Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Xiao Jianfeng)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do 6º conselho de administração da Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (doravante referida como "a empresa"), trabalhei em 2021 em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações gemas da bolsa de valores de Shenzhen, as regras de diretores independentes de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes, Conscientemente desempenharam suas funções, participaram de reuniões relevantes da empresa, consideraram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressaram opiniões independentes, apresentaram sugestões positivas sobre o desenvolvimento de negócios e operação da empresa, deram pleno papel ao papel independente de diretores independentes e efetivamente salvaguardaram os interesses da empresa e acionistas, especialmente os acionistas públicos. Relato o desempenho das minhas funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
1. Participação nas reuniões do conselho
Em 2021, o conselho de administração da empresa foi alterado. Durante o meu mandato como diretor independente da empresa, a empresa realizou um total de 7 reuniões do conselho de administração e 4 reuniões de acionistas. Eu desempenhei diligentemente minhas funções em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e participei ativamente da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e comitês especiais da empresa. A participação nas reuniões relevantes é a seguinte:
A presença no local deste relatório é confiada pela parte correspondente para enviar os diretores ausentes
Os administradores independentes assistirão ao conselho de administração e aos acionistas presentes no conselho de administração
Nome do conselho de administração e número de reuniões
Número de reuniões
Xiao Jianfeng 7 2 5 0 4
2. Participação em assembleias de accionistas
Durante o período analisado, a empresa realizou um total de 5 assembleias de acionistas. Eu deveria participar da reunião 4 vezes, devido à epidemia e outros motivos, eu realmente assisti a reunião 4 vezes através de vídeo e no local.
2021 primeiro 20202021 segundo 2021 terceiro 2021 quarta assembleia geral extraordinária Assembleia geral extraordinária Acionista extraordinário Acionista extraordinário Acionista extraordinário
Assembleia Geral
Xiao Jianfeng
2,Pareceres independentes sobre as principais questões da empresa
Em 2021, em estrita conformidade com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e disposições regulamentares, prestei especial atenção aos principais assuntos da empresa, especialmente aqueles relacionados aos interesses dos acionistas minoritários, e emiti pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de acordo com a lei.
Tempo de anúncio: tipo de pareceres independentes emitidos na sessão da reunião
Sobre questões relacionadas com a nomeação de gerentes seniores da empresa, concordamos com o primeiro parecer independente do sexto conselho de administração em 19 de março de 2021
reunião
1. Pareceres independentes sobre a proposta do relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020;
2. Sobre a ocupação da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Descrição especial do capital e da garantia externa da empresa
2. O segundo parecer independente do sexto conselho de administração em 26 de abril de 2021
Reunião 3. Relatório sobre a autoavaliação do controle interno em 2020
Parecer independente de
4. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
ver
5. Pareceres independentes sobre mudanças nas políticas contábeis da empresa
1. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados no semestre de 2021
3. Quarta reunião do sexto conselho de administração em 27 de agosto de 2021 2. Sobre a ocupação da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Parecer independente sobre a declaração dos fundos da reunião
3. Informações sobre a garantia externa da empresa e suas subsidiárias holding
Parecer independente sobre a situação
Na 5ª reunião do 6º Conselho de Administração, foi acordado na reunião de 29 de setembro de 2021 o parecer independente do Conselho de Administração sobre a utilização de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa
Pareceres independentes sobre a nomeação das demonstrações financeiras de 2021 da companhia e consentimento interno sobre a sexta instituição de auditoria de controle do sexto conselho de administração em 25 de outubro de 2021
reunião
6. 8 de dezembro de 2021: a 7ª reunião independente de aprovação de parecer do 6º Conselho de Administração sobre a questão dos fundos para proteger o cenário e enriquecer as pessoas
3,Desempenho de cada comitê especial do conselho de administração
Como presidente do comitê de remuneração e avaliação do sexto conselho de administração e membro do comitê de auditoria e estratégia, organizei e participei ativamente do trabalho de comitês especiais relevantes, desempenhei efetivamente o papel de comitês especiais em governança corporativa e decisões importantes e desempenhei seriamente responsabilidades relevantes durante o período de relatório.
Durante o período analisado, o comitê de auditoria do sexto conselho de administração da empresa realizou quatro reuniões. Analisei cuidadosamente os relatórios periódicos da empresa, com foco na revisão das informações financeiras da empresa, no plano de trabalho de auditoria interna apresentado pelo departamento de auditoria interna da empresa e na renovação da nomeação de uma empresa de contabilidade. A empresa de contabilidade trocou e comunicou sobre o plano de auditoria e questões-chave do relatório financeiro.
4,Inspeção no local da empresa
Durante o período de referência, a situação epidêmica teve um certo impacto nas reuniões e inspeções no local. Participei do conselho de administração, da assembleia geral de acionistas e de seus comitês profissionais através de videoconferências e presenciais, mantive contato próximo com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por meio de palestras, telefone, videoconferências e e-mail, e compreendi profundamente a construção e implementação da produção e operação da empresa, desenvolvimento de negócios, gestão e sistemas de controle interno, e a implementação das resoluções do conselho de administração Situação financeira e evolução dos grandes acontecimentos. Preste muita atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, ao possível impacto da prevenção e controle de epidemias na empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da mídia e da Internet na empresa, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa e execute seriamente os deveres de diretores independentes.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa. Supervisionar a divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e o sistema de divulgação de informações, e fazer a divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa.
2. Trabalhar na estrutura de governança corporativa e gestão operacional. Manter a independência dos diretores independentes, supervisionar rigorosamente o funcionamento e as atividades de gestão da empresa, participar cuidadosamente na pesquisa e deliberação de assuntos importantes, exigir que a empresa forneça antecipadamente materiais relevantes para exame cuidadoso de assuntos importantes considerados e decididos pelo conselho de administração e solicitar aos departamentos e pessoal relevantes da empresa, se necessário, usar seus próprios conhecimentos profissionais para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente, Promoveu a tomada de decisão científica e objetiva do conselho de administração e resguardou efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre prestei atenção em aprender as últimas leis, regulamentos e várias regras e regulamentos, participei de treinamentos relevantes, compreendi as últimas tendências regulatórias, aprofundei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, promovi ativamente a melhoria da estrutura de governança corporativa e protegi os interesses dos acionistas públicos sociais.
7,Desempenho de funções e exercício efetivo de funções e poderes
Em 2021, a empresa pode garantir que os diretores independentes gozem do mesmo direito de conhecer que outros diretores, proporcionem as condições de trabalho necessárias para que diretores independentes desempenhem suas funções, cooperem ativamente com diretores independentes no exercício de suas funções e não haja interferência no exercício de suas funções e poderes.
8,Outros assuntos
1. Durante o período analisado, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
2. Durante o período analisado, não houve proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade;
3. Durante o período de relato, não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Em 2022, usarei meu conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre diretores independentes; Ao mesmo tempo, fortalecer a comunicação e a cooperação com a empresa, promover a melhoria adicional da estrutura de governança corporativa, desempenhar um papel maior na tomada de decisões científicas do conselho de administração, salvaguardar seriamente os interesses gerais da empresa e os interesses dos acionistas minoritários e promover o desenvolvimento de maior qualidade da empresa. Director independente: Xiao Jianfeng
26 de Abril de 2022
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26 de Abril de 2022
