Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (doravante referido como “a empresa”) desempenhou suas funções em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como “as regras de listagem”) e as disposições relevantes dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de supervisores, com base no princípio da salvaguarda sincera dos interesses da empresa e dos acionistas, Supervisionar as atividades de produção e operação da empresa, operação padronizada, situação financeira, grandes eventos e o desempenho dos diretores e gerentes seniores, e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores durante o período de relatório é o seguinte:
1,Reuniões do conselho de supervisores da empresa realizadas durante o período de relato
Em março de 2021, a empresa realizou a eleição geral do Conselho de Supervisores e, durante o período analisado, o Conselho de Supervisores realizou 8 reuniões do Conselho de Supervisores. A convocação, proposta, presença, discussão, votação, resolução e atas de reunião do Conselho de Supervisores foram realizadas em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e o regulamento interno do Conselho de Supervisores. Todos os supervisores da empresa participaram da reunião através de votação no local e comunicação. Os pormenores são os seguintes:
N.º do horário da reunião Proposta da sessão da reunião
A 14ª sessão do 5º Conselho de Supervisores 1. Deliberação da proposta de eleição geral do Conselho de Supervisores e nomeação de candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores da 6ª sessão do Conselho de Supervisores 1 202103.02 2. Deliberação da proposta de Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores
2) Proposta de eleição do presidente do sexto conselho de supervisores da empresa pela primeira vez do sexto conselho de supervisores em 19 de março de 2021; reunião
1. Revisão da proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020 2. Revisão da proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual em 2020 3. Revisão da proposta sobre o relatório final de demonstração financeira em 2020
4. Deliberar a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
3. Segunda reunião do sexto conselho de supervisores em 26 de abril de 2021 5. Deliberação sobre a proposta de plano de distribuição de lucros em 2020
6. Deliberar a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020
7. Deliberar a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
8. Deliberando a proposta sobre investimento estrangeiro e aumento de capital de Xinjiang Tianshan Tianchi tianyongcheng Tourism Co., Ltd
A proposta sobre o texto integral do relatório referente ao primeiro trimestre de 2021 foi considerada pela terceira vez pelo sexto conselho de supervisores; 4. Reunião em 28 de abril de 2021
1. Deliberar a proposta sobre o texto integral do relatório semestral de 2021 e o quarto resumo do 6º Conselho de Supervisores em 27 de agosto de 2021
2. A reunião analisou a proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados no semestre de 2021
A 5ª reunião do 6º Conselho de Supervisores delibera sobre a proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa 6 202109.29 reunião
1. Deliberação sobre a proposta da sexta sessão do sexto conselho de supervisores em 25 de outubro de 2021
2. A reunião delibera sobre a proposta de nomeação das demonstrações financeiras 2021 da empresa e instituição de auditoria de controle interno
8. No dia 8 de dezembro de 2021, a sétima sessão do sexto conselho de supervisores delibera sobre a proposta de fundos de assistência à proteção do cenário e ao enriquecimento das pessoas
reunião
2,Supervisão e fiscalização do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Durante o período analisado, o conselho de supervisores realizou supervisão e inspeção sobre o funcionamento padronizado da empresa, situação financeira, uso de recursos captados, controle interno e outros assuntos, de acordo com as disposições e exigências do direito das sociedades, lei de valores mobiliários e demais leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos e regulamentos internos do conselho de supervisores.
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, os supervisores da empresa assistiram às reuniões do Conselho de Administração e à Assembleia Geral de Acionistas de acordo com a lei, e supervisionaram e fiscalizaram os procedimentos de convocação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas, a tomada de decisões sobre assuntos importantes, a implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração e o desempenho das funções dos diretores e gerentes superiores da empresa de acordo com as leis e regulamentos pertinentes.
O Conselho de Supervisores considera que a operação da empresa está em conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e os estatutos sociais, os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e o conteúdo das resoluções relevantes é legal e eficaz; Os diretores e gerentes seniores da empresa podem desempenhar fielmente e diligentemente suas funções de acordo com os regulamentos relevantes, e não há violação de leis, regulamentos e estatutos sociais, ou danos aos interesses da empresa e acionistas.
II) Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou o trabalho financeiro e a situação financeira da empresa, e revisou os relatórios financeiros regulares da empresa. O conselho de supervisores acredita que a empresa cumpre rigorosamente as regras e regulamentos financeiros relevantes, padroniza a gestão financeira e o funcionamento e possui um bom mecanismo de controle interno. Os relatórios financeiros regularmente elaborados pela empresa refletem verdadeira e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
III) Relatório de avaliação do controlo interno
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, combinados com a situação real de sua própria operação, e foi bem implementado, o que desempenha um bom papel na prevenção e controle de riscos em todos os elos da operação e gestão da empresa. Não existem defeitos importantes no controlo interno dos relatórios financeiros e não são encontrados defeitos importantes no controlo interno dos relatórios não financeiros. O relatório de avaliação do controle interno da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
IV) Fundos ocupados não operacionais e garantia externa
O conselho de supervisores verificou a ocupação não operacional de fundos e garantias externas da empresa em 2021 e constatou que não houve ocupação não operacional de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas, e não houve violação de garantias externas.
V) Gestão dos fundos angariados
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou o depósito, gestão e utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021, e acreditava que a empresa geria e utilizava os fundos angariados em estrita conformidade com as regras de listagem e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais e o sistema de gestão de fundos angariados, e não houve utilização ilegal dos fundos angariados.
VI) Gestão da informação privilegiada
O conselho de supervisores verificou a criação e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada da empresa durante o período de relato: o conselho de administração da empresa estabeleceu o sistema de gestão de informação privilegiada, que pode fazer um bom trabalho na gestão de informação privilegiada e no registro de informação privilegiada de acordo com os requisitos do sistema de gestão de informação privilegiada, e pode registrar de forma verdadeira e completa o relatório, transmissão, preparação, revisão e aprovação de informação privilegiada antes da divulgação pública Lista de insiders de todas as informações privilegiadas em todos os links, como divulgação. Durante o período de divulgação do relatório periódico, a empresa realizou auto-exame sobre a negociação de ações da empresa por diretores, supervisores, gerentes seniores e outros insiders no prazo de 30 dias antes do anúncio do relatório periódico, 10 dias antes do anúncio da previsão de desempenho e durante o período de divulgação de outros eventos importantes, e não encontrou pessoal relevante envolvido na negociação de insiders usando as informações privilegiadas.
3,2022 plano de trabalho do conselho de supervisores
Em 2022, o sexto conselho de supervisores da empresa continuará a desempenhar suas funções de forma fiel e diligente, em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários, das regras de listagem e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e regras processuais do conselho de supervisores, dar pleno desempenho à função de supervisão, promover ainda mais o funcionamento padronizado, desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas.
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) Conselho de Supervisores 26 de Abril de 2022
