Código dos títulos: Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) abreviatura dos títulos: Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) Anúncio n.o: 2022016
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Hora e método da convocação da reunião: a convocação da reunião foi notificada a todos os supervisores por escrito, OA e outros meios em 15 de abril de 2022.
2. Hora da reunião: 10h30 de 25 de abril de 2022.
Local da reunião: sala de conferências da sede da empresa.
Método de reunião: levante as mãos.
3. Cinco supervisores devem comparecer à reunião e cinco supervisores realmente compareceram à reunião.
4. Moderador: Sra. Miao Li, presidente do conselho de supervisores.
5. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Sobre o relatório anual e resumo da empresa 2021.
O conteúdo específico do relatório anual de 2021 e resumo da empresa foram publicados em www.cninfo.com no mesmo dia info. com. cn., O resumo do relatório anual de 2021 também é publicado nos tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News.
O conselho de supervisores analisou o relatório anual de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 2021 e apresentou os seguintes pareceres de revisão:
Após exame, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 2021 do conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição. Foi adotada após deliberação.
2. Sobre o relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores da empresa.
Consulte o Apêndice 1 da Assembleia Geral Anual da empresa para mais detalhes.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição. Foi adotada após deliberação.
3. Sobre o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa.
O anúncio do relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi publicado no mesmo dia nos horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e www.cn info. com. cn..
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição. Foi adotada após deliberação.
4. Sobre o plano de distribuição anual de lucros da empresa 2021.
De acordo com a auditoria de contadores públicos certificados Zhitong, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 foi de -5365009372 yuan. Além disso, a empresa implementou os novos padrões de leasing a partir de 1 de janeiro de 2021 e ajustou o lucro não distribuído no início de 2021 para -12886055733 yuan, mais o lucro não distribuído realizado no final de 2020 para -180153599217 yuan. O lucro disponível para distribuição nas demonstrações consolidadas é de -198404664322 yuan. O lucro não distribuído da empresa no final de 2021 é negativo. De acordo com as disposições relevantes das políticas contábeis, o plano de distribuição de lucros da empresa no final de 2021 é proposto para não distribuir lucros ou converter fundos de acumulação em capital social.
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa está em conformidade com os estatutos e regulamentos relevantes, bem como com a situação real da empresa. Concordar com este plano de distribuição de lucros.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com no mesmo dia info. com. cn. Anúncio de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) sobre a explicação especial de nenhuma distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição. Foi adotada após deliberação.
5. Sobre o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021.
O conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno existente da empresa foi basicamente estabelecido e melhorado e foi efetivamente implementado. O sistema de controle interno da empresa e os sistemas relevantes podem atender aos requisitos das necessidades de gestão e desenvolvimento da empresa, fornecer garantias razoáveis para a preparação de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, e garantir o bom funcionamento dos negócios da empresa e o controle dos riscos operacionais da empresa; Assegurar que todos os investidores sejam tratados de forma aberta, justa e justa e que protejam eficazmente os interesses da empresa e dos investidores; Assegura basicamente a realização dos objetivos estratégicos da empresa. Não há violação do sistema de controle interno da empresa listada e da bolsa de valores de Shenzhen durante o período de relatório. A autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real do controle interno da empresa. (Para mais detalhes, consulte o relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) publicado no mesmo dia em www.cn.info.com.cn.)
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição. Foi adotada após deliberação.
6. Proposta de provisão da empresa para imparidade de ativos.
A fim de refletir verdadeiramente o status financeiro da empresa e operação a partir de 31 de dezembro de 2021, com base no princípio da prudência, de acordo com as disposições das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 8 – imparidade de ativos e os requisitos de auditoria de relatório anual e auditoria de controle interno em 2021, após análise, a empresa-mãe planeja retirar todos os tipos de reservas de imparidade de ativos de -208064 milhões de yuans, e a empresa subsidiária planeja retirar todos os tipos de reservas de imparidade de ativos de 19,608 milhões de yuans, A provisão para imparidade nas demonstrações consolidadas é de 441595 milhões de yuans (compensação). A provisão para imparidade desta vez não envolve transações com partes relacionadas.
A provisão para imparidade de ativos é reduzida em 441595 milhões de yuans na demonstração consolidada de 2021.
O conselho de supervisores acredita que a provisão da empresa para imparidade de ativos de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e regulamentos relevantes está em linha com a situação real da empresa e pode refletir de forma mais justa o status de ativos da empresa após a provisão, e concorda em retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(para detalhes, consulte o anúncio de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) sobre a provisão para imparidade de ativos publicada nos tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e www.cn.info.com.cn no mesmo dia).
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Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição. Foi adotada após deliberação.
7. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
O relatório especial do conselho de administração Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 preparado pela empresa, o relatório de garantia sobre o depósito anual e uso real de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) fundos levantados emitidos por Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial), e os pareceres de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 emitidos pela China Germany Securities Co., Ltd, Os detalhes foram publicados em www.cninfo.com no mesmo dia info. com. cn..
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição. Foi adotada após deliberação.
8. O relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022.
Consulte www.cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes info. com. cn. O relatório do primeiro trimestre da empresa de 2022 em diante.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem votos, considerado e aprovado.
9. Proposta relativa ao desenvolvimento da actividade de leasing financeiro
Está acordado que a empresa tomará os ativos de equipamento diretamente sob a fábrica de açúcar como objeto de locação financeira e realizará negócios de locação financeira com Haitong Hengxin International Financial Leasing Co., Ltd. e Changjiang United Financial Leasing Co., Ltd. com um período de financiamento não superior a dois anos e um montante total de financiamento não superior a 300 milhões de RMB. (para detalhes, consulte o anúncio de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) sobre negócios de leasing financeiro publicado nos tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News no mesmo dia e www.cn.info.com.cn.)
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem votos, considerado e aprovado.
10. Proposta de previsão do montante da garantia para filiais holding em 2022
Fica acordado que o montante total da garantia que a empresa pretende conceder às suas filiais holding em 2022 não deve exceder 1576483 milhões de RMB. (para detalhes, consulte o anúncio de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) sobre o valor estimado da garantia das subsidiárias holding em 2022 publicado nos tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News no mesmo dia e www.cn.info.com.cn.)
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem votos, considerado e aprovado.
11. Proposta de alteração do âmbito de negócios da empresa e dos estatutos
Concorda-se que a empresa fará alterações normativas ao escopo de negócios da licença de negócios da empresa de acordo com os requisitos do aviso do escritório de supervisão de mercado da Região Autônoma de Guangxi Zhuang sobre a realização da reforma padronizada do registro do escopo de negócios.
Os regulamentos correspondentes dos estatutos revistos devem ser submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. (para detalhes, consulte o anúncio de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) sobre Alteração do escopo de negócios da empresa e os artigos da Associação publicados nos tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.)
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem votos, considerado e aprovado.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo do conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) Conselho de Supervisores
27 de Abril de 2022
Anexo I
Relatório anual de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores continuou a implementar os princípios de integridade e diligência para supervisionar o funcionamento da empresa de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, o conselho de supervisores realizou 10 reuniões.
(I) no dia 8 de janeiro de 2021, realizou-se a primeira reunião extraordinária do Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) do sétimo conselho de fiscalização em 2021, por meio de votação de comunicação, que considerou e adotou as seguintes propostas:
1. Proposta de substituição do supervisor representativo acionista do sétimo conselho de fiscalização da sociedade;
2. Proposta de desenvolvimento de negócios de leasing financeiro;
3. Proposta sobre investimento estrangeiro e constituição de sociedades anónimas.
(II) no dia 15 de março de 2021, realizou-se a segunda reunião extraordinária do Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) do sétimo conselho de fiscalização em 2021, por meio de votação de comunicação, que considerou e adotou as seguintes propostas:
1. Proposta de alteração da sede social e alteração dos estatutos;
2. Proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021;
3. Proposta sobre o “14º Plano Quinquenal” plano estratégico de desenvolvimento da empresa (20212025);
4. proposta sobre a transferência do patrimônio da Guangxi fantang Technology Co., Ltd;
5. Proposta de desenvolvimento de negócios de leasing financeiro.
(III) a 7ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores do Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) foi realizada na sala de conferências da sede Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) em 29 de março de 2021. As seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1. Relatório anual de 2020 e resumo da empresa;
2. Relatório anual de trabalho 2020 do conselho de supervisores da empresa;
3. Relatório financeiro anual da empresa em 2020;
4. Plano anual de distribuição de lucros da empresa 2020;
5. Relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020;
6. Proposta de provisão da empresa para imparidade de ativos.
(IV) no dia 27 de abril de 2021, realizou-se na sala de conferências da sede Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) a 8ª reunião do 7º Conselho de Supervisores, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. Relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021.
(V) No dia 21 de junho de 2021, realizou-se na sala de conferências da sede do Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) a terceira reunião intercalar do sétimo conselho de supervisores em 2021, que considerou e adotou as seguintes propostas:
1. Proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações da sociedade;
2. Proposta de plano de oferta não pública da empresa;
3. Proposta de plano de oferta não pública de ações da companhia em 2021;
4. Proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela emissão não pública de ações da companhia em 2021;
5. Não há necessidade de elaborar um relatório sobre a utilização dos fundos angariados;
6. Proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2021, retorno imediato diluído, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes;
7. Proposta de formulação do plano de retorno dos acionistas para Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) próximos três anos (20212023);
8. Na Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) oferta não pública assinada pela empresa e objeto de assinatura com condições em vigor
