Jihua Group Corporation Limited(601718)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
2021 é o primeiro ano para o Quinto Conselho de Supervisores desempenhar suas funções e realizar seu trabalho. De acordo com as responsabilidades confiadas ao conselho de supervisores pela lei das sociedades e pelos estatutos sociais, o relatório anual de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte.
1,
(I) participou nas reuniões in loco do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto, exerceu o direito de supervisionar e conhecer o conselho de administração da empresa, supervisionou a participação e implementação da tomada de decisão da empresa de diretores e gerentes seniores de acordo com os requisitos do direito das sociedades, e instou os diretores e gerentes seniores a desempenharem seriamente suas funções.
(II) supervisionou as atividades de produção e operação da empresa e acreditava que o grupo líder da empresa era diligente e consciencioso, implementou seriamente várias resoluções do conselho de administração, e nenhuma operação ilegal foi encontrada na operação.
III) Reuniões do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores realizou quatro reuniões em 2021. A reunião realizou-se da seguinte forma:
1. Primeira reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa realizou a primeira reunião do 5º conselho de supervisores em 21 de janeiro de 2021, na qual o Sr. Huang Mengkui foi eleito presidente do 5º conselho de supervisores.
2. A segunda reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa realizou a segunda reunião do 5º Conselho de Supervisores no dia 28 de abril de 2021, considerando e votando sobre os seguintes temas:
(1) A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020 foi revisada e aprovada, e ficou acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(2) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o Relatório Anual 2020 e o Sumário, e consideraram que os procedimentos de elaboração e deliberação do Relatório Anual 2020 cumprem o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema interno de gestão da empresa; O conteúdo e o formato do relatório anual de 2020 estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem refletir verdadeiramente, com precisão e completamente a operação e o status financeiro da empresa em 2020.
(3) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2020.
(4) Foi considerada e aprovada a proposta do plano de distribuição de lucros 2020, considerando-se que o plano de distribuição de lucros 2020 da empresa cumpre as disposições pertinentes dos estatutos sociais e do plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos, considera de forma abrangente a situação real da operação e as futuras necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa, é propício ao desenvolvimento saudável a longo prazo da empresa e está em conformidade com os interesses de todos os acionistas.
(5) Considerou-se e aprovou-se a proposta sobre o valor real das transações diárias de partes relacionadas em 2020 e o valor cumulativo das transações diárias de partes relacionadas esperadas em 2021, considerando-se que a proposta reflete o princípio da transação justa e não prejudica os interesses da empresa.
(6) Foi considerada e aprovada a proposta de relatório especial sobre o armazenamento e uso dos recursos levantados em 2020, considerando-se que, em termos de gestão dos recursos levantados, a empresa pode implementar os requisitos das medidas de gestão dos recursos levantados, padronizar o uso dos recursos levantados de acordo com o plano do projeto e procedimentos de aprovação da tomada de decisão, e não há uso ilegal dos recursos levantados.
(7) A proposta de relatório de avaliação do controle interno em 2020 foi considerada e aprovada, e acredita-se que o relatório possa refletir verdadeira e com precisão a atual construção e implementação do controle interno da empresa.
(8) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021, e consideraram que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório do primeiro trimestre de 2021 cumprem o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema interno de gestão da empresa; O conteúdo e o formato do relatório para o primeiro trimestre de 2021 estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente, com precisão e completamente refletir a operação e a situação financeira da empresa no primeiro trimestre de 2021.
(9) A proposta de assinatura de um contrato de serviço financeiro com Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd. foi deliberada e aprovada. Considera-se que a assinatura de um contrato de serviço financeiro atende às necessidades da operação e desenvolvimento da empresa, a transação segue os princípios de preços justos e razoáveis, os procedimentos de tomada de decisão cumprem as leis e regulamentos relevantes e os estatutos da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas não afiliados.
3. Terceira reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa realizou a terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores no dia 26 de agosto de 2021, tendo considerado e votado sobre os seguintes temas:
(1) A proposta sobre o relatório semestral de 2021 foi deliberada e aprovada, e considera-se que o relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o funcionamento da empresa no primeiro semestre de 2021.
(2) Foi considerada e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021, acreditando-se que a empresa possa implementar a gestão dos recursos captados de acordo com os requisitos do sistema de gestão de fundos captados Jihua Group Corporation Limited(601718) , padronizar a utilização dos recursos captados de acordo com o plano do projeto e os procedimentos de aprovação da tomada de decisão, não havendo uso ilegal dos recursos captados.
(3) Considerou-se e aprovou-se a proposta de reabastecimento temporário do capital de giro através da utilização de fundos angariados ociosos na oferta não pública de fundos não superiores a RMB 1 bilhão de 2017 para reabastecimento temporário do capital de giro, podendo melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, reduzir as despesas financeiras e reduzir os custos operacionais, não havendo qualquer situação de alteração na direção de utilização e investimento dos fundos angariados de forma dissimulada, Não afetará o andamento normal do projeto de investimento com fundos levantados. É viável que a empresa utilize parte dos fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro, o que favorece a salvaguarda dos interesses da empresa e dos acionistas, estando acordado que a empresa possa utilizar parte dos fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro da empresa.
4. A 4ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa realizou a quarta reunião do Quinto Conselho de Supervisores no dia 22 de outubro de 2021, deliberando e votando sobre a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021, e acreditava que o relatório refletia verdadeiramente, com precisão e completamente o funcionamento da empresa no terceiro trimestre de 2021.
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período de relato, através da supervisão dos procedimentos de tomada de decisão da empresa e do desempenho dos diretores e gerentes seniores, o conselho de supervisores acreditava que o conselho de administração da empresa poderia operar em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e sistemas relevantes. As principais decisões comerciais da empresa são razoáveis, os procedimentos são legais e eficazes, e a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito; No exercício das suas funções, os administradores e os dirigentes superiores da empresa podem aplicar conscienciosamente as leis e regulamentos nacionais, os estatutos sociais e as deliberações da assembleia geral de accionistas e do conselho de administração, ser leais às suas funções, ser diligentes e conscienciosos, agir abnegadamente e avançar. Nenhum diretor ou gerente sênior da empresa foi encontrado violando leis, regulamentos, estatutos ou prejudicando os interesses dos acionistas e da empresa no desempenho de suas funções.
II) Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores inspecionou e revisou cuidadosamente as demonstrações contábeis e materiais financeiros da empresa, acreditando que a elaboração das demonstrações contábeis da empresa estava em conformidade com o sistema contábil das empresas empresariais, normas contábeis para empresas empresariais e outras disposições relevantes.
O relatório financeiro de 2020 da empresa pode realmente refletir a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
(III) verificar o uso real de fundos levantados pela empresa e obrigações corporativas
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou a utilização de fundos captados pela empresa e obrigações corporativas. O Conselho de Supervisores acredita que, em termos de gestão e utilização dos fundos angariados, a empresa pode gerir e utilizar os fundos angariados de acordo com os requisitos do sistema de gestão para a utilização dos fundos angariados, padronizar a utilização dos fundos angariados de acordo com o plano do projeto e procedimentos de aprovação da tomada de decisão, e pagar os juros sobre os fundos angariados de obrigações societárias dentro do prazo, não havendo caso de os fundos angariados serem ocupados ou desviados indevidamente pelos acionistas controladores, controladores reais e outras pessoas relacionadas.
(IV) transações diárias de partes relacionadas da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e verificou as transações conectadas diárias da empresa em 2020, e acreditava que as transações conectadas diárias da empresa refletiam o princípio da equidade do mercado, pertenciam ao comportamento comercial normal da empresa, e não encontraram nenhum dano aos interesses da empresa e acionistas.
(V) relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020
O conselho de supervisores analisou o relatório de avaliação do controle interno 2020 da empresa. O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de avaliação do controle interno reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
(VI) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
Durante o período analisado, o conselho de fiscalização da empresa supervisionou a execução das deliberações da assembleia geral de acionistas. O conselho de supervisores acredita que o conselho de administração da empresa pode implementar seriamente as resoluções relevantes da assembleia geral de acionistas, e não há comportamento prejudicial aos interesses dos acionistas.
Em 2022, o conselho de fiscalização da empresa continuará a exercer suas funções de fiscalização em estrita conformidade com o direito das sociedades e os estatutos sociais, fortalecerá a supervisão de assuntos importantes como produção e operação, gestão financeira, transações com partes relacionadas, construção e implementação do sistema de controle interno e salvaguardará ativamente os interesses da empresa, acionistas e funcionários; Supervisionar os comportamentos de trabalho do conselho de administração e gerentes seniores de acordo com a lei, e instar a empresa a melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e melhorar o nível de governança de acordo com os requisitos do sistema empresarial moderno; Continuar a reforçar a execução das funções de supervisão, desempenhar com seriedade as suas funções, assistir ao conselho de administração da sociedade como delegados sem direito de voto nos termos da lei e supervisionar atempadamente a legitimidade das principais questões de tomada de decisão e procedimentos de tomada de decisão da sociedade, de modo a salvaguardar melhor os direitos e interesses dos acionistas; O conselho de supervisores continuará a manter a comunicação com instituições de auditoria interna e externa, fortalecer a supervisão financeira e inspeção da empresa, fortalecer a supervisão da divulgação de informações, instar as empresas a divulgar informações de forma padronizada, oportuna e objetiva, de acordo com os requisitos das instituições reguladoras relevantes, instar as empresas a fortalecer a construção do sistema de controle interno, prevenir riscos comerciais e salvaguardar ainda mais os interesses da empresa e dos acionistas.
Jihua Group Corporation Limited(601718) Conselho de Supervisores 27 de Abril de 2022
