Código de títulos: Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) abreviatura de títulos: ST Xiyu Anúncio No.: 2022010 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da nona reunião do sexto conselho de administração foi enviada por correio, telefone, escrito e outros meios em 16 de abril de 2022. A reunião foi realizada às 12 horas do dia 26 de abril de 2022 na sala de conferências do quarto andar da empresa, sob a forma de combinação de votação no local e votação de comunicação. 9 diretores devem participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião, incluindo o diretor independente Xiao Jianfeng, o diretor Su Mingbo e o diretor he Xingyu. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhu Shengchun, presidente do conselho de administração. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”), os estatutos, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições relevantes, e a reunião é legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
O gerente geral da empresa relatou ao conselho de administração a produção e operação da empresa em 2021, o conselho de administração ouviu atentamente o relatório do gerente geral, considerou que a administração da empresa em 2021 implementou efetivamente as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, e concordou unanimemente no relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, todos os diretores foram responsáveis e diligentes. O conselho de administração da empresa implementou as deliberações da assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das leis, regulamentos e estatutos sociais, cumpriu com seriedade suas funções e padronizou constantemente a governança corporativa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021.
O Sr. Xiao Jianfeng, o Sr. Li Gang e o Sr. Wen Xiaojun, os diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, fica acordado que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório final das contas financeiras de 2021 em diante.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Deliberou e adotou a proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete de forma verdadeira, precisa e completa a situação real da operação da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório anual 2021 e seu resumo.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
O relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 está alinhado com a situação atual da empresa e o sistema de controle interno da empresa pode ser efetivamente implementado para garantir a realização dos objetivos de controle interno.
Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de garantia de controle interno e acreditava que Xiyu turismo manteve controle interno eficaz relacionado às demonstrações financeiras em todos os principais aspectos em 31 de dezembro de 2021, de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Os diretores independentes e o patrocinador da empresa, respectivamente, expressaram seu consentimento à proposta, e os contadores públicos certificados Lixin (sociedade geral especial) emitiram o relatório de garantia de controle interno.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Foi deliberada e aprovada a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados em 2021. A empresa utilizou os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições e requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos relevantes, e executou as obrigações relevantes de divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, completa e oportuna, Não há utilização ilegal dos fundos angariados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Os diretores independentes e o patrocinador da empresa, respectivamente, expressaram seu consentimento à proposta, e a Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia do relatório especial sobre o armazenamento anual e uso dos fundos levantados em 2021.
7. A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa elaborou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: Tomando o capital social total da empresa como 155000000 ações em 31 de dezembro de 2021 como base, distribuir dividendos em dinheiro de 1 yuan (imposto incluído) para cada 10 ações a todos os acionistas, com uma distribuição total de 1550000000 yuan (imposto incluído); Não serão dadas ações bônus, nenhuma reserva de capital será convertida em capital social e lucros não distribuídos serão retidos para atender às necessidades de produção, operação e investimento da empresa e distribuição em anos futuros.
O Conselho de Administração considera que o plano de distribuição de lucros considera que a empresa se encontra em fase de desenvolvimento, combinado com a rentabilidade da empresa e as condições do setor, leva em conta os interesses imediatos e a longo prazo dos acionistas com a premissa de cumprir o princípio da distribuição de lucros e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, e cumpre as disposições relevantes sobre distribuição de lucros no direito das sociedades e nos estatutos sociais, Fica acordado submeter a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 em diante.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa
Após a nomeação do gerente geral da empresa e a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Ding Feng como gerente geral adjunto da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação de gerentes seniores. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa.
9. Foi deliberada e adoptada a proposta de alteração do âmbito de actividade e de alteração dos estatutos
Em combinação com a situação real da sociedade, a empresa planeja revisar a mudança de escopo de negócios e os estatutos, e submeter à assembleia geral de acionistas a autorização da administração para tratar o registro de mudanças industriais e comerciais dentro do escopo permitido pelas leis e regulamentos relevantes. A revisão final dos estatutos estará sujeita à aprovação do departamento administrativo de exame e aprovação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio de alteração do âmbito de actividade e alteração dos estatutos e dos estatutos revistos. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação, e precisa ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na Assembleia Geral de acionistas.
10. A proposta de encerrar alguns projetos de investimento com recursos captados, reabastecer permanentemente o capital de giro com fundos excedentes e atrasar alguns projetos de investimento com recursos captados foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa estenderia o período de construção do “projeto de reconstrução de carros inter distritais do ponto cênico Tianshan Tianchi” de 31 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2022 sem alterar o assunto de implementação, finalidade e escala dos fundos levantados, O prazo para a construção de “Tianchi Tourist Service Center reconstrução e projeto de expansão” e “Denggan Mountain Tourist Service Project in Tianchi Scenic Spot” será estendido de 31 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2024. Está acordado que a empresa liquidará o “projeto de reembolso do empréstimo bancário” e complementará permanentemente o capital de giro com os fundos excedentes levantados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, e o patrocinador da empresa Sinolink Securities Co.Ltd(600109) emitiu pareceres especiais de verificação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de encerramento de alguns projetos de investimento com recursos angariados, complemento permanente de capital de giro com fundos excedentes e extensão de alguns projetos de investimento com recursos angariados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. Deliberou e adotou a proposta sobre o sistema de gestão de doações externas
Após deliberação, o conselho de administração concordou com o sistema de gestão da doação externa formulado pela empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. O sistema de gestão das doações externas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12. Foi revisada e aprovada a proposta de solicitação de cancelamento do aviso de risco de saída de listagem para a negociação de ações da companhia. Após deliberação, os diretores presentes concordaram com a proposta de solicitação de cancelamento do aviso de risco de saída de listagem para a negociação de ações da companhia. O Conselho de Administração acredita que após o relatório de auditoria da empresa em 2021 (xksbz [2022] n.º za11628) e os pareceres especiais de verificação sobre a dedução do lucro operacional em 2021 (xksbz [2022] n.º za11631) emitidos pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), O relatório mostra que a operação da empresa em 2021 não tem nenhuma situação especificada nos itens 1 a 4, parágrafo 1, artigo 10.3.10 das regras de listagem de ações na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2020), e a empresa não tem outras situações que exijam aviso de risco de listagem ou outro aviso de risco especificado nas regras de listagem de ações na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2020), A empresa cumpre as condições para revogar o aviso de risco de exclusão da lista.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de solicitação de cancelamento de aviso de risco de saída de listagem para negociação de ações da empresa.
13. Delibera e aprova a proposta relativa à absorção e fusão de filiais detidas integralmente
A fim de otimizar ainda mais a estrutura de gestão da empresa, reduzir o nível de capital próprio e melhorar a eficiência da operação e gestão, está acordado que a empresa absorverá e fundirá a subsidiária integral Xinjiang yaochi turismo e transporte Co., Ltd.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de absorção e fusão de filiais detidas integralmente.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14. Deliberou e aprovou a proposta sobre investimento estrangeiro no estabelecimento de filiais holding
A fim de compreender melhor a tendência de desenvolvimento da transformação digital da indústria do turismo e tocar profundamente o mercado de serviços de turismo on-line de destino, com base na filosofia comum de negócios cooperativos, respectiva influência da marca e vantagens complementares dos recursos, A empresa planeja investir em conjunto com a Shanghai Jingyu Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante denominada “Shanghai Jingyu”) para estabelecer uma subsidiária holding Xinjiang Xiyu Intelligent Cloud Technology Co., Ltd. (nome provisório, nome específico deve estar sujeito à aprovação da autoridade administrativa competente para Indústria e Comércio). O capital social da subsidiária é de 15 milhões de yuans, dos quais a empresa contribui com 10,5 milhões de yuans com seu próprio capital, representando 70% do capital social; Shanghai Jingyu investiu 4,5 milhões de yuans, representando 30% do capital social. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre investimento estrangeiro no estabelecimento de filiais holding.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15. Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O Conselho de Administração realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 na sala de conferências do quarto andar da empresa, combinando votação no local e votação on-line às 15:00 horas do dia 20 de maio de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 9ª reunião do 6º Conselho de Administração
