Código de títulos: Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) abreviatura de títulos: ST Xiyu Anúncio Nº: 2022015
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 9ª reunião do 6º Conselho de Administração e a 8ª reunião do 6º Conselho de Supervisores em 26 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta de plano de distribuição de lucros em 2021, que precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. As informações relevantes serão anunciadas da seguinte forma:
Plano de distribuição de lucros para 2021
De acordo com a auditoria da Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada de acordo com os critérios consolidados em 2021 foi de 2695098241 yuan, e o lucro acumulado disponível para distribuição aos acionistas no final de 2021 foi de 1492037529 yuan. A empresa-mãe realizou um lucro líquido de 2685330679 yuan em 2021, e o lucro acumulado disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe foi 18717246174 yuan no final de 2021.
De acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e com a premissa de levar em conta a fase de desenvolvimento da sociedade e os interesses dos acionistas, a empresa formulou um plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: a empresa planeja distribuir dividendos de caixa de RMB 1,00 (incluindo impostos) para cada 10 ações com base no capital social total de 155000000 ações em 31 de dezembro de 2021, Um dividendo em dinheiro total de RMB 15,5 milhões,00 (incluindo impostos) será distribuído, nenhuma ação bônus será dada, nenhuma reserva de capital será convertida em capital social e os lucros não distribuídos restantes serão transferidos para distribuição anual no futuro.
Se o capital social da empresa mudar do anúncio do plano para a implementação do plano, a empresa ajustará o plano de distribuição de capital de acordo com o princípio da distribuição total inalterada.
2,Explicação sobre a legalidade e conformidade deste plano de distribuição de lucros
A comunicação da CSRC sobre a implementação das disposições relevantes do plano anual de distribuição de lucros das sociedades cotadas (n.º 2023) e as disposições relevantes da CSRC sobre a implementação do plano de distribuição de lucros da empresa das sociedades cotadas, bem como as disposições relevantes do plano anual de distribuição de lucros das sociedades cotadas da CSRC (n.º 2023), É benéfico para todos os acionistas compartilhar os resultados operacionais da empresa, o que está de acordo com a situação atual da empresa nesta fase e as necessidades de operação e desenvolvimento futuro.
3,Consideração processual
I) Pareceres do Conselho de Administração
O Conselho de Administração considera que o plano de distribuição de lucros considera que a empresa se encontra em fase de desenvolvimento, combinado com a rentabilidade da empresa e as condições do setor, leva em conta os interesses imediatos e a longo prazo dos acionistas com a premissa de cumprir o princípio da distribuição de lucros e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, e cumpre as disposições relevantes sobre distribuição de lucros no direito das sociedades e nos estatutos sociais, Fica acordado submeter a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes sobre distribuição de lucros nos estatutos sociais, leva plenamente em conta a atual fase de desenvolvimento da empresa, escala de negócios, demanda de capital e outros fatores, e atende às necessidades de desenvolvimento da empresa. Não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, e é propício ao desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa.
III) Pareceres de directores independentes
Após verificação, os diretores independentes da empresa acreditam que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, está em conformidade com a atual situação atual da empresa, leva em conta os interesses gerais de todos os acionistas da empresa e o desenvolvimento sustentável da empresa, e não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração e o submetemos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Outras instruções
Este plano de distribuição de lucros só pode ser implementado depois de deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas. Existe incerteza. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
5,Documentos para referência futura
1. Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) a resolução da 9ª reunião do 6º Conselho de Administração;
2. Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) a resolução da 8ª reunião do 6º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do sexto conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) conselho de administração 27 de abril de 2022
