Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Sistema externo de gestão das doações
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1.º, a fim de uniformizar ainda mais a doação de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (a seguir designada por “a empresa”), reforçar a gestão da doação externa da empresa, executar melhor a responsabilidade social da empresa e efetivamente melhorar a marca da empresa e imagem corporativa com base na salvaguarda integral dos direitos e interesses dos acionistas, credores e funcionários, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e a lei de doação da República Popular da China sobre empresas de bem-estar público Este sistema é formulado em combinação com a situação real da empresa de acordo com as leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes tais como Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) estatutos de associação.
Este sistema é aplicável à sociedade e às suas filiais. Sem aprovação, as subsidiárias da empresa não devem realizar doações externas.
No artigo 3º, o termo “doação externa”, tal como mencionado neste sistema, refere-se ao ato que a sociedade e suas filiais holding cedem voluntariamente ao beneficiário legal os bens legais de que têm direito a dispor gratuitamente para empresas de bem-estar públicas que não estão diretamente relacionadas com atividades de produção e exploração.
Artigo 4º Além das disposições das leis, regulamentos e documentos normativos nacionais relevantes, a empresa também deve respeitar as disposições relevantes deste sistema.
Capítulo II Princípios da doação externa
Artigo 5º A doação externa da empresa deve seguir os princípios do voluntariado e gratuitamente, direitos e responsabilidades claros, agindo de acordo com sua capacidade, honestidade e confiabilidade.
Princípio voluntário. Após a realização de doações externas, a empresa não deverá exigir que o destinatário crie condições convenientes em termos de financiamento, acesso ao mercado, licença administrativa e posse de outros recursos, resultando em concorrência desleal no mercado.
O princípio dos direitos e responsabilidades claros. Diretores, supervisores, gerentes seniores ou outros funcionários da empresa não devem doar os bens de propriedade da empresa em seu próprio nome.
O princípio de agir de acordo com a própria capacidade. A empresa deve participar ativamente em atividades de bem-estar social público dentro de sua capacidade. Se a empresa tiver sofrido perdas ou sofrerá perdas devido a doações externas ou afetar a produção normal e o funcionamento da empresa, não deverá doar a terceiros, exceto em circunstâncias especiais.
O princípio da integridade e cumprimento da lei. A doação que a empresa tenha deliberado e decidido de acordo com o regulamento interno e prometido ao público ou destinatários deve ser realizada honestamente.
Capítulo III Âmbito da doação externa
Artigo 6 a propriedade legal que a empresa pode usar para doação externa inclui dinheiro e ativos físicos (incluindo bens de inventário, ativos fixos e outros ativos tangíveis).
Não podem ser utilizados para doação externa os principais ativos imobilizados, os capitais próprios e os direitos de credor detidos pela sociedade, os materiais especialmente reservados pelo Estado, as dotações financeiras do Estado, os bens confiados, os bens com interesses de segurança, os bens com relação de propriedade pouco clara ou os materiais deteriorados, danificados ou expirados.
Capítulo IV Tipos e beneficiários de doações externas
Artigo 7.o Tipos de doações externas:
(I) Doação de bem-estar público: ou seja, doação de bem-estar público para ciência, educação, cultura, saúde e esportes, proteção ambiental, conservação de energia e redução de emissões e outras empresas sociais de bem-estar público.
(II) Doação de ajuda humanitária: refere-se à doação prestada a áreas atingidas por catástrofes, áreas designadas de alívio da pobreza, áreas designadas de assistência ou grupos sociais vulneráveis difíceis para produção, alívio da vida, alívio e outros aspectos.
(III) Outras doações: além das doações acima mencionadas, doações para outras empresas sociais e de bem-estar público necessárias para promover o desenvolvimento e o progresso sociais e o desempenho das responsabilidades sociais da empresa.
Artigo 8º, em princípio, os beneficiários das doações externas da empresa serão organizações sociais de bem-estar público, empresas e instituições sem fins lucrativos de bem-estar público, organizações de massa, grupos sociais vulneráveis ou indivíduos que necessitem de doações. Entre elas, as organizações sociais de bem-estar público referem-se a fundações, organizações de caridade e outras organizações sociais estabelecidas de acordo com a lei com o objetivo de desenvolver empreendimentos de bem-estar público; Empresas e instituições sem fins lucrativos de bem-estar público referem-se a instituições educacionais sem fins lucrativos, instituições de pesquisa científica, instituições médicas e de saúde, instituições culturais públicas sociais, instituições esportivas públicas sociais e instituições de bem-estar social estabelecidas de acordo com a lei e envolvidas em empresas públicas de bem-estar.
Artigo 9.º a sociedade e os seus accionistas controladores, controladores efectivos, directores, supervisores, gestores superiores
A empresa não deve doar unidades ou pessoas físicas que tenham uma relação de controle ou relação de interesse direto em patrimônio, operação ou finanças.
Capítulo V Procedimentos de tomada de decisão para doações externas
Artigo 10º As doações externas da sociedade serão examinadas e aprovadas em estrita conformidade com as leis e regulamentos nacionais relevantes, os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração e o sistema.
Artigo 11.º Os procedimentos de tomada de decisão específicos para as doações externas ocorridas em cada exercício fiscal, incluindo doações em dinheiro e doações de ativos físicos (cujo valor é calculado de acordo com o valor contábil líquido), são os seguintes:
(I) uma doação única de 500000 yuan ou uma doação cumulativa de não mais de 1 milhão yuan dentro do ano deve ser implementada após ter sido aprovada pela reunião do escritório do gerente geral da empresa
(II) se a quantidade de uma única doação ou doação acumulada dentro do ano exceder 1 milhão de yuans, mas não mais de 3 milhões de yuans, ele deve ser implementado após ser aprovado pelo conselho de administração da empresa; (III) doações externas superiores a 3 milhões de yuans devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação após serem revisadas e aprovadas pelo conselho de administração. Artigo 12.º para a doação externa da empresa, o departamento de manipulação elaborará o plano de doação, que será revisto pelo gerente geral da empresa e, após analisar o impacto da despesa de doação na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa, e apresentar os pareceres de revisão, realizará os procedimentos de aprovação correspondentes de acordo com as condições listadas no artigo 12.º do sistema.
O plano de doação deve incluir os seguintes conteúdos: o motivo da doação, o objeto da doação, a pessoa responsável pela doação, o modo de doação, o modo de doação, a composição e o montante dos bens doados, etc.
Artigo 13 o departamento de auditoria é responsável pela supervisão, inspeção e auditoria interna das doações externas da empresa, supervisionando as unidades de manuseio e pessoal para implementar em estrita conformidade com as resoluções de aprovação da empresa, e gerenciando, padronizando e otimizando as doações externas da empresa. Artigo 14 o departamento de manipulação notificará a Secretaria do Conselho de Administração imediatamente após a aprovação do plano de doação, e cumprirá a obrigação de divulgação prevista na lei.
Artigo 15 o departamento financeiro da empresa deve arquivar adequadamente os documentos, tais como documentos para aprovação e execução de doações, e o departamento financeiro deve arquivar adequadamente os documentos para execução de doações. Capítulo VI Responsabilidade jurídica
Artigo 16 se a empresa fizer doações sem implementar as disposições deste sistema, ou fizer doações em violação de leis e disciplinas como abuso de poder para ganho pessoal e transferência de bens, a empresa rebaixará, removerá ou demitirá o responsável e outras pessoas diretamente responsáveis de acordo com a gravidade do caso. Se o caso constituir crime, a empresa tem o direito de submetê-lo à autoridade judicial para tratamento.
Capítulo VII Disposições complementares
Artigo 17.º O termo “exceder” neste sistema não inclui o próprio número, e o termo “não exceder” inclui o próprio número. As matérias não abrangidas pelo presente sistema serão aplicadas em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos nacionais relevantes. Artigo 19 o conselho de administração da empresa é responsável pela formulação, modificação e interpretação deste sistema. Artigo 20 o sistema entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade, e o procedimento de modificação será o mesmo.
Conselho de Administração
26 de Abril de 2022
