votos, considerado e aprovado.
9. Proposta relativa ao desenvolvimento da actividade de leasing financeiro
Está acordado que a empresa tomará os ativos de equipamento diretamente sob a fábrica de açúcar como objeto de locação financeira e realizará negócios de locação financeira com Haitong Hengxin International Financial Leasing Co., Ltd. e Changjiang United Financial Leasing Co., Ltd. com um período de financiamento não superior a dois anos e um montante total de financiamento não superior a 300 milhões de RMB. (para detalhes, consulte o anúncio de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) sobre negócios de leasing financeiro publicado nos tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News no mesmo dia e www.cn.info.com.cn.)
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenções e 0 oposição.
10. Proposta de previsão do montante da garantia para filiais holding em 2022
Fica acordado que o montante total da garantia que a empresa pretende conceder às suas filiais holding em 2022 não deve exceder 1576483 milhões de RMB. (para detalhes, consulte o anúncio de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) sobre o valor estimado da garantia das subsidiárias holding em 2022 publicado nos tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News no mesmo dia e www.cn.info.com.cn.)
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenções e 0 oposição.
11. Proposta de adaptação dos membros do comitê de estratégia, do comitê de orçamento e do comitê de auditoria do conselho de administração
Os membros ajustados do comitê de estratégia, do comitê de orçamento e do comitê de auditoria do sétimo conselho de administração são os seguintes:
Comitê Estratégico do Conselho de Administração: Sr. Mo Feicheng, Sr. Sun Weidong, Sr. Li Baohui, Sr. Su Jianxiang e Sra. Huang Liyan. O Sr. Mo Feicheng é o presidente. O mandato é consistente com o do conselho de administração. Comissão Orçamental do Conselho de Administração: Sr. Liu Ning, Sr. Chen Yongli e Sr. Li Jiezhong, Sr. Liu Ning é o presidente. O mandato é consistente com o do conselho de administração.
Comitê de Auditoria do Conselho de Administração: Sr. Chen Yongli, Sr. Xu Chunming, Sr. Li Jiezhong e Sr. Chen Yongli é o presidente. O mandato é consistente com o do conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenções e 0 oposição.
Nanning Sugar Industry Co., Ltd.
12. A proposta de formulação das regras de execução do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração concordou em formular as regras de execução do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração. (Para mais pormenores, consultar as regras pormenorizadas para a implementação do comité de remuneração e avaliação do conselho de administração publicado no mesmo dia em www.cn.info.com.cn)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenções e 0 oposição.
13. A proposta de criação do comitê de remuneração e avaliação e da Comissão Eleitoral do conselho de administração concorda que a empresa deve estabelecer o comitê de remuneração e avaliação do sétimo conselho de administração, eleger o Sr. Sun Weidong (diretor independente), o Sr. Chen Yongli (diretor independente) e o Sr. Liu Ning (diretor) como membros do comitê de remuneração e avaliação da empresa, e eleger o Sr. Sun Weidong como presidente. O mandato é consistente com o do conselho de administração. Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenções e 0 oposição.
14. Proposta de formulação de medidas de gestão da empresa autorizadas pelo conselho de administração
Fica acordado formular as medidas de gestão para a gestão autorizada pelo conselho de administração. (for details, please refer to the management measures of Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) board of directors authorizing managers published on www.cn.info.com.cn on the same day)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenções e 0 oposição.
15. Proposta de alteração do âmbito de negócios da empresa e dos estatutos
Concorda-se que a empresa fará alterações normativas ao escopo de negócios da licença de negócios da empresa de acordo com os requisitos do aviso do escritório de supervisão de mercado da Região Autônoma de Guangxi Zhuang sobre a realização da reforma padronizada do registro do escopo de negócios. Os regulamentos correspondentes dos estatutos revistos devem ser submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. Depois de deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas, a pessoa especial designada pelo conselho de administração será autorizada a tratar de assuntos relevantes, como o registro de mudanças industriais e comerciais. (para detalhes, consulte o anúncio de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) sobre Alteração do escopo de negócios da empresa e os artigos da Associação publicados nos tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenções e 0 oposição.
16. Aplicação para aumentar a linha de crédito do banco
