Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Wen Xiaojun)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do 6º conselho de administração da Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (doravante referida como “a empresa”), trabalhei em 2021 em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações gemas da bolsa de valores de Shenzhen, as regras de diretores independentes de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes, Conscientemente desempenharam suas funções, participaram ativamente de reuniões relevantes, consideraram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, emitiram pareceres independentes sobre assuntos importantes da empresa e efetivamente salvaguardaram os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas públicos. Relato o desempenho das minhas funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
1. Participar no conselho de administração
Em 2021, participei pessoalmente de sete reuniões do conselho de administração durante o meu mandato, por meio de comunicação ou presencial. Durante o meu mandato, não estive ausente ou não compareci pessoalmente às reuniões por duas vezes consecutivas. Com uma atitude diligente e responsável, analisei cuidadosamente várias propostas apresentadas ao conselho de administração, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões e opiniões razoáveis, e fiz opiniões de voto independentes de acordo com a minha capacidade profissional e experiência. Todas as propostas não prejudicaram os interesses de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Votei a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração durante o período de relatório, e não houve objeção ou renúncia.
Durante o período analisado, se os administradores ausentes confiados pela parte correspondente estão continuamente presentes ou não. Os diretores independentes devem participar da reunião do conselho de administração sob a forma de diretores. O número de reuniões sem o nome do conselho de administração provém do número de reuniões do conselho de administração.
Wen Xiaojun 7 1 6 0 0 No 4
2. Participar na assembleia geral de acionistas
Durante o período analisado, a empresa realizou um total de 5 assembleias de acionistas. Eu deveria participar da reunião 4 vezes, devido à epidemia e outros motivos, eu realmente assisti a reunião 4 vezes através de vídeo e no local.
2021 primeiro 20202021 segundo 2021 terceiro 2021 quarta assembleia geral extraordinária Assembleia geral extraordinária Assembleia geral extraordinária Assembleia geral extraordinária Assembleia geral extraordinária Assembleia geral extraordinária
Wen Xiaojun
2,Pareceres independentes sobre as principais questões da empresa
Durante o período de relato, expressei as opiniões de diretores independentes sobre as propostas relevantes consideradas pelo conselho de administração da empresa da seguinte forma:
Tempo de anúncio: tipo de pareceres independentes emitidos na sessão da reunião
Em 2 de março de 2021, o sexto conselho de administração concordou com os pareceres independentes da reunião sobre assuntos relacionados à nomeação de gerentes seniores da empresa pela primeira vez
1. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020;
2. Sobre a ocupação da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Descrição especial do capital e da garantia externa da empresa
2. O segundo parecer independente do sexto conselho de administração em 26 de abril de 2021
Reunião 3. Relatório sobre a autoavaliação do controle interno em 2020
Parecer independente de
4. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
ver
5. Pareceres independentes sobre mudanças nas políticas contábeis da empresa
1. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados no semestre de 2021
3. Quarta reunião do sexto conselho de administração em 27 de agosto de 2021 2. Sobre a ocupação da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Descrição dos fundos de reunião
3. Informações sobre a garantia externa da empresa e suas subsidiárias holding
Descrição da situação
Pareceres independentes sobre a gestão da 5ª reunião do 6º Conselho de Administração sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para aprovação de caixa 4 202109.29
A sexta sessão do sexto conselho de administração emitiu pareceres independentes sobre a nomeação das demonstrações financeiras anuais 2021 e instituições de auditoria de controle interno da empresa na reunião realizada em 25 de outubro de 2021
6. 8 de dezembro de 2021: a 7ª reunião independente de aprovação de parecer do 6º Conselho de Administração sobre a questão dos fundos para proteger o cenário e enriquecer as pessoas
3,Desempenho de cada comitê especial do conselho de administração
Como presidente do comitê de nomeação do 6º conselho de administração e membro do comitê de remuneração e avaliação, organizei e participei ativamente do trabalho de comitês especiais relevantes durante o período de relatório para dar um jogo efetivo ao trabalho de vários comitês especiais.
O papel do conselho de administração na governança corporativa e decisões importantes.
Durante o período analisado, o comitê de nomeação do sexto conselho de administração realizou duas reuniões para analisar a proposta de nomeação de executivos seniores, desempenhou ativamente as funções de membros de comitês especiais em estrita conformidade com as disposições do sistema de trabalho da empresa para diretores independentes e outros sistemas relevantes, deliberaram sobre assuntos importantes da empresa e apresentaram pareceres de comitês especiais ao conselho de administração, de modo a promover a padronização do funcionamento da empresa e melhorar o controle interno da empresa. Desempenho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração.
4,Inspeção no local da empresa
Durante o período de relato, realizei investigação in loco e Pesquisa sobre a empresa participando do conselho de administração, assembleia geral de acionistas e outras formas de entender a construção e implementação da produção e operação da empresa, controle interno e outros sistemas, e a implementação das resoluções do conselho de administração, mantive contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por meio de comunicação e entrevista, e prestei muita atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, Preste atenção aos relatórios relevantes da mídia e da Internet na empresa, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa e execute seriamente os deveres de diretores independentes.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, e exortar a empresa a cumprir estritamente com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da gema Shenzhen Stock Exchange e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes do Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) sistema de gerenciamento de divulgação de informações, de modo a garantir a autenticidade, precisão, pontualidade, integridade e imparcialidade da divulgação de informações da empresa.
2. Como diretor independente da empresa, ele revisou cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa. Em caso de dúvida, tomou a iniciativa de solicitar ao pessoal relevante, entender a situação específica, obter as informações necessárias para expressar opiniões profissionais na tomada de decisão do conselho de administração e usar o conhecimento profissional para fazer opiniões independentes objetivas e imparciais.
3. Durante o período de relato, posso exercer os direitos conferidos pela maioria dos acionistas com cuidado, seriedade e diligência, salvaguardar os interesses gerais da empresa, desempenhar minhas funções de forma independente e não ser afetado pelos principais acionistas, controladores efetivos ou outras unidades ou indivíduos com interesses na empresa, e proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas de médio e pequeno porte. 6,Formação e aprendizagem
Em 2021, estudei cuidadosamente vários documentos normativos e sistemas relevantes recentemente revisados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Shenzhen, participei ativamente de treinamento relevante organizado pela agência reguladora de valores mobiliários de Xinjiang, aprofundei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, como padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas do público, melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções e forneci melhores opiniões e sugestões para as decisões comerciais da empresa, Efetivamente fortalecer a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, e formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas do público.
7,Desempenho de funções e exercício efetivo de funções e poderes
Em 2021, a empresa pode garantir que os diretores independentes gozem do mesmo direito de conhecer que outros diretores, proporcionem as condições de trabalho necessárias para que diretores independentes desempenhem suas funções, cooperem ativamente com diretores independentes no exercício de suas funções e não haja interferência no exercício de suas funções e poderes.
8,Outros assuntos
1. Durante o período analisado, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
2. Durante o período analisado, não houve proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade;
3. Durante o período de relato, não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Em 2022, continuarei a ser diligente e consciencioso, no estrito cumprimento das disposições legislativas e regulamentares pertinentes, no espírito de boa fé e diligência e na atitude de ser responsável pela empresa e por todos os acionistas, entenderei melhor o funcionamento e a gestão da empresa, darei pleno uso das minhas vantagens profissionais, fornecerei pareceres de referência para a tomada de decisões científicas do conselho de administração da empresa, desempenharei as funções de diretores independentes de forma objetiva, justa e independente, e melhorarei a cientificidade da tomada de decisões do conselho de administração, A fim de proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores e promover o funcionamento estável e o funcionamento padronizado da empresa, desempenha seu papel devido.
Director independente: Wen Xiaojun
26 de Abril de 2022
Não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório anual Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes (assinatura dos diretores independentes):
26 de Abril de 2022
