Código de títulos: Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) abreviatura de títulos: ST Xiyu Anúncio Nº: 2022011
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (doravante denominada “a empresa”) o aviso da oitava reunião do sexto conselho de supervisores foi enviado a todos os supervisores por correio, telefone e escrito em 16 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 26 de abril de 2022, sob a forma de votação no local e votação de comunicação. Havia 5 supervisores que deveriam participar da reunião, e 5 supervisores realmente participaram da reunião, dos quais a Sra. Xu Jing participou da reunião por meio de comunicação. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wu konian, presidente do conselho de supervisores, e o secretário do conselho de administração da empresa participou da reunião como delegados sem voto. O procedimento de convocação desta reunião está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, os Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O conselho de supervisores acredita que de acordo com o trabalho do conselho de supervisores em 2021, o conselho de supervisores formulou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, incluindo a convocação da reunião do conselho de supervisores em 2021 e as opiniões do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021. Durante o período analisado, os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião do conselho de supervisores atenderam às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e revisão do texto integral e resumo do relatório anual 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório anual 2021 e seu resumo.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório final das contas financeiras de 2021 em diante.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 4. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
O conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação atual da construção, operação, implementação e supervisão do sistema de controle interno atual da empresa. Durante o período de relatório, a empresa não violou leis e regulamentos, diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, os estatutos e o sistema de controle interno da empresa. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 5. O conselho de supervisores considerou e aprovou a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021. O conselho de supervisores considerou que durante o período de relatório, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa cumpriram as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não houve violações no depósito e uso de fundos levantados, sem mudanças disfarçadas na direção de investimento dos fundos levantados, e nenhum dano à empresa, todos os acionistas Especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 6. A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Com base no capital social total de 155000000 ações da empresa em 31 de dezembro de 2021, um dividendo em dinheiro de 1 yuan (imposto incluído) é distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, com uma distribuição total de 1550000000 yuan (imposto incluído); Não serão dadas ações bônus, nenhuma reserva de capital será convertida em capital social e lucros não distribuídos serão retidos para atender às necessidades de produção, operação e investimento da empresa e distribuição em anos futuros.
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes sobre distribuição de lucros nos estatutos sociais, leva plenamente em conta a atual fase de desenvolvimento da empresa, escala de negócios, demanda de capital e outros fatores, e atende às necessidades de desenvolvimento da empresa. Não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, e é propício ao desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 em diante.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 7. Após deliberação e aprovação da proposta relativa ao encerramento de alguns projetos de investimento com fundos angariados e ao complemento permanente do capital de giro com fundos excedentes e à extensão de alguns projetos de investimento com fundos angariados, o Conselho de Supervisores considerou que o encerramento de alguns projetos de investimento com fundos angariados e a extensão de alguns projetos de investimento com fundos angariados eram decisões prudentes tomadas pela empresa de acordo com a situação real do projeto e não alteravam a substância dos projetos de investimento com fundos angariados e a finalidade dos fundos angariados, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. O encerramento e adiamento de alguns projetos de investimento levantados da empresa não terá um impacto adverso significativo no funcionamento normal da empresa, o que está em consonância com o plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa. Portanto, concordamos com o fechamento e extensão deste projeto de investimento levantado. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o encerramento de alguns projetos de investimento com recursos angariados e o complemento permanente de capital de giro com fundos excedentes e a extensão de alguns projetos de investimento com recursos angariados.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 8. Delibera e aprova a proposta relativa à absorção e fusão de filiais detidas integralmente
A fim de otimizar a estrutura patrimonial da empresa e melhorar ainda mais os procedimentos de gestão relevantes da empresa, o conselho de supervisores acredita que a fusão não está em consonância com o disposto nos estatutos da empresa e os procedimentos de gestão da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de absorção e fusão de filiais detidas integralmente.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre investimento estrangeiro na constituição de filiais holding
O conselho de supervisores acredita que o investimento estrangeiro da empresa na criação de subsidiárias está de acordo com a estratégia de planejamento e desenvolvimento de longo prazo da empresa, e os procedimentos de aprovação relevantes estão de acordo com as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre investimento estrangeiro no estabelecimento de filiais holding.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 8ª reunião do 6º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) Conselho de Supervisores 27 de Abril de 2022
