Relatório anual sobre o trabalho em 2021
— Sun Weidong
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como director independente da Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) (doravante designada “a sociedade”), desempenho sinceramente as minhas funções de acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre a criação de um sistema de directores independentes nas sociedades cotadas, várias disposições sobre o reforço da protecção dos direitos e interesses dos accionistas das acções sociais públicas, os estatutos e o sistema de trabalho dos administradores independentes, participo activamente nas reuniões do conselho de administração da empresa e analiso cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, Expressar pareceres independentes sobre questões importantes, dar pleno cumprimento ao papel de administradores independentes e salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas. O desempenho das funções em 2021 é agora reportado da seguinte forma:
1,Participação em reuniões durante o mandato
1. Em 2021, a companhia realizou 12 reuniões do conselho de administração e 7 reuniões gerais de acionistas. A presença específica é a seguinte:
O nome da reunião será o número de vezes de comparecimento à reunião por meio de comunicação, se há dois momentos consecutivos de não discussão e o número de lugares do conselho de administração para comparecer pessoalmente à reunião
Conselho de Administração 12 6 0 0 n
Assembleia Geral 7 0 0 0
2. Votei a favor de todas as propostas consideradas na reunião do conselho. Durante o período analisado, não levantei nenhuma objeção às propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa. A convocação e convocação do conselho de administração da empresa obedeceram aos procedimentos legais e às disposições dos estatutos.
2,Trabalho independente e inspeção no local
1. Como diretor independente, posso revisar cuidadosamente os materiais da reunião antes da reunião do conselho, entender a produção, operação e operação da empresa em detalhes, comunicar com o pessoal relevante, considerar cuidadosamente cada proposta, participar ativamente da discussão de tópicos e apresentar sugestões e opiniões razoáveis. Quando a empresa toma decisões diversas, não é afetada pelos acionistas, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos com interesses na sociedade cotada, podendo fazer julgamentos independentes. Este ano, votei a favor das propostas relevantes de cada reunião do conselho.
2. Como diretor independente, ele pode dar pleno proveito de suas vantagens profissionais e usar seu conhecimento profissional para formular opiniões e sugestões para a estratégia de produção, operação, gestão e desenvolvimento da empresa.
3. Desempenhar plenamente o papel de supervisão dos diretores independentes na preparação e revisão do relatório anual de 2021 da empresa. Participe da reunião de preparação do relatório anual no local, tenha trocas aprofundadas com a operação e gestão da empresa, entenda a produção e operação da empresa e o progresso das principais questões e tenha comunicação contínua com o contador público certificado de auditoria anual da empresa sobre a auditoria do relatório financeiro anual de 2021 por muitas vezes.
3,Minhas opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Durante o período de relatório, não levantei nenhuma objeção às propostas do conselho de administração e outras questões da empresa neste ano. Fiz comentários sobre o plano de distribuição de lucros da empresa, o emprego continuado da empresa de demonstrações financeiras e instituições de auditoria de controle interno, relatório de avaliação de controle interno, provisão da empresa para imparidade de ativos, a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa, mudanças nas políticas contábeis, plano da empresa para realizar negócios de cobertura de açúcar granulado branco A empresa expressou opiniões independentes sobre a oferta não pública de ações em 2021, a previsão diária de transações conectadas da empresa em 2021, a assistência financeira da empresa às suas subsidiárias holding e transações conectadas.
Os pormenores são os seguintes:
1. A sétima reunião do sétimo conselho de administração foi realizada em 29 de março de 2021
(1) Pareceres independentes sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2020;
(2) Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2020;
(3) Pareceres independentes sobre a provisão da empresa para imparidade de ativos;
(4) Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da sociedade por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da sociedade;
2. Terceira reunião intercalar do sétimo conselho de administração realizada em 21 de junho de 2021
(1) Pareceres independentes sobre o cumprimento, por parte da sociedade, das condições de emissão não pública de ações;
(2) Pareceres independentes sobre o plano e plano de oferta não pública da empresa;
(3) Pareceres independentes sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos recursos captados pela oferta não pública da empresa;
(4) Pareceres independentes sobre a necessidade de elaborar o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados;
(5) Pareceres independentes sobre retorno imediato diluído, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes de oferta não pública de ações;
(6) Pareceres independentes sobre Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) nos próximos três anos (20212023) planejamento de retorno dos acionistas
(7) Pareceres independentes sobre a assinatura do Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) oferta não pública de um acordo de subscrição de acções com efeito condicional entre a sociedade e o subscritor;
(8) Pareceres independentes sobre transações de partes relacionadas envolvidas na oferta não pública de ações da sociedade;
(9) Pareceres independentes sobre solicitar à assembleia geral que aprove a isenção dos acionistas controladores de deter mais ações da sociedade por oferta;
(10) Pareceres independentes sobre a emissão direcional de ações pela subsidiária holding e Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) recompra condicional de capital próprio;
(11) Pareceres independentes sobre a prestação de assistência financeira e transações de partes relacionadas à Nanning Qiaohong new materials Co., Ltd., uma subsidiária holding.
3. Quarta reunião intercalar do sétimo conselho de administração realizada em 6 de agosto de 2021
(1) Pareceres independentes sobre a proposta de aceitação da liquidação e distribuição de direitos de credor e transações de partes relacionadas do fundo de M&A da indústria açucareira do Sul (sociedade limitada);
(2) Pareceres independentes sobre a proposta de realizar actividades de cobertura de açúcar granulado branco;
(3) Pareceres independentes sobre a proposta da empresa de aumentar a previsão de transações diárias conectadas em 2021; (4) Pareceres independentes sobre a proposta de assinatura de acordo de custódia de capital próprio e transações com partes relacionadas com partes relacionadas Nanning LvHua Investment Co., Ltd. e Nanning Lvqing Investment Co., Ltd;
4. Quinta reunião do sétimo conselho de administração realizada em 1º de setembro de 2021
(1) Pareceres independentes sobre o plano de oferta não pública da empresa (Revised Draft) e plano (Revised Draft);
(2) Pareceres independentes sobre o relatório de análise de viabilidade (Projeto Revisado) sobre a utilização de recursos captados pela oferta não pública da empresa;
(3) Pareceres independentes sobre retorno imediato diluído da oferta não pública de ações, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes (Projeto Revisto);
(4) Pareceres independentes sobre a assinatura do contrato condicional efetivo de subscrição de ações para Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) desenvolvimento não público de ações A com o objeto de subscrição;
(5) Pareceres independentes sobre a proposta (Projeto Revisado) de oferta não pública de ações da companhia envolvendo transações de partes relacionadas.
5. A 10ª reunião do 7º Conselho de Administração realizada em 22 de outubro de 2021
(1) Pareceres independentes sobre a continuação do emprego das empresas de contabilidade pela empresa.
4,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários
(1) Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa.
Instar ativamente a empresa a divulgar informações em estrita conformidade com as regras de listagem de ações, as medidas para a administração da divulgação de informações das empresas listadas e o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, de modo a garantir que a divulgação de informações da empresa é verdadeira, precisa, oportuna e completa.
(2) Na aplicação da protecção dos direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários. Ao consultar materiais relevantes e nos comunicar com pessoal relevante, temos uma compreensão profunda da melhoria e implementação dos sistemas de produção e operação, gestão e controle interno da empresa, prestar atenção à gestão financeira da empresa, transações de partes relacionadas, desenvolvimento de negócios e outras questões relacionadas, e instar a empresa a melhorar continuamente a estrutura de governança corporativa.
(3) Fortalecer sua própria aprendizagem. Participar ativamente do estudo e treinamento realizado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e pela agência reguladora de valores mobiliários Guangxi, aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente os avisos e documentos normativos emitidos pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários, formar a consciência de fortalecer conscientemente a proteção dos interesses dos acionistas e promover o funcionamento padronizado da empresa.
5,Participação nos trabalhos de comissões especiais do Conselho de Administração
Em 2021, realizei seriamente o trabalho do comitê especial do conselho de administração da empresa e participei regularmente das reuniões do comitê. No final deste ano, de acordo com os regulamentos relevantes, ouvi o relatório da gestão da empresa sobre as atividades de produção e operação e investimento da empresa neste ano, e o relatório do diretor financeiro da empresa sobre a situação financeira da empresa e os resultados operacionais deste ano; Antes de a empresa de auditoria anual entrar no local de auditoria, comunicou-se com os auditores anuais Contabilistas Públicos Certificados sobre a composição do pessoal da equipa de auditoria, o plano e o calendário de auditoria, o julgamento de riscos, os métodos de teste e avaliação de riscos e fraudes, pontos-chave de auditoria deste ano, reforçou as responsabilidades de trabalho dos administradores independentes e deu pleno desempenho ao seu papel independente no relatório anual das sociedades cotadas.
6,Outras condições de trabalho
(1) Não há proposta de convocação do conselho de administração;
(2) Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
(3) Não existe qualquer envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
7,Resumo
Durante o período de relatório, a empresa não violou leis e regulamentos, vários regulamentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange e vários sistemas de controle interno da empresa.O sistema de governança corporativa é eficaz e pode efetivamente proteger os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas. A empresa apoiou activamente o trabalho de directores independentes e não impediu directores independentes de exercerem as suas funções de forma independente.
No novo ano, continuarei a desempenhar as funções de diretores independentes de forma independente, objetiva e imparcial, com base nos princípios de busca da verdade, pragmatismo, prudência e diligência, fortalecerei a cooperação e comunicação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores, fornecerei sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa com meu conhecimento e experiência profissional, e fornecerei pareceres de referência para a tomada de decisão do conselho de administração, Proteger com firmeza os direitos e interesses legítimos da empresa e dos investidores, especialmente dos acionistas minoritários Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) Director independente: Sun Weidong
27 de Abril de 2022
Relatório anual sobre o trabalho em 2021
Chen Yongli
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como director independente da Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) (doravante designada “a sociedade”), desempenho sinceramente as minhas funções de acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre a criação de um sistema de directores independentes nas sociedades cotadas, várias disposições sobre o reforço da protecção dos direitos e interesses dos accionistas das acções sociais públicas, os estatutos e o sistema de trabalho dos administradores independentes, participo activamente nas reuniões do conselho de administração da empresa e analiso cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, Expressar pareceres independentes sobre questões importantes, dar pleno cumprimento ao papel de administradores independentes e salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas. O desempenho das funções em 2021 é agora reportado da seguinte forma:
1,Participação em reuniões durante o mandato
1. Em 2021, a companhia realizou 12 reuniões do conselho de administração e 7 reuniões gerais de acionistas. A presença específica é a seguinte:
O nome da reunião será o número de vezes de comparecimento à reunião por meio de comunicação, se há dois momentos consecutivos de não discussão e o número de lugares do conselho de administração para comparecer pessoalmente à reunião
Conselho de Administração 12 5 5 2 0
Assembleia geral de accionistas 7 6 0 1 0 no
2. Votei a favor de todas as propostas consideradas na reunião do conselho. Durante o período analisado, não levantei nenhuma objeção às propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa. A convocação e convocação do conselho de administração da empresa obedeceram aos procedimentos legais e às disposições dos estatutos.
2,Trabalho independente e inspeção no local
1. Como diretor independente, posso revisar cuidadosamente os materiais da reunião antes da reunião do conselho, entender a produção, operação e operação da empresa em detalhes, comunicar com o pessoal relevante, considerar cuidadosamente cada proposta, participar ativamente da discussão de tópicos e apresentar sugestões e opiniões razoáveis. Quando a empresa toma decisões diversas, não é afetada pelos acionistas, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos com interesses na sociedade cotada, podendo fazer julgamentos independentes. Este ano, votei a favor das propostas relevantes de cada reunião do conselho.
2. Como diretor independente, ele pode dar pleno proveito de suas vantagens profissionais e usar seu conhecimento profissional para formular opiniões e sugestões para a estratégia de produção, operação, gestão e desenvolvimento da empresa.
3. Desempenhar plenamente o papel de supervisão dos diretores independentes na preparação e revisão do relatório anual de 2021 da empresa. Participe da reunião de preparação do relatório anual no local, tenha trocas aprofundadas com a operação e gestão da empresa, entenda a produção e operação da empresa e o progresso das principais questões e tenha comunicação contínua com o contador público certificado de auditoria anual da empresa sobre a auditoria do relatório financeiro anual de 2021 por muitas vezes.
3,Minhas opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Durante o período de relatório, não levantei nenhuma objeção às propostas do conselho de administração e outras questões da empresa neste ano. Fiz comentários sobre o plano de distribuição de lucros da empresa, o emprego continuado da empresa de demonstrações financeiras e instituições de auditoria de controle interno, relatório de avaliação de controle interno, provisão da empresa para imparidade de ativos, a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa, mudanças nas políticas contábeis, plano da empresa para realizar negócios de cobertura de açúcar granulado branco A empresa expressou opiniões independentes sobre a oferta não pública de ações em 2021, a previsão diária de transações conectadas da empresa em 2021, a assistência financeira da empresa às suas subsidiárias holding e transações conectadas.
Os pormenores são os seguintes:
1. A sétima reunião do sétimo conselho de administração foi realizada em 29 de março de 2021
(1) Pareceres independentes sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2020;
(2) Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2020;
(3) Pareceres independentes sobre a provisão da empresa para imparidade de ativos;
(4) Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da sociedade por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da sociedade;
2. Terceira reunião intercalar do sétimo conselho de administração realizada em 21 de junho de 2021
(1) Pareceres independentes sobre o cumprimento, por parte da sociedade, das condições de emissão não pública de ações;
(2) Pareceres independentes sobre o plano e plano de oferta não pública da empresa;
(3) Pareceres independentes sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos recursos captados pela oferta não pública da empresa;
(4) Pareceres independentes sobre a necessidade de elaborar o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados;
