Securities code: Shenzhen Fountain Corporation(000005) Securities abbreviation: St Xingyuan Anúncio No.: 2022019
Shenzhen Fountain Corporation(000005) 2021
Relatório de avaliação do controlo interno
Shenzhen Fountain Corporation(000005) todos os accionistas:
De acordo com o disposto nas normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos de supervisão de controle interno, combinados com o sistema de controle interno da empresa (doravante denominado “da empresa”) e métodos de avaliação, e com base na supervisão diária e especial de controle interno, avaliou-se a eficácia do controle interno da empresa em 31 de dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação de controle interno). 1,Declaração importante
É responsabilidade do conselho de administração da empresa estabelecer, melhorar e implementar efetivamente o controle interno, avaliar sua eficácia e divulgar fielmente o relatório de avaliação do controle interno de acordo com as disposições do sistema de padrão de controle interno da empresa. O Conselho de Supervisores supervisiona o estabelecimento e a execução do controlo interno pelo Conselho de Administração. A gerência é responsável por organizar e liderar a operação diária do controle interno da empresa. O conselho de administração, o conselho de supervisores e os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste relatório, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do relatório.
O objetivo do controle interno da empresa é garantir razoavelmente a conformidade legal da operação e gestão, segurança de ativos, autenticidade e integridade dos relatórios financeiros e informações relevantes, melhorar a eficiência e efeito da operação e promover a realização da estratégia de desenvolvimento. Devido às limitações inerentes ao controle interno, ele só pode fornecer garantia razoável para a realização dos objetivos acima. Além disso, como as mudanças nas circunstâncias podem levar a um controle interno inadequado ou à redução do cumprimento das políticas e procedimentos de controle, existe um certo risco de especular a eficácia do controle interno no futuro de acordo com os resultados da avaliação do controle interno. 2,Conclusão da avaliação do controlo interno
De acordo com a identificação de grandes defeitos no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros, existem grandes defeitos no controle interno sobre relatórios financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno.
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, a empresa não encontrou defeitos importantes no controle interno sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno.
Não existem fatores que afetem a conclusão da avaliação da eficácia do controle interno desde a data base do relatório de avaliação do controle interno até a data de emissão do relatório de avaliação do controle interno. 3,Avaliação do controlo interno
(1) Âmbito da avaliação do controlo interno
De acordo com o princípio orientado para o risco, a empresa determina as principais unidades, negócios e assuntos incluídos no escopo de avaliação e áreas de alto risco. As principais unidades incluídas no escopo da avaliação incluem: todas as operações comerciais do grupo e suas subsidiárias, incluindo transporte, tecnologia limpa e infraestrutura energética; Integração de tecnologia de baixo carbono e engenharia de tratamento ambiental; Engenharia, gestão de desenvolvimento e supervisão de engenharia de projetos imobiliários; Gestão hoteleira e serviços abrangentes de gestão imobiliária; Direção de negócios de gestão de portfólio de ações de projetos imobiliários. O ativo total das unidades incluídas no escopo de avaliação representa cerca de 100% do ativo total nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa, e a receita operacional total representa 100% da receita operacional total nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa.
Os negócios e assuntos incluídos no escopo da avaliação incluem principalmente: estrutura organizacional, estratégia de desenvolvimento, recursos humanos, responsabilidade social, cultura corporativa, atividades de capital, compras e terceirização de negócios, gestão de ativos, marketing, projetos de engenharia, negócios de garantia, relatório financeiro, orçamento abrangente, conformidade operacional e desempenho, gestão de fundos levantados, transações de partes relacionadas, divulgação de informações, transmissão interna de informações, sistema de informação e supervisão interna.
1. Estrutura organizacional
(1) Estrutura de governação
De acordo com os requisitos do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos sociais, a empresa estabeleceu uma estrutura padronizada de governança corporativa e regras de procedimento, definiu as responsabilidades e autoridades na tomada de decisão, implementação e supervisão, e formou uma divisão científica e eficaz de responsabilidades e mecanismo de verificação e equilíbrio.
A assembleia geral de accionistas é o órgão decisório da sociedade e exerce o direito de voto em questões importantes como a política empresarial da empresa, financiamento, investimento e distribuição de lucros de acordo com a lei. A assembleia geral de acionistas deve ser realizada pelo menos uma vez por ano, de acordo com a lei, e uma assembleia geral extraordinária de acionistas pode ser realizada de acordo com as disposições legislativas e regulamentares.
A camada de governança da empresa inclui instituições de governança e departamentos funcionais de governança. O conselho de administração e o conselho de supervisores são os órgãos de governança da empresa, enquanto o comitê de auditoria, o comitê de nomeação, o comitê de estratégia, o comitê de orçamento e o comitê de remuneração e avaliação são os departamentos funcionais de governança da empresa. O conselho de administração será responsável perante a assembleia geral de acionistas, exercerá o poder de decisão empresarial da empresa de acordo com a lei e implementará as deliberações pertinentes da assembleia geral de acionistas. O conselho de administração é composto por 14 diretores, incluindo 5 diretores independentes. O conselho de administração é responsável pelo estabelecimento, aperfeiçoamento e implementação efetiva do controle interno da empresa, bem como pela formulação do plano de negócios da empresa, plano de investimentos, orçamento financeiro e plano de liquidação final, sistema básico de gestão, etc. Os comités especiais de estratégia, auditoria, nomeação, remuneração e avaliação apoiam a tomada de decisões empresariais e a implementação da gestão do conselho de administração, de acordo com as suas responsabilidades e autoridades, regras de procedimento e procedimentos de trabalho. O comitê de auditoria é a organização de controle interno e supervisão da empresa e é composto por cinco diretores, incluindo três diretores independentes. O comitê de auditoria é responsável por revisar o controle interno da empresa, supervisionar a implementação efetiva do controle interno e autoavaliação do controle interno, e coordenar a auditoria de controle interno e outras questões relacionadas. O conselho de supervisores é responsável perante a assembleia geral de acionistas e supervisiona a governança da empresa e o controle interno estabelecido e implementado pelo conselho de administração. O conselho de supervisores é composto por cinco supervisores, incluindo dois supervisores de funcionários.
(2) Estrutura institucional e distribuição de direitos e responsabilidades
A gestão da empresa inclui pessoal de gestão e departamentos funcionais de gestão. O presidente, vice-presidente, presidente assistente e diretor financeiro são o pessoal de gestão da empresa, e o escritório do presidente, centro financeiro, centro jurídico de controle interno e principais centros de negócios são os departamentos funcionais de gestão da empresa. A divisão do trabalho dos departamentos funcionais de gestão é a seguinte: o gabinete do presidente é responsável pela gestão de recursos humanos, documentos informativos e relações com investidores, o centro financeiro é responsável pela gestão de contabilidade, propriedade e investimento e financiamento de negócios, o controle interno e centro jurídico é responsável pela gestão de assuntos administrativos, auditoria interna e assuntos jurídicos, e cada centro de operação de negócios é responsável pela terceirização e aquisição, marketing e receita, modelo de negócios e economia técnica de cada negócio principal Função de gerenciamento de padrões da indústria e habilidades técnicas de patentes. A gestão da empresa reporta-se ao conselho de administração e é supervisionada pelo conselho de administração.
A camada de operação é responsável pela operação da empresa. A “equipe operacional” é definida como a “equipe operacional” composta por várias unidades de negócios. Cada unidade de nível operacional é composta por diretor de projeto, diretor financeiro de projeto e cargos funcionais relevantes de gestão operacional, entre eles, cargos de gestão de receita e marketing, cargos de gestão profissional de negócios, cargos de gestão de contabilidade de despesas e custos e cargos de gestão de recebimento de ativos e pagamentos são cargos funcionais de gestão de operação que devem ser divididos de forma independente. Projeto refere-se à entidade empresarial que realiza contabilidade separada de renda, custo e lucro para o negócio principal de operação diária. A camada de operação da empresa opera sob a orientação e supervisão da gestão e aceita a supervisão do departamento funcional de gestão.
(3) organograma:
Assembleia Geral
Conselho de Supervisores
Conselho de Administração
Comité de Avaliação de Remunerações Comité de Estratégia Comité de Orçamento Comité de Nomeação Comité de Auditoria
reunião
Presidente Vice-Presidente
Presidente adjunto
Diretor Financeiro
Diretor Financeiro Adjunto Diretor Operacional
O revisor bancário especialmente atribuído o crédito, investimento, governo, planejamento, indústria, poder, informação e recursos departamento vai financiar, gestão de máquinas e campo de direito, trabalhar com a informação técnica e biblioteca de documentos, planejar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar, gerenciar Comité do pessoal do departamento
Director de Projecto Director de Financiamento de Projectos
Receitas e despesas especiais
Produção de entrada
E indústria e
Caixa de negócios
Principal de venda
Verificação da gestão
Gestão pós-venda e pagamento
Post Post
Bit bit
2. Estratégia de desenvolvimento
1,Visão geral
Durante o período de relato, a empresa desenvolveu seus principais negócios de acordo com o seguinte quadro:
1. Operação de infraestrutura de transporte, energia limpa e recursos hídricos;
2. integração de tecnologia de baixo carbono e equipamentos de tratamento de água, energia renovável e equipamentos de tratamento ambiental;
3. Serviços de engenharia de projetos imobiliários, serviços de engenharia de tratamento de poluição / regeneração de energia, serviços de engenharia de projetos de infraestrutura de tecnologia limpa de parques (incluindo serviços de projeto, construção, supervisão, operação e manutenção);
4. Operação hoteleira, serviços de gestão imobiliária, serviços de leasing e gestão de negócios derivados;
5. Gestão de portfólio de ações de projetos imobiliários (incluindo grandes parques industriais).
2,Revisão do funcionamento durante o período de referência:
I) exploração de infra-estruturas de transportes, energia limpa e recursos hídricos
(1) A fim de implementar a transformação global da área de Hetao e Luomazhou / Huanggang área portuária em Shenzhen e Hong Kong, a empresa assinou o acordo sobre o desenvolvimento cooperativo do “porto de automóveis de Shenzhen” com o governo do Povo Municipal de Shenzhen. O índice de construção obteve a autorização de planeamento do projecto de construção e a autorização de construção do projecto de construção. Actualmente, o progresso da construção das principais obras do projecto de renovação urbana ultrapassou 50%. A construção do projeto BOT do estacionamento subterrâneo com uma área não superior a 50000 metros quadrados dentro do lote do centro esportivo ainda não começou.
(2) Em 2021, a “epidemia de covid-19” global estava em evolução contínua.Afetada pela epidemia, a empresa estava na Zona de Desenvolvimento Kulakura em Bali, Indonésia, Zona de Desenvolvimento bidong em Sulawesi do Norte, Parque Industrial BCIP em Kalimantan Oriental, Parque Industrial Jambi em Sumatra, Indústria de fósforo e Parque de Resíduos de Mineração na Arábia Saudita O trabalho preliminar do projeto de operação do sistema integrado de poluição ambiental limpa / regeneração de energia de “água, resíduos sólidos e energia renovável” na cidade de Dubai e outros países insulares marinhos dos Emirados Árabes Unidos ainda está suspenso. (II) integração de tecnologia de baixo carbono e equipamentos de tratamento de água, energia renovável e equipamentos de tratamento ambiental
(1) A empresa cooperou com o Instituto de Pesquisa “colóide e interface” da Academia Mapuche de Ciências na Alemanha para desenvolver os direitos de propriedade intelectual da “tecnologia hidrotérmica Xingyuan”. Durante o período de relatório, a empresa concluiu a pesquisa e o desenvolvimento do equipamento especial do núcleo para a reorganização da fixação hidrotérmica de alta eficiência do carbono da biomassa úmida: isto é, o protótipo do “conjunto completo do sistema industrial do reator HTC”. Atualmente, a “Xingyuan biomassa refining (Xuwen) Technology Co., Ltd.” na cidade de Zhanjiang, província de Guangdong está passando por teste de operação. No final do período de relatório, a empresa obteve 16 patentes estrangeiras autorizadas para o R & D de direitos de propriedade intelectual de equipamentos da “tecnologia hidrotérmica Xingyuan”, incluindo sete invenções chinesas e sete modelos de utilidade, e duas patentes registradas no exterior.
(2) Durante o período de relatório, a empresa promoveu o sistema de microrede limpa da plataforma integrada de poluição limpa / renovável de energia “água, resíduos sólidos e energia renovável” com base na ecologia geográfica e características ambientais da ilha de “Haisi” ilha do Pacífico Sul, e promoveu o sistema integrado de microrede com a função de plataforma de “poluição limpa / energia renovável”, Também aplicou on-line para o projeto de demonstração de microrede limpa de energia renovável de resíduos sólidos orgânicos, purificação de água e armazenamento de energia de amônia líquida para as duas cidades costeiras de “península de kurakura na província de Bali” e “PK2 no norte de Jacarta de ASG” na Indonésia.
(III) serviços de engenharia de projetos imobiliários, serviços de engenharia de tratamento de poluição / regeneração de energia, serviços de engenharia de projetos de infraestrutura de tecnologia limpa de parques (incluindo projeto, construção e supervisão)
