Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Li Gang)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Sou o sexto diretor da Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (doravante referida como “a empresa”)
Os diretores independentes do conselho de administração em 2021 estavam em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e o direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Rules, listagem independente de empresas listadas
As regras dos diretores e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes, desempenham seriamente suas funções, desempenham ativamente plenamente o papel independente e profissional dos diretores independentes e salvaguardam a empresa
Interesses gerais e salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas. Agora vou cumprir minhas funções durante o período de relatório
O relatório sobre as funções do director legislativo é o seguinte:
1,Participação nas reuniões
1. Conselho de Administração
Em 2021, o conselho de administração realizou 8 reuniões do conselho (incluindo 7 reuniões desde que fui eleito diretor)
Horários), participei da reunião 7 vezes através de comunicação no local, sem estar ausente ou não pessoalmente por duas vezes consecutivas
A reunião. De forma diligente e conscienciosa, reconheci as propostas apresentadas ao conselho de administração
Considere seriamente, participe ativamente da discussão e apresente sugestões e opiniões razoáveis, e faça isso de acordo com sua própria capacidade profissional e experiência
Uma votação independente. Todas as propostas não prejudicaram os interesses de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. livro
Todos os participantes votaram a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração durante o período analisado, não havendo objeção ou renúncia.
Independente, independentemente de os diretores ausentes confiados pela parte correspondente estarem continuamente presentes ou não durante a presença in loco neste período de relato, os diretores deverão assistir à reunião do conselho de administração e à reunião do conselho de administração na segunda forma, o número de reuniões sem o nome da reunião do conselho de administração na segunda reunião do conselho de administração, o número de reuniões é do número de reuniões do conselho de administração
Li Gang 7 5 2 0 0 0 No 4
2. Assembleia geral de accionistas
Durante o período analisado, a empresa realizou um total de 5 assembleias de acionistas (incluindo 4 desde que fui eleito diretor). Participei como delegado sem voto e analisei cuidadosamente as propostas a serem submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação prévia.
2,Aprovação prévia e pareceres independentes sobre as principais questões da empresa
Durante o período de relato, emiti aprovação prévia do diretor independente e parecer independente sobre as propostas relevantes consideradas pelo conselho de administração da empresa
Os pareceres são os seguintes:
Número de horas de reunião Questões de sessão Pareceres
Em 19 de março de 2021, o sexto conselho de administração concordou com os pareceres independentes da reunião sobre assuntos relacionados à nomeação de gerentes seniores da empresa pela primeira vez
1. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
2. Sobre a ocupação da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Descrição especial do capital e da garantia externa da empresa
2. O segundo parecer independente do sexto conselho de administração em 26 de abril de 2021
Reunião 3. Relatório sobre a autoavaliação do controle interno em 2020
Parecer independente de
4. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
ver
5. Pareceres independentes sobre mudanças nas políticas contábeis da empresa
1. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados no semestre de 2021
3. Quarta reunião do sexto conselho de administração em 27 de agosto de 2021 2. Sobre a ocupação da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Descrição dos fundos de reunião
3. Informações sobre a garantia externa da empresa e suas subsidiárias holding
Descrição da situação
Na 5ª reunião do 6º Conselho de Administração, foi acordado na reunião de 29 de setembro de 2021 o parecer independente do Conselho de Administração sobre a utilização de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa
Aprovação prévia e pareceres independentes da sexta sessão do sexto conselho de administração sobre a nomeação das demonstrações financeiras anuais de 2021 da companhia e consentimento interno 5 reunião em 25 de outubro de 2021
6. 8 de dezembro de 2021: a 7ª reunião independente de aprovação de parecer do 6º Conselho de Administração sobre a questão dos fundos para proteger o cenário e enriquecer as pessoas
3,Desempenho de cada comitê especial do conselho de administração
O conselho de administração da empresa criou quatro comitês especiais: auditoria, nomeação, remuneração e avaliação e estratégia. Como convocador do comitê de auditoria do sexto conselho de administração e membro do comitê de nomeação, desempenhei minhas funções diligentemente. Em 2021, participei de quatro reuniões do comitê de auditoria e duas reuniões do comitê de nomeação em estrito cumprimento das disposições do sistema de trabalho de diretores independentes da empresa e de outros sistemas relevantes, Executar ativamente as funções dos membros dos comitês especiais, revisar as principais questões da empresa e apresentar os pareceres dos comitês especiais ao conselho de administração, de modo a promover a padronização do funcionamento da empresa e melhorar o controle interno da empresa.
4,Inspeção no local da empresa
Durante o período de relato, realizei investigação in loco e Pesquisa sobre a empresa, participando do conselho de administração, assembleia geral e outras formas de entender a construção e implementação da produção e operação da empresa, controle interno e outros sistemas, e as decisões do conselho de administração
Mantenha contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa através de comunicação e entrevista, preste muita atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da mídia e da rede na empresa, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa e execute seriamente as funções de diretores independentes.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, e exortar a empresa a cumprir estritamente com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da gema Shenzhen Stock Exchange e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes do Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) sistema de gerenciamento de divulgação de informações, de modo a garantir a autenticidade, precisão, pontualidade, integridade e justiça da divulgação de informações da empresa.
2. Como diretor independente da empresa, executo as funções de diretor independente de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) estatutos, o Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) sistema de trabalho do diretor independente e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Prestou atenção ativa ao funcionamento da empresa, obteve ativamente vários materiais necessários para tomar decisões e desempenhou efetivamente as funções de diretores independentes; Participar e assistir às reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em tempo hábil, revisar cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa, solicitar aos departamentos e funcionários relevantes da empresa quando necessário, fazer julgamentos independentes, justos e objetivos com seu próprio conhecimento profissional, exercer seus direitos de voto com prudência e salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
6,Formação e aprendizagem
Em 2021, estudei cuidadosamente vários documentos normativos e sistemas relevantes recentemente revisados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Shenzhen, aprofundei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, como padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos, participei ativamente de treinamento relevante organizado pelo escritório regulador de valores mobiliários de Xinjiang e compreendi de forma mais abrangente vários sistemas de gestão de empresas listadas, Proporcionar melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa e promover a operação padronizada da empresa.
7,Outros assuntos
1. Em 2021, nenhum conselheiro independente propôs convocar o conselho de administração;
2. Em 2021, nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
3. Em 2021, não houve emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria;
4. Não há pedido ao Conselho de Administração para convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas.
Em 2022, continuarei a ser diligente e responsável, em estrito cumprimento das disposições legislativas e regulamentares pertinentes, utilizarei o meu conhecimento profissional e experiência para fornecer pareceres de referência para a tomada de decisões científicas do conselho de administração da empresa, desempenhar de forma objetiva, justa e independente as funções de diretores independentes, fornecer pareceres e sugestões cada vez mais construtivos para o desenvolvimento da empresa e salvaguardar efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Director independente: Li Gang
26 de Abril de 2022
Assinatura do director independente:
26 de Abril de 2022
