Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (doravante denominada “empresa”) cumpriu seriamente as funções do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com a lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e regulamentos internos do conselho de administração, Esforçar-se para melhorar a governança corporativa e promover o funcionamento padronizado da empresa e o desenvolvimento ordenado de vários negócios.
O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Operação global da empresa em 2021
Diante do desafio da situação epidêmica em 2021, a empresa tomou ativamente várias medidas de resposta de acordo com a situação de prevenção epidêmica, controle e estabilidade do país e região autônoma, e trabalhou arduamente para superar o impacto adverso da situação epidêmica. O conselho de administração e administração da empresa cumprem rigorosamente as leis, regulamentos e várias regras e regulamentos do departamento regulatório, desempenham seriamente as suas funções e realizam vários trabalhos de operação e gestão. Durante o período de relato, a empresa completou a mudança do conselho de administração e do conselho de supervisores. O conselho de administração e a equipe de gestão levaram todos a cumprir suas funções, superar dificuldades, fazer um trabalho sólido, aproveitar a oportunidade favorável para a recuperação da demanda do mercado turístico, e fazer constante recuperação, progresso e progresso na estabilidade.
Durante o período de relatório, a receita operacional em 2021 foi 14944802300 yuan, um aumento de 191,96% em relação ao mesmo período do ano passado; Em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 2695098241 yuan, um aumento homólogo de 162,30%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 2635178337 yuan, um aumento homólogo de 156,25%.
2,Governança corporativa em 2021
I) Convocação do Conselho de Administração
O conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 3 diretores independentes. O número e composição pessoal do conselho de administração obedecem às disposições legais, regulamentares e estatutos. De acordo com as necessidades de desenvolvimento, o conselho de administração realizou reuniões a tempo de tomar decisões sobre questões importantes. A empresa realizou um total de 8 reuniões do conselho de administração ao longo do ano. Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as resoluções das reuniões estavam de acordo com as disposições legais e regulamentares relevantes, os estatutos, o regulamento interno do conselho de administração e outros sistemas. Os detalhes específicos das propostas consideradas e adotadas pelo conselho de administração são os seguintes:
N.º do horário de convocação: proposta considerada e adotada na sessão
1. Proposta de alargamento do âmbito de actividade da sociedade e alteração de algumas disposições dos estatutos
2. Sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação do sexto diretor
Proposta relativa aos candidatos a administradores não independentes do conselho de administração
3. Sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação do sexto diretor
Proposta relativa aos candidatos a diretores independentes do conselho de administração
4. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
5. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
6. Proposta de alteração do sistema de gestão de garantias externas da empresa 7. Proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas
8. Revisão do sistema de gestão das principais decisões empresariais e de investimento
Proposta do 5º Conselho de Administração em março de 2021;
28.a reunião de 2 de Janeiro
9. Proposta de Revisão do sistema de gestão para a utilização de fundos angariados 10. Proposta de Revisão do sistema de gestão para divulgação de informações
11. Alteração do sistema de registo e gestão dos iniciados
Proposta de
12. Proposta de alteração do sistema de gestão das relações com investidores 13. Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes
14. Proposta de alteração do sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração 15. Proposta de constituição de uma empresa de projeto por meio de investimento estrangeiro
Sobre a assinatura do contrato com Paxi Lianchuang Capital Co., LtdProposta relativa ao Acordo-Quadro de Cooperação
17. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Caso
1. Proposta de eleição do presidente do sexto conselho de administração
O 6º Conselho de Administração em março de 2021 2. Sobre a eleição dos membros da comissão especial do 6º Conselho de Administração
Primeira reunião de 19 de Fevereiro
Proposta
3. Proposta de nomeação do gerente geral da sociedade
4. Proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa
5. Proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da Companhia
6. Proposta de nomeação do director-geral adjunto da sociedade
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral de 2020
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
3. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2020
4. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2020 5. Proposta sobre plano de distribuição de lucros para 2020
6. Discussão sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020
3. Proposta para a segunda sessão da sessão de 2021
Discussão em 26 de Junho
7. Sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2020
Proposta de relatório especial
8. Proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
9. sobre investimento estrangeiro e aumento de capital na cidade de Tianyong, Tianchi, Tianshan, Xinjiang
Proposta da Tourism Company Limited
10. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
O 6º Conselho de Administração em abril de 2021
Proposta sobre o texto integral do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2021 na terceira reunião de 28 de abril
Discutir
1. Proposta para a sexta sessão do Conselho de Administração em agosto de 2021 sobre o texto integral do relatório semestral de 2021 e seu resumo
Quarta reunião da reunião de 27 de maio 2. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados no semestre de 2021
6.º Conselho de Administração 1. Proposta sobre gestão de caixa através da utilização de fundos angariados ociosos na 5ª reunião do 6º Conselho de Administração de 2021
Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021
O 6º Conselho de Administração 2. Proposta sobre a nomeação das demonstrações financeiras e controle interno da empresa em 2021 7. Instituição de auditoria na 6ª reunião do 10º Conselho de Administração em 2021
3. Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
8. O 6º Conselho de Administração em dezembro de 2021 1 1. Proposta de apoio a fundos para proteger o cenário e enriquecer as pessoas
7.ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 8 de agosto 2. Proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Discutir
(II) convocação da assembleia geral de acionistas e implementação de deliberações
Em 2021, o conselho de administração organizou e realizou uma assembleia geral anual e quatro reuniões gerais extraordinárias.
O conselho de administração tratará todos os acionistas de forma equitativa, em estrita conformidade com as funções e poderes conferidos pela assembleia geral e pelos estatutos sociais, e convocará e convocará a assembleia geral de maneira ordenada; Em estrito cumprimento das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas, aplicar cuidadosamente as deliberações deliberadas e adotadas pela assembleia geral de acionistas para garantir a efetiva implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas. As propostas deliberadas e aprovadas pela assembleia geral são as seguintes:
Hora e nome da reunião
1. Deliberar a proposta de ampliação do escopo de negócios da sociedade e alterar algumas disposições dos estatutos
2. Revisão da proposta de alteração do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas 3. Revisão da proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração 4. Revisão da proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores 5. Revisão da proposta de alteração do sistema de gestão da garantia externa 6. Deliberar a proposta de Revisão do sistema de gestão das principais decisões empresariais e de investimento
8. Deliberar a proposta de Revisão do sistema de gestão para a utilização de fundos angariados
9. Revisão da proposta de alteração do sistema de gestão da divulgação de informações 10. Revisão da primeira proposta de alteração do sistema de gestão das relações com investidores em março de 2021
Em 19 de janeiro, a assembleia geral extraordinária de acionistas analisou a proposta de alteração do sistema de funcionamento dos administradores independentes e a proposta de assinatura de um acordo-quadro de cooperação entre a empresa, o capital Lianchuang e o controle da cultura SIPA.
