Código de títulos: Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) abreviatura de títulos: ST Xiyu Anúncio No.: 2022023 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (doravante denominada “a sociedade”) convocou a 9ª reunião do 6º Conselho de Administração em 26 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. O Conselho de Administração da Companhia decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia na sexta-feira, 20 de maio de 2022. Esta Assembleia Geral é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. As informações relevantes da Assembleia Geral são divulgadas da seguinte forma:
1,Informação básica da assembleia geral de accionistas
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na nona reunião do sexto conselho de administração da sociedade, decide-se convocar a Assembleia Geral Anual de 2021. Os procedimentos de convocação da reunião obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 15:00 PM, Sexta-feira, 20 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo II para detalhes).
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet (H) ttp://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer plataforma de votação on-line para todos os acionistas, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(3) Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais ou online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: segunda-feira, 16 de maio de 2022
7. Participantes da reunião
(1) A partir do encerramento da tarde da data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente do acionista não pode ser o acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências no quarto andar da empresa, No. 229 Junggar Road, cidade de Fukang, Xinjiang
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta e nome da proposta verificados nesta coluna
As colunas podem votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
4.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
5.00 proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 √
6.00 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
Proposta
7.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
8.00 Proposta de alteração do âmbito empresarial e alteração dos estatutos √
Sobre o encerramento de alguns projetos de investimento com recursos angariados e a permanência dos fundos excedentes
9.00 √
Proposta relativa ao capital de giro suplementar e extensão de alguns projectos de investimento com fundos angariados
10.00 proposta sobre sistema de gestão da doação externa √
11.00 Proposta de absorção e fusão de filiais detidas integralmente √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021.
A proposta acima foi deliberada e adotada na 9ª reunião do 6º Conselho de Administração ou na 8ª reunião do 6º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
A fim de respeitar os interesses dos pequenos e médios investidores e melhorar a participação dos pequenos e médios investidores nas deliberações da assembleia geral de acionistas da empresa, a empresa fará estatísticas separadas sobre o voto dos pequenos e médios acionistas e divulgará publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos. Acionistas minoritários referem-se a acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa.
A proposta acima 8.00 precisa ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas, e outras propostas precisam ser aprovadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Cumprir as medidas de registo
1. Horário de inscrição: 10:00 a.m. – 13:00 a.m. na quarta-feira, 18 de maio de 2022; Das 16:00 às 19:00.
2. local de registro: Escritório do conselho de administração da empresa, No. 229, Junggar Road, Fukang City, Xinjiang
3. Método de registro: registro no local, registro por carta ou e-mail.
(1) Registro de acionistas de pessoas coletivas: o representante legal de acionistas de pessoas coletivas deve possuir o cartão de conta de acionistas, uma cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa, o certificado de representante de pessoa coletiva e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a presença de um agente, ele também deve possuir a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante.
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, certificado de accionista e cartão de conta de valores mobiliários; Se um agente for confiado para comparecer, ele também deve possuir o cartão de identificação do participante e a procuração.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou e-mail com os certificados relevantes acima. A carta deve ser entregue à empresa antes das 19:00 horas do dia 18 de maio de 2022 (o registro da carta estará sujeito à data do carimbo postal local, por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas”). A carta deve ser enviada para: No. 229 Junggar Road, Fukang City, Xinjiang Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) CEP: 831500. A empresa não aceita registro telefônico.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outras precauções
1. Informações de contato da reunião:
Contacto: Yang Xiaohong
Tel.: 0994 — 3225611
E- mail: [email protected].
2. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
3. Os acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local dentro de meia hora antes da reunião.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 9ª reunião do 6º Conselho de Administração;
2. Resolução da 8ª reunião do 6º Conselho de Supervisores.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: formulário de registo da participação dos accionistas
É por este meio anunciado.
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Conselho de Administração
27 de Abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350859
2. Voting abbreviation: western region voting
3. Preencher os pareceres de votação
As propostas desta assembleia de acionistas são propostas de voto não cumulativo. Para propostas de voto não cumulativo, preencher os pareceres de voto, concordar, discordar e abster-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 20 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 20 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a participação na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da Xiyu Tourism Development Co., Ltd. em nome da (empresa). Se confiar-lhe para votar em seu nome:
D sim. Confiar ao seu representante (a empresa) exercer o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração. Caso não sejam dadas instruções, o agente tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião em seu nome.
D No.
(Nota: para propostas de votação não cumulativa, marque “√” ao votar sobre a proposta, mas apenas uma delas pode ser selecionada. Se “√” não estiver marcada nas três opções de “concordar”, “opor” e “abster-se”, será considerada abstenção. Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos expressos para candidatos. Se não houver instruções claras, os agentes podem votar sozinhos.)
Observações dos pareceres de votação
Proposta n.o
