Jihua Group Corporation Limited(601718) Directores independentes
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 11ª reunião do 5º conselho de administração, de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, os estatutos sociais e outras disposições relevantes da CSRC, como diretores independentes da empresa, revisamos as propostas consideradas na 11ª reunião do 5º conselho de administração com uma atitude séria e responsável, Com base em julgamentos independentes, são expressas as seguintes opiniões:
1,Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa está em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre dividendos em dinheiro e os estatutos sociais, com base na consideração integral da operação real e das necessidades futuras de desenvolvimento a longo prazo da empresa, em linha com os interesses de longo prazo de todos os acionistas, incluindo acionistas minoritários, e não há danos intencionais aos interesses dos acionistas. Concordamos com o plano de distribuição de lucros e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Proposta sobre a quantidade real de transações diárias conectadas em 2021 e a quantidade esperada de transações diárias conectadas em 2022
2021. Existe um preço injusto para os acionistas da empresa e outras transações relacionadas, o que reflete os interesses dos acionistas da empresa e outras transações relacionadas.
2. As transações diárias de partes relacionadas esperadas para ocorrer em 2022 são a previsão razoável de atividades normais de produção e operação com base nas transações diárias reais de partes relacionadas da empresa em 2021. O método de transação e preços cumprem as regras de mercado, não havendo situação prejudicial aos interesses da empresa e de outros acionistas.
3. Durante a deliberação desta proposta, os diretores afiliados Wu Tongxing, Chen Xiangdong, Yang Dajun e Shi Junlong evitaram votar. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão do conselho de administração da empresa sobre transações relacionadas estão em conformidade com a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e regras, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais.
Acreditamos que o valor real das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e o valor estimado de transações diárias conectadas em 2022 atendem aos requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes, o método de transação e os preços estão em conformidade com as regras do mercado e o comportamento da transação é propício à produção e operação da empresa.
3,Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Acreditamos que o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete objetiva e abrangente a situação real do controle interno da empresa, e o sistema de controle interno atende aos requisitos relevantes da autoridade reguladora de valores mobiliários. Concordamos com o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. Todos os sistemas de controle interno atendem aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, regras regulatórias e as necessidades reais da produção, operação e gestão da empresa, e o sistema de controle interno da empresa pode ser efetivamente implementado.
4,Proposta de recondução de contadores públicos certificados Dahua como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022
Acreditamos que, após a verificação, a Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação para se envolver na auditoria de valores mobiliários e negócios relacionados a futuros, está familiarizado com os regulamentos e políticas nacionais sobre contabilidade financeira, tem um contador público certificado para completar a tarefa de auditoria e garantir a qualidade da auditoria, e pode implementar seriamente as leis, regulamentos, regras e políticas relacionadas à auditoria financeira e de controle interno, Ter a capacidade de trabalho e experiência profissional para realizar a auditoria financeira anual da empresa e auditoria de controle interno. Através da revisão e avaliação de seu trabalho em 2021, concordamos que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022.
5,Proposta sobre o plano de implementação da remuneração dos altos executivos da empresa em 2021
Acreditamos que o plano de saque de remuneração executiva 2021 é calculado com base no trabalho responsável, desempenho e resultados de avaliação de desempenho pessoal dos executivos seniores, o que está alinhado com a situação real. O plano refere-se ao desenvolvimento da empresa nos últimos anos e ao nível salarial dos gerentes seniores de empresas cotadas no mesmo setor, e está intimamente combinado com os benefícios operacionais reais da empresa. O plano é prático e razoável. Concordamos com o plano de pagamento para gerentes seniores da empresa em 2021. 6,Proposta de assinatura de acordo de serviço financeiro com a empresa financeira
Acreditamos que o contrato de serviço financeiro assinado pela empresa desta vez ajudará a empresa a ampliar o escopo das instituições financeiras cooperativas e atender às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa. A transação segue os princípios de equidade e razoabilidade e preços justos, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas não afiliados. Durante a deliberação desta proposta, os diretores afiliados Wu Tongxing, Chen Xiangdong, Yang Dajun e Shi Junlong evitaram votar. Os procedimentos de aprovação para transações com partes relacionadas estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e concordamos com a proposta.
7,Proposta de relatório de avaliação de risco de transações de partes relacionadas com empresas financeiras
Depois de revisar o relatório de avaliação de risco sobre negócios financeiros entre Jihua Group Corporation Limited(601718) e Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd. emitido pela empresa, acreditamos que o relatório é objetivo e justo, reflete plenamente a qualificação do negócio, negócios e status de risco da empresa financeira, e os procedimentos de tomada de decisão relevantes estão em conformidade com leis, regulamentos e estatutos sociais, sem prejudicar os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
8,Proposta de plano de eliminação de riscos para transações de partes relacionadas com empresas financeiras
Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd. (doravante referida como “empresa financeira”) como uma instituição financeira não bancária, seu escopo de negócios, conteúdo de negócios e processo e sistema de controle de risco interno são estritamente supervisionados por Bank Of China Limited(601988) Insurance Regulatory Commission. O plano de eliminação de riscos para negócios financeiros entre Jihua Group Corporation Limited(601718) e Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd. formulado pela empresa ajuda a garantir a segurança dos fundos de depósito da empresa na empresa financeira, prevenir, controlar atempadamente e resolver riscos de capital. Acreditamos que o plano é suficiente e viável, os procedimentos de tomada de decisão relevantes estão em conformidade com as leis e regulamentos e os estatutos sociais, e não há danos aos interesses da empresa e seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
9,Proposta relativa ao anúncio do reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos
Acreditamos que a decisão da empresa de complementar permanentemente alguns dos fundos captados com capital de giro é uma decisão prudente tomada considerando de forma abrangente o ambiente de mercado e a estratégia de desenvolvimento da empresa, o que é propício à redução do risco de investimento dos fundos captados e melhoria da eficiência de utilização dos fundos captados, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas. Esta reposição permanente do capital de giro cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários e está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso de fundos levantados de empresas cotadas e as disposições dos estatutos sociais. Concordamos com o reabastecimento permanente do capital de giro com parte dos fundos levantados da empresa. (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Jihua Group Corporation Limited(601718) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 11ª reunião do 5º conselho de administração) diretores independentes:
Xu Jian, Zhang Jide, Lu YeHu
25 de Abril de 2002
