Código dos títulos: Shenzhen Fountain Corporation(000005) Abreviatura dos títulos: Shenzhen Fountain Corporation(000005) Anúncio n.o: 2022014 Shenzhen Fountain Corporation(000005)
Relatório de trabalho dos directores independentes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas e os estatutos da CSRC, como diretores independentes de Shenzhen Fountain Corporation(000005) em 2021, podemos cumprir a obrigação de integridade e diligência, participar sempre na tomada de decisões da empresa de uma posição independente e imparcial, e dar pleno jogo ao nosso conhecimento profissional e experiência de trabalho, Desempenhou um papel positivo na criação e melhoria do sistema de controlo interno e na normalização do funcionamento da empresa, salvaguardando os legítimos interesses dos accionistas minoritários.
O trabalho dos diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
1. Reunião do Conselho
Diretores independentes que devem comparecer pessoalmente à reunião e confiá-los para comparecer à reunião in absentia
Número de reuniões
Wang Yutao 5 500
Chen Lvjun 5500
Zhai Jinbu
Fan Yong 5 500
Zou LAN 5500
0 na floresta
2. Assembleia geral de accionistas
Neste ano, a empresa realizou uma assembleia geral anual e uma assembleia geral extraordinária.
Zou LAN, diretor independente, participou de duas reuniões no local, e devido ao impacto da epidemia, os outros diretores independentes participaram da reunião de acionistas por vídeo.
2,Pareceres independentes emitidos durante o período de referência
Durante o período de relatório, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas e os estatutos da CSRC, nós, como diretores independentes de Shenzhen Fountain Corporation(000005) , expressamos opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
1. Fazer explicações especiais e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa em 2020;
2. Expressar pareceres independentes sobre a autoavaliação do controle interno da empresa;
3. Expressar pareceres independentes sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria não padronizado da empresa para 2020;
4. Expressar pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020;
5. Expressar pareceres independentes sobre o plano da empresa de garantir os empréstimos das suas filiais detidas a 100% e holding;
6. Expressar pareceres independentes sobre a mudança das políticas contábeis da empresa;
7. Expressar pareceres independentes sobre a provisão da empresa para imparidade patrimonial;
8. Fazer explicações especiais e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa no semestre de 2021;
9. Expressar opiniões independentes sobre a eleição de diretores independentes;
10. Expressar pareceres independentes sobre a mudança da empresa de contabilidade.
Para o conteúdo dos pareceres independentes acima mencionados, consulte o anúncio divulgado pela empresa durante o período de relato (Comunicado n.º 2021018 divulgado em 30 de abril de 2021, 2021041 divulgado em 27 de agosto de 2021 e 2021048 divulgado em 14 de dezembro de 2021).
Diretores independentes: Zhai Qianjin, Chen Lujun, fã Yong, Zou LAN, Lin Zhong 27 de abril de 2002
