Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 9ª reunião do 6º Conselho de Administração. De acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, as Regras de Listagem de Ações gemadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) estatutos, somos os diretores independentes de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (doravante referida como “a empresa”), Com base no princípio de ser responsável perante todos os acionistas e a empresa, com base em julgamento objetivo e independente e aderindo a uma atitude de trabalho científica e rigorosa, a empresa verificou os assuntos relevantes da nona reunião do sexto conselho de administração e expressou as seguintes opiniões independentes:
1,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Depois de analisar cuidadosamente o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, acreditamos que a gestão e uso dos fundos levantados da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes sobre o uso e gestão de fundos levantados em leis e regulamentos relevantes, como a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shenzhen Stock Exchange e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e o conteúdo é verdadeiro, preciso e completo, o que pode refletir a situação real do depósito da empresa e uso de fundos levantados em 2021, Não existem circunstâncias que prejudiquem os interesses da empresa e dos accionistas.
Concordamos com o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 elaborado pela empresa. Fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,Explicações especiais e pareceres independentes sobre os fundos da empresa ocupados pelos accionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como os estatutos sociais e sistema de gestão de garantia externa, após verificação, com base em julgamento objetivo e independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa durante o período de relato: (1) durante o período de relato, Não há ocupação não operacional dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas; Também não há ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021. (2) A partir do final do período de relato, a sociedade não forneceu garantias para acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas, qualquer pessoa jurídica ou indivíduo.
3,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Após a verificação, a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno sólido, que atende aos requisitos das leis nacionais relevantes, regulamentos e autoridades reguladoras de valores mobiliários. A concepção e implementação do controle interno da empresa é legal e eficaz, o que pode garantir a autenticidade, exatidão e integridade das demonstrações financeiras elaboradas pela empresa, além de fornecer garantia para o bom funcionamento das atividades comerciais da empresa e o controle dos riscos empresariais.
Concordamos com o relatório de autoavaliação de controle interno de 2021 elaborado pela empresa.
4,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, está em conformidade com a atual situação atual da empresa, leva em conta os interesses gerais de todos os acionistas da empresa e o desenvolvimento sustentável da empresa, e não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração e o submetemos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a nomeação dos quadros superiores da empresa
Após a verificação, acreditamos que:
1. Os procedimentos de nomeação e deliberação para a nomeação do vice-gerente geral da empresa pelo conselho de administração são padronizados e estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes.
2. Ao rever o currículo do Sr. Ding Feng, candidato a vice-gerente geral da empresa, acreditamos que ele é competente para as responsabilidades do cargo que está empregado. O Sr. Ding Feng não está autorizado a ser um gerente sênior da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, nem é determinado pela CSRC como uma pessoa proibida de entrar no mercado e no período de proibição. Ele não é uma pessoa sujeita a desonestidade.
Portanto, concordamos em nomear o Sr. Ding Feng como vice-gerente geral da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do sexto conselho de administração da empresa.
6,Pareceres independentes sobre o encerramento de alguns projectos de investimento com fundos angariados, o complemento permanente do capital de giro com fundos excedentes e a extensão de alguns projectos de investimento com fundos angariados
Os diretores independentes acreditam que o fechamento de alguns projetos de investimento levantados e a extensão de alguns projetos de investimento levantados são decisões prudentes tomadas pela empresa de acordo com a situação real do projeto, e não envolvem mudanças no assunto de implementação, método de implementação e conteúdo principal de investimento, e não há mudança ou disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. O fechamento e extensão deste projeto de investimento levantado cumprem as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, etc. Portanto, concordamos com o encerramento e extensão de alguns projetos de investimento levantados.
7,Pareceres independentes sobre a absorção e fusão de filiais
A absorção e fusão da empresa de subsidiárias integrais desta vez é propício para melhorar a eficiência da operação e reduzir o custo de gestão da empresa, que está em linha com as necessidades reais de desenvolvimento da empresa. As demonstrações financeiras da subsidiária integral absorvida e fundida desta vez foram incluídas no escopo das demonstrações consolidadas da empresa, o que não terá impacto significativo na produção, operação e situação financeira da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(não há texto abaixo, que é a página de assinatura)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados com a nona reunião do sexto conselho de administração) assinatura do diretor independente:
Xiao Jianfeng, Li Gang, Wen Xiaojun
26 de Abril de 2022
